Chặn rửa tiền qua bất động sảnNếu không có sự kiểm tra, giám sát và xử lý theo chế tài, các doanh nghiệp sẽ không tuân thủ quy định phải báo cáo các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên
Chống rửa tiền qua bất động sảnBộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Dự thảo này liệt kê rõ những dấu hiệu được coi là giao dịch đáng ngờ có mục đích rửa tiền đối trong hoạt động mua bán bất động sản.
Phá đường dây sản xuất nước rửa chén giả quy mô hàng chục tỷ đồngCông an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán nước giặt, nước rửa chén giả thương hiệu của Thái Lan, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.
Căn hộ 5m2 có bồn cầu sát giường ngủ, giá thuê 1 triệu đồng vẫn đắt kháchCăn hộ siêu nhỏ có giường ngay sau nhà vệ sinh ở Trung Quốc gây sốt vì vừa rao giá 300 nhân dân tệ (hơn 1 triệu đồng) một tháng lập tức có khách thuê.
Bitcoin giảm sốc, tài sản của nhiều nhà đầu tư "bốc hơi"Giá bitcoin liên tục lao dốc và mất mốc 57.000 USD. Chính sách tiền tệ tại Mỹ tiếp tục bị thắt chặt và nhà sáng lập Binance bị kết án đã tác động tiêu cực đến dòng vốn đầu tư rủi ro.
Hết tâm lý chờ đáy, nhà đầu tư sẵn sàng chi tiền mua bất động sản?Nhà đầu tư đã thể hiện tâm lý tích cực hơn, nhưng giá bất động sản và mức lãi suất cho vay mua nhà thả nổi sau thời gian ưu đãi vẫn còn những rào cản xuống tiền.
5 tổ làm việc khép kín của tổ chức lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc giaBộ phận 777pay hoạt động dịch vụ rửa tiền từ nhiều nguồn tiền bất hợp pháp. Để hoạt động, bộ phận này chia thành 5 tổ làm việc một cách chuyên nghiệp, khép kín.
Một số lưu ý để tránh "rước bực" khi đi rửa xe ngoài tiệmMất tiền, mất tài sản có giá trị hoặc xảy ra sự cố với xe là những nguy cơ bạn hoàn toàn có thể gặp phải khi giao ô tô cho tiệm rửa xe, nhưng lại dễ dàng chủ động phòng tránh.
Tuyên án 3 "ông trùm" cho vay nặng lãi người Trung QuốcSau 2 ngày xét xử, tối 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch lên đến 20.000 tỷ đồng.
Ông trùm tiền số CZ đối diện với mức án 3 năm tùChangpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới, có thể sẽ bị kết án 3 năm tù giam sau khi nhận tội vi phạm quy định phòng chống rửa tiền.
Phát Đạt đã rót bao nhiêu tiền vào nhà thi đấu Phan Đình Phùng?Nhà thi đấu Phan Đình Phùng vừa bị dừng hợp đồng BT để chuyển sang đầu tư công. Chủ đầu tư Phát Đạt phát sinh chi phí xây dựng dở dang hơn 77 tỷ đồng vào dự án.
Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáoNhằm tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng phải báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên.
Dân sinh
Fica
DTiNews
