Có 25.277 tin tức, video về "

nghi án rửa tiền

"

Ukraine bắt giam nhà tài phiệt quyền lực vì nghi án rửa tiền

Ukraine bắt giam nhà tài phiệt quyền lực vì nghi án rửa tiền

Ihor Kolomoisky, một trong những nhà tài phiệt quyền lực nhất Ukraine, bị tạm giam trong 2 tháng để điều tra vụ án gian lận và rửa tiền.

Chưa thoát nạn, Ronaldinho bất ngờ vướng vào nghi án rửa tiền

Chưa thoát nạn, Ronaldinho bất ngờ vướng vào nghi án rửa tiền

Khi mà vụ sử dụng hộ chiếu giả vẫn chưa giải quyết xong, Ronaldinho tiếp tục bị nghi dính vào bê bối rửa tiền ở Paraguay.

Con trai ông Thaksin bị thẩm vấn do nghi án rửa tiền

Con trai ông Thaksin bị thẩm vấn do nghi án rửa tiền

Con trai của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nằm trong số 4 người sắp bị cảnh sát thẩm vấn liên quan vụ bê bối vay hàng tỉ baht của ngân hàng Krung Thai (KTB).

Nhiều ngân hàng lớn nhất nước Mỹ dính nghi án rửa tiền

Nhiều ngân hàng lớn nhất nước Mỹ dính nghi án rửa tiền

Theo thông tin từ Reuters và tờ New York Times, một loạt ngân hàng lớn nhất của Mỹ như JPMorgan Chase, Bank of America…đang bị cơ quan chức năng điều tra vì bị nghi đã buông lỏng việc giám sát phòng chống rửa tiền.

HSBC phải nộp phạt gần 2 tỷ USD trong nghi án rửa tiền

HSBC phải nộp phạt gần 2 tỷ USD trong nghi án rửa tiền

Ngân hàng lớn nhất châu Âu HSBC sẽ phải nộp phạt ít nhất 1,9 tỷ USD cho nhà chức trách Mỹ để giải quyết vụ điều tra rửa tiền nhằm vào nhà băng này. Đây là mức phạt lớn chưa từng có trong lịch sử ngành ngân hàng thế giới.

Rúng động nghi án "rửa tiền" 250 tỷ USD của Standard Chartered với Iran

Rúng động nghi án "rửa tiền" 250 tỷ USD của Standard Chartered với Iran

Ngân hàng Standard Chartered chi nhánh New York vừa bị nhà chức trách Mỹ phát hiện che giấu các giao dịch trị giá 250 tỷ USD với Iran. Với việc vi phạm nghiêm trọng lệnh cấm của chính phủ Mỹ, ngân hàng này đang đối diện nguy cơ bị tước giấy phép.

Ronaldinho đối diện với 10 năm tù tại Paraguay

Ronaldinho đối diện với 10 năm tù tại Paraguay

Luật sư Acacio Miranda cho biết với nghi án rửa tiền và việc dùng hộ chiếu giả, huyền thoại Ronaldinho đứng trước nguy cơ ngồi tù 10 năm.

Mỹ điều tra “sòng bạc trên không” đẳng cấp thế giới của Singapore

Mỹ điều tra “sòng bạc trên không” đẳng cấp thế giới của Singapore

Sòng bạc lớn nhất Singapore-Marina Bay Sands đang vướng vào nghi án rửa tiền sau khi công bố mức lợi nhuận 3 năm liên tiếp đều vượt mức 50%, Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành thủ tục pháp lý để điều tra.

Cha của Messi bị tình nghi rửa tiền cho tội phạm ma túy

Cha của Messi bị tình nghi rửa tiền cho tội phạm ma túy

Khi những nghi án trốn thuế chưa lắng xuống, theo tiết lộ của tờ El Mundo, ông Jorge Messi, cha của Lionel Messi, siêu sao của đội bóng Barcelona đang dính vào nghi án rửa tiền cho tội phạm buôn ma túy.

Bạo hành dã man cháu nội 12 tuổi, trách nhiệm pháp lý của bà nội ra sao?

Bạo hành dã man cháu nội 12 tuổi, trách nhiệm pháp lý của bà nội ra sao?

Theo luật sư, sau khi khởi tố với tội danh ban đầu, công an sẽ mở rộng điều tra, đồng thời đưa nạn nhân đi giám định bổ sung nếu cần để xem xét định khung, định tội phù hợp quy định pháp luật.

Nữ sinh đại học ở Hà Nội đem vàng đi bán để chứng minh trong sạch

Nữ sinh đại học ở Hà Nội đem vàng đi bán để chứng minh trong sạch

Bị đối tượng giả danh cán bộ điều tra đe dọa có liên quan đến vụ án rửa tiền, chị V.A. chuyển tiền, sau đó còn tin lời kẻ gọi điện định bán vàng để phục vụ điều tra.

Thái Lan phá vụ biển thủ từ thiện ở chùa, thu giữ 411 giấy tờ đất, 60 ô tô

Thái Lan phá vụ biển thủ từ thiện ở chùa, thu giữ 411 giấy tờ đất, 60 ô tô

Cục Điều tra Trung ương Thái Lan thu giữ hàng loạt tài sản có giá trị trong một vụ biển thủ tiền từ thiện ở chùa Wat Phra Bat Nam Phu.

1

2

3

4

5

❯