Dân sinh
Fica
DTiNewsBắt một người Đài Loan lừa đảo hàng tỷ đồng
Dưới chiêu bài cho vay USD lãi suất thấp, David Yen (quốc tịch Đài Loan) và đồng phạm đã nẫng hàng tỷ đồng của các doanh nghiệp Việt Nam một cách dễ dàng. Điều kiện y đưa ra là muốn vay 1 triệu USD, cần phải nộp 300 triệu đồng để nộp vào quỹ... chống rửa tiền và tội phạm.
Sau khi xác minh, ngày 30/11, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng, nơi làm việc và bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Tiến Tranh - Giám đốc Cty TNHH Thanh Bình, Đỗ Phương Thảo - Giám đốc Cty TNHH Tuệ Kiều quốc tế; David Yen (người Đài Loan) - là chồng của bà Thảo. Chính Yen là đối tượng vốn chỉ đi buôn quế, hồi ở Việt Nam, nhưng khoe có 10,5 triệu USD muốn cho các doanh nghiệp VN vay với lãi suất chỉ có 2,4%/năm.
Tuy chỉ là vệ tinh thu tiền và nộp lại cho Thảo, Tranh bước đầu khai nhận đã thu được của 17 doanh nghiệp gần 3,6 tỉ đồng. Trong đó, hiện có 7 doanh nghiệp đến tố cáo đã nộp cho Tranh gần 1,7 tỉ đồng. Tranh khai đã đưa cho Thảo nhiều lần, tổng cộng gần 2 tỉ đồng (có giấy biên nhận). Nhưng đến khi khám xét nơi làm việc của Tranh, Cơ quan điều tra chỉ thu giữ được 110 triệu đồng; chỉ có các loại phiếu thu tiền của Tranh với các nạn nhân và những giấy biên nhận tiền của Thảo với Tranh là còn đầy đủ. Nhưng ở trụ sở của Tranh, vẫn còn hơn 40 hồ sơ nộp cho Tranh để xin... vay vốn. Đặc biệt, trong đó có cả ảnh lễ ký kết cho vay vốn giữa David Yen với 5 doanh nghiệp được tổ chức tại khách sạn Daewoo, Hà Nội ngày 5/11/2005 do Tranh đứng ra đạo diễn.
Dù đã có vệ tinh (Tranh chỉ là trường hợp đầu tiên bị phát hiện), nhưng Thảo cũng đứng ra trực tiếp thu tiền của một số doanh nghiệp. Khi khám xét trụ sở làm việc của hai vợ chồng đối tượng này, Cơ quan điều tra thu giữ được gần 40 con dấu và nhiều giấy tờ rởm của nhiều cơ quan tổ chức tài chính quốc tế.
Do có nhu cầu vay vốn để đầu tư vào dự án "đóng mới tàu pha sông biển", ông Vũ Xuân Thuy - Giám đốc Cty TNHH Đông Dương - đã gặp Tranh để nhờ vay hộ 1,5 triệu USD. Không ngần ngừ, Tranh gật ngay và được nhận 450 triệu đồng của ông Thuỷ. Tương tự, ông Trần Văn Thưởng - Giám đốc Cty TNHH vận tải sông biển Quang Hưng - cũng mất 450 triệu đồng cho Tranh vì nghĩ sẽ vay được 1,5 triệu USD. Còn bà Nguyễn Thị Duy Anh - Phó Giám đốc Cty TNHH Tâm Anh - sau khi được Tranh nhất trí "chạy" cho 1 triệu USD, đã không ngần ngại đưa cho y 300 triệu đồng... Không chỉ ở các tỉnh lẻ, có 2 Cty TNHH đóng ở Hà Nội là Cty TNHH Bông Mai và Cty TNHH xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế Á Châu cũng bị Tranh lừa tổng cộng 700 triệu đồng.
Theo Vương Hà
Lao Động
