Ukraine bắt giam nhà tài phiệt quyền lực vì nghi án rửa tiềnIhor Kolomoisky, một trong những nhà tài phiệt quyền lực nhất Ukraine, bị tạm giam trong 2 tháng để điều tra vụ án gian lận và rửa tiền.
Chưa thoát nạn, Ronaldinho bất ngờ vướng vào nghi án rửa tiềnKhi mà vụ sử dụng hộ chiếu giả vẫn chưa giải quyết xong, Ronaldinho tiếp tục bị nghi dính vào bê bối rửa tiền ở Paraguay.
Con trai ông Thaksin bị thẩm vấn do nghi án rửa tiềnCon trai của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nằm trong số 4 người sắp bị cảnh sát thẩm vấn liên quan vụ bê bối vay hàng tỉ baht của ngân hàng Krung Thai (KTB).
Nhiều ngân hàng lớn nhất nước Mỹ dính nghi án rửa tiềnTheo thông tin từ Reuters và tờ New York Times, một loạt ngân hàng lớn nhất của Mỹ như JPMorgan Chase, Bank of America…đang bị cơ quan chức năng điều tra vì bị nghi đã buông lỏng việc giám sát phòng chống rửa tiền.
HSBC phải nộp phạt gần 2 tỷ USD trong nghi án rửa tiềnNgân hàng lớn nhất châu Âu HSBC sẽ phải nộp phạt ít nhất 1,9 tỷ USD cho nhà chức trách Mỹ để giải quyết vụ điều tra rửa tiền nhằm vào nhà băng này. Đây là mức phạt lớn chưa từng có trong lịch sử ngành ngân hàng thế giới.
Rúng động nghi án "rửa tiền" 250 tỷ USD của Standard Chartered với IranNgân hàng Standard Chartered chi nhánh New York vừa bị nhà chức trách Mỹ phát hiện che giấu các giao dịch trị giá 250 tỷ USD với Iran. Với việc vi phạm nghiêm trọng lệnh cấm của chính phủ Mỹ, ngân hàng này đang đối diện nguy cơ bị tước giấy phép.
Ronaldinho đối diện với 10 năm tù tại ParaguayLuật sư Acacio Miranda cho biết với nghi án rửa tiền và việc dùng hộ chiếu giả, huyền thoại Ronaldinho đứng trước nguy cơ ngồi tù 10 năm.
Mỹ điều tra “sòng bạc trên không” đẳng cấp thế giới của SingaporeSòng bạc lớn nhất Singapore-Marina Bay Sands đang vướng vào nghi án rửa tiền sau khi công bố mức lợi nhuận 3 năm liên tiếp đều vượt mức 50%, Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành thủ tục pháp lý để điều tra.
Cha của Messi bị tình nghi rửa tiền cho tội phạm ma túyKhi những nghi án trốn thuế chưa lắng xuống, theo tiết lộ của tờ El Mundo, ông Jorge Messi, cha của Lionel Messi, siêu sao của đội bóng Barcelona đang dính vào nghi án rửa tiền cho tội phạm buôn ma túy.
Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhàTây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.
Luật sư xin cho bị cáo Nguyễn Cao Trí được hưởng chính sách đặc biệtLuật sư trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ và xin tòa áp dụng chính sách đặc biệt, tuyên bị cáo Nguyễn Cao Trí mức án bằng thời gian tạm giam.
Vì sao bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD không bị phát hiện?Hồ sơ vụ án thể hiện các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Dân sinh
Fica
DTiNews
