Chặn rửa tiền qua bất động sảnNếu không có sự kiểm tra, giám sát và xử lý theo chế tài, các doanh nghiệp sẽ không tuân thủ quy định phải báo cáo các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên
Chống rửa tiền qua bất động sảnBộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Dự thảo này liệt kê rõ những dấu hiệu được coi là giao dịch đáng ngờ có mục đích rửa tiền đối trong hoạt động mua bán bất động sản.
Trồng cây "vàng xanh", nông dân xứ Thanh thu bộn tiềnCây riềng được mệnh danh là "vàng xanh", giúp nhiều nông dân ở xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa có việc làm, thu nhập tốt.
Trung Quốc nâng mức hỗ trợ tiêu dùng, quyết tâm cải thiện nhu cầu nội địaChiến lược này nhằm đảo ngược tình trạng niềm tin tiêu dùng và đầu tư của các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp xuống thấp.
Công ty mỹ phẩm sản xuất dầu xoa bóp Đại Lực Hoàng bị phạt 180 triệu đồngCông ty mỹ phẩm Lê Vân bị cơ qua chức năng ở TPHCM phát hiện sản xuất sản dầu xoa bóp Đại Lực Hoàng trái phép, cùng các sai phạm khác.
Chung cư Hà Nội tiếp tục tăng giá trong năm nay?Chuyên gia cho rằng trong thời gian tới, đà tăng giá chung cư Hà Nội chững lại, thị trường có xu hướng ổn định hơn, không còn tình trạng sốt nóng như thời gian qua.
Giả danh cảnh sát giao thông lừa nhận tiền làm đăng ký xeSau khi nhận tiền cọc, Minh và Hiệp giả danh cảnh sát giao thông gọi điện cho khách hàng để nhận thêm tiền làm đăng ký xe. Với chiêu thức này, chúng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của nhiều người.
Chủ tịch Trung Hậu 68 mua 6 bất động sản, 8 xe sang để rửa tiềnĐể che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng có được từ hoạt động khai thác trái phép cát, ông Lê Quang Bình đem đi trả nợ, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản, ô tô...
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc giaCông an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia.
Những đặc quyền từ VinShop giúp tạp hóa kinh doanh mùa TếtVinShop giải quyết lo âu của tiểu thương để kinh doanh trong mùa Tết với nhiều chương trình ưu đãi; nhập hàng thuận tiện trên ứng dụng và livestream; nhận hàng nhanh chóng; hỗ trợ công cụ bán hàng để quản lý đơn bán, giảm thất thoát, tồn kho.
Vụ án tại Tạp chí Môi trường và Đô thị: Có dấu hiệu rửa tiền, tham ôTrong vụ án tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, cảnh sát phát hiện có dấu hiệu phạm nhiều tội như Rửa tiền, Tham ô tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cưỡng đoạt tài sản.
Vụ Mr Pips: Thu giữ thêm 18 bất động sản, 500.000 USD gửi ở SingaporeTheo Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra đã tạm giữ thêm một ô tô hiệu Mercedes, 12 tỷ đồng trong tài khoản, 18 chung cư, bất động sản trị giá khoảng 100 tỷ đồng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
