Chặn rửa tiền qua bất động sảnNếu không có sự kiểm tra, giám sát và xử lý theo chế tài, các doanh nghiệp sẽ không tuân thủ quy định phải báo cáo các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên
Chống rửa tiền qua bất động sảnBộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Dự thảo này liệt kê rõ những dấu hiệu được coi là giao dịch đáng ngờ có mục đích rửa tiền đối trong hoạt động mua bán bất động sản.
Truy nã nghi phạm trong đường dây lừa đảo của TikToker Mr PipsTrịnh Văn Thái bị Công an thành phố Đà Nẵng phát lệnh truy nã đặc biệt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam.
Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiềnVụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.
Bà Trương Mỹ Lan hầu tòa phúc thẩm trong vụ trái phiếu 30.000 tỷ đồngSau khi bị TAND TPHCM tuyên phạt tù chung thân, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Chồng bà Lan chấp nhận hình phạt 2 năm tù.
Đề xuất tội làm giàu bất chính và "chặn" tham nhũng qua tiền ảoBộ Tư pháp đề xuất hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính và bổ sung quy định quản lý hoạt động của tiền ảo, tài sản ảo nhằm phòng chống rửa tiền, tham nhũng.
Phá đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền, thu giữ 13 ô tôCông an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự; thu giữ 13 ô tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng... tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng.
Cô gái vùng cao được chồng tặng máy rửa bát và bước ngoặt đổi đờiNhận được chiếc máy rửa bát từ chồng, chị Sùng Thị Bầu (sống ở Điện Biên) bất ngờ và hạnh phúc.
Dàn lãnh đạo Vinafood II chuyển giao "đất vàng" gây thiệt hại hơn 100 tỷÔng Trần Văn Vẹn, cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II, cùng cấp dưới bị cáo buộc sai phạm khi chuyển giao "đất vàng" gây thiệt hại 113 tỷ đồng.
Anh hứa chuyển tiền bán Chelsea của tỷ phú Nga Abramovich cho UkraineQuan chức Anh cho biết sẽ hành động để chuyển số tiền mà tỷ phú Nga Roman Abramovich bán câu lạc bộ Chelsea để hỗ trợ Ukraine.
Chỉ có 300.000 đồng mua được quà gì dịp 8/3?Thị trường quà tặng dịp 8/3 bắt đầu nhộn nhịp với các set quà tặng giá rẻ và độc đáo. Nhiều mẫu có mức giá chỉ dưới 300.000 đồng.
TTVN Group - Hành trình từ năng lượng tái tạo tới bất động sản tái tạo13 năm khẳng định vị thế ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, Tập đoàn Trường Thành Việt Nam góp phần vào hành trình chuyển đổi xanh. Với chiến lược phát triển bền vững, doanh nghiệp đặt mục tiêu ứng dụng năng lượng sạch vào phân khúc bất động sản tái tạo.
Dân sinh
Fica
DTiNews
