Ban hành Nghị định phòng, chống rửa tiền

Đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt Nam, nước ngoài và những người không có quốc tịch cư trú hoặc hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài không cư trú, không hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có giao dịch hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng liên quan đến giao dịch tiền tệ hay tài sản khác tại Việt Nam.

Theo Nghị định, việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý rửa tiền phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia, hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; chống lạm quyền.

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền an ninh quốc gia, các bên cùng có lợi và được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam; trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.

Nghị định quy định rõ các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền; các biện pháp phòng, chống rửa tiền như nhận biết khách hàng; mức giá trị giao dịch phải báo cáo theo quy định; giao dịch đáng ngờ; hình thức, nội dung báo cáo và cung cấp thông tin; xử lý thông tin; trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Theo TTXVN