Cơn địa chấn mang tên “lừa đảo qua mạng”

Chung quy chỉ vì chữ “tham”

Tại các khu chợ, các quán nước, bến xe thậm chí ngay tại tiền sảnh các khách sạn, đâu đâu cũng râm ran câu chuyện về đường dây lừa tiền qua mạng mà cơ quan điều tra vừa bị phanh phui.

Tại một quán nước trên phố Đội Cấn, anh Nguyễn Tấn Minh, trú tại phố Lương Ngọc Quyến cho biết: “ngay khi nghe người nhà nói đến kiểu đầu tư một vốn bốn lời này, tôi đã nghi ngờ và cấm trong gia đình không ai được chơi. Vậy mà, nhà nọ gạ nhà kia, người nọ kiếm lợi từ người kia, sự việc vỡ lở, cả nhà như có đám hiếu”.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, rất đông người dân thành phố này vẫn nhắc đến sự kiện đầu tháng 9/2007, tại TP Thái Nguyên, một đoàn xe chở gần 100 người gồm đủ các thành phần, từ công nhân viên chức nhà nước cho đến những người dân làm ăn, kinh doanh, những chủ doanh nghiệp… xuống Hà Nội dự họp đầu tư vốn tín dụng vào hệ thống tín dụng Conoly.

Thông tin ban đầu chúng tôi có được, những đầu mối như Nga, Hương chỉ là loại đầu mối loại hai, “trùm” đầu mối trong việc hùn vốn của người dân tại Thái Nguyên là bà V - nguyên là giáo viên. Vì là người “cầm cái” to nhất trong tỉnh nên những đầu mối loại hai đều phải thông qua nhân vật này.   Các đầu mối loại hai thì được “hoa hồng” 10 triệu trong việc “môi giới” trực tiếp, 2 triệu cho mối gián tiếp. Ngoài ra những đầu mối loại hai như Nga, Hương còn được hưởng 2% hoa hồng mỗi ngày từ số tiền của những người đầu tư trực tiếp vào họ.

Hai tháng sau sự kiện đó, nạn nhân Trần Thị Lan, trú tại thôn Gia Bảng (Đồng Bẩm, Đồng Hỷ) đã không ngăn nổi những giọt nước mắt chua xót khi trò chuyện với chúng tôi.

Sau hàng chục năm làm lụng vất vả, người đàn bà làm nghề phụ xây này mới đủ dành dụm cho gia đình một túp nhà xập xệ. Nhưng chỉ vì khoản lợi nhuận khổng lồ được “vẽ” ra trước mắt, bà Lan đã cầm cố, vay nợ khắp nơi được 1000 USD để những mong đổi đời. Ước mơ giờ đã tan biến nhưng nỗi đau đớn, tiếc nuối, tự dằn vặt bản thân vẫn kéo dài thêm những giọt nước mặt muộn màng.

Cách đó không xa là nhà bà Trần Thị Thu Phương. Số tiền 4000 USD mà bà Phương gửi vào tài khoản của hệ thống tín dụng Conoly bây giờ cũng không cánh mà bay. 

Giáo viên cũng ham mê “đầu tư tài chính”

Trong quá trình làm việc với cơ quan CSĐT tại thành phố Thái Nguyên, trường THPT Dương Tự Minh (TP Thái Nguyên) được điểm đến trong danh sách các “nạn nhân”. Chiều 13/11, chúng tôi đã tìm đến đây và trực tiếp gặp mặt những nạn nhân trí thức này.

Đứng đầu trong số các nạn nhân tại ngôi trường này về số tiền thiệt hại là cô giáo Đỗ Thị Thuỷ, giáo viên dạy sử.

Cô giáo Thuỷ ngậm ngùi kể lại “Người đưa tôi đến với hệ thống tín dụng Conoly là cô Hà Thị Anh Thư, giảng viên Trường CĐ công nghiệp. Cuối tháng 8 vừa qua, Thư dẫn tôi tới gặp chị gái Thư là Hà Thị Vân… Tổng số tiền tôi đã đưa cho Thư là 35.200.000 đồng để nhận tiền lãi 583.000 đồng/ngày”.

Thế nhưng sau 33 ngày nhận lãi, hiện giờ cô giáo này vẫn bị “kẹt” lại 21 triệu mà không có cách gì lấy ra.

Tương tự như cô Thuỷ là 3 cô giáo khác cũng được Hà Thị Anh Thư dắt mối, đó là cô Triệu Quỳnh Châu (chủ nhiệm lớp 10A8), Trịnh Hải Yến (chủ nhiệm lớp 11A6) và Nguyễn Thị Chất, với số tiền từ 300 đến 500 USD.

Một chi tiết gây không ít bất ngờ cho chúng tôi là hầu hết các nạn nhân tại ngôi trường này đều… giấu gia đình để chơi và cả nhà chỉ "ngã ngửa" khi người nọ báo tin người kia hệ thống tín dụng bị đổ bể.

“Tôi cũng đôi chút nghi ngờ về mối lợi khổng lồ có được nhưng vì nể bạn bè nên tôi đành chịu thiệt”, cô giáo Đỗ Thị Thuỷ đã lý giải như vậy. Khi được hỏi, tại sao biết là “mờ ám” mà vẫn tham gia? Cô Triệu Quỳnh Châu và Nguyễn Thị Chất đều cười trừ: “Thì do bạn bè nó rủ nhiệt tình nên mình mới tham gia!”. 

Gia đình đại lý cũng là nạn nhân

Cửa hàng thẩm mỹ viện Nữ Hoàng tại phố Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên) chiều 13/11 im ỉm khoá từ bên ngoài. Phải bấm chuông và chờ đợi rất lâu mới có một bà lão với dáng điệu mệt mỏi ra mở cửa. Bà tên là Bùi Thị Xuân, mẹ của Lê Thị Hương và Lê Thị Quỳnh Nga, đại lý của Conoly tại Thái Nguyên.

Mọi vật dụng gợi nhớ đến công việc kinh doanh của thẩm mỹ viện được xếp gọn về phía góc tường. Ánh mắt mệt mỏi, thất thần càng khiến người mẹ già trở nên nhỏ bé trong căn phòng khách rộng thênh thang.

Trước đó ít ngày, cơ quan CSĐT đã xác định Lê Thị Hương, chủ thẩm mỹ viện Nữ Hoàng và em gái Lê Thị Quỳnh Nga là những đầu mối trong việc “huy động” người dân đầu tư qua mạng. Chỉ sau vài tháng dắt mối cho Conoly, tổng số tiền mặt Hương thu được là trên 2,4 tỷ đồng.

Tưởng chúng tôi là khách đến đòi nợ, bà Xuân nói gọn một câu: “Hương không có nhà” và vội vã đóng cửa. Khi biết chúng tôi là phóng viên đến để nghe Hương “thanh minh” bà Xuân mới rầu rĩ than: “Khổ lắm các anh ạ, chính gia đình tôi mới là những người bị lừa đầu tiên”.

Bà Xuân cho biết, thời gian đầu bà cũng không biết con gái mình làm gì. Chỉ biết, sau một hội nghị tại Hà Nội, con gái bà bỗng “đổi đời”. Ngày nào tại cửa hiệu thẩm mỹ viện Nữ Hoàng cũng có người mang tiền đến, Hương mang ra ngân hàng gửi rồi lại mang tiền lãi về.

Vì hám lời, không chỉ vợ chồng Hương mà ngay cả những người thân trong gia đình, từ bố, mẹ, anh em họ hàng, ruột thịt đến thông gia nội, ngoại đều hùn vốn tham gia chơi. Số người đầu tư trong nhà bà Xuân cũng phải đến vài chục người. 

Như để chứng minh cho điều này, bà Xuân không ngần ngại cho chúng tôi xem tờ hóa đơn bà bàn vàng để đầu tư kinh doanh cùng con gái. Sau lần rút tiền đầu tiên thu được lãi, bà Xuân tiếp tục dốc vốn liếng vào lần đầu tư kế tiếp nhưng chỉ sau vài ngày, hệ thống tín dụng Conoly vỡ, vốn liếng cả đời dành dụm của bà cũng tiêu tan.

Bà nói, nỗi khổ tâm lớn nhất của bà là dưới sự hướng dẫn của Hương, đã có rất nhiều người thân trong gia đình bà tham gia đầu tư với hy vọng “siêu lợi nhuận”. Bắt đầu từ người trong gia đình cho đến anh em, cô dì chú bác, họ hàng bên nội, bên ngoại… lên tới vài chục người.

“Hương nó làm thì nó phải chịu. Tôi chỉ biết dặn con, phải thành thực khai báo những gì mình biết, mình tham gia làm. Nỗi day dứt lớn nhất với tôi lúc này là không biết phải ăn nói thế nào với họ hàng?”, bà Xuân nghẹn ngào.

Phúc Hưng