Chặn rửa tiền qua bất động sảnNếu không có sự kiểm tra, giám sát và xử lý theo chế tài, các doanh nghiệp sẽ không tuân thủ quy định phải báo cáo các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên
Chống rửa tiền qua bất động sảnBộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Dự thảo này liệt kê rõ những dấu hiệu được coi là giao dịch đáng ngờ có mục đích rửa tiền đối trong hoạt động mua bán bất động sản.
Chẳng lẽ tôi bỏ chồng chỉ vì... mâm bát đĩa không ai chịu rửaTôi được cưới xin đàng hoàng, có công việc chứ không phải ăn bám. Sao lại bắt tôi phải nhẫn nhịn ngày này qua tháng khác như vậy?
Bộ Công an hướng dẫn cách nhận biết chiêu trò lừa đảo qua ứng dụng TelegramVừa qua, xuất hiện tình trạng nhiều người bị chiếm quyền điều khiển tài khoản Telegram, sau đó bị lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Shipper giao hàng giữa trưa, hành động bất ngờ khi chủ nhà vắng mặtĐến nhà khách giao hàng, nam shipper đã có hành động dễ thương khi giúp chủ nhà bê rổ bát đũa ra giữa sân để hong khô.
Sức hút từ phố đi bộ, nơi "tọa độ kim cương" của Phổ YênPhố đi bộ sầm uất sắp ra mắt bên cạnh quảng trường Vạn Xuân - nơi hội tụ tinh hoa Phổ Yên, hứa hẹn trở thành biểu tượng giao thương và điểm đến sôi động, mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai.
Vụ dân chặn đường cấm ô tô ra vào mỏ: Cho doanh nghiệp hoạt động trở lạiCác doanh nghiệp có mỏ đất đá trên địa bàn xã Yên Sơn phải sửa chữa lại tuyến đường gây hư hỏng, bố trí người dọn vệ sinh, đảm bảo an toàn giao thông, người dân mới cho hoạt động trở lại.
Black Friday dần mất sức hútTrước Black Friday, nhiều cửa hàng đã rầm rộ quảng cáo khuyến mại sớm, song người mua không còn hào hứng như trước. Nhiều người cảm thấy choáng ngợp trước hàng loạt đợt sale liên tục cuối năm.
Đề xuất giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng trở lên phải chuyển khoảnTiến sĩ - Công chứng viên Hoàng Văn Hữu đề xuất các giao dịch liên quan tới bất động sản; tặng cho tiền; cho vay tài sản… có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên cần bắt buộc phải thực hiện chuyển khoản.
Nhân viên tiệm vàng ở TPHCM tham gia "rửa" hơn 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngTháng 8/2023 đến ngày 5/4, Công an TPHCM xác định các đối tượng đã chuyển gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng từ Campuchia sang Việt Nam; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
TAND TPHCM kiến nghị gì trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2?HĐXX TAND TPHCM có hàng loạt kiến nghị gửi tới các cơ quan chức năng. Trong đó, tòa kiến nghị một số đơn vị liên quan lên phương án trả nợ cho các trái chủ.
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thânBà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã có hành vi chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại thông qua việc phát hành trái phiếu. VKS đề nghị hình phạt chung thân với Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Dân sinh
Fica
DTiNews
