HSBC bị điều tra vì giao dịch chuyển tiền nghi bất hợp phápThông tin trên vừa được chính HSBC công bố. Theo đó họ đang bị nhiều cơ quan tư pháp bao gồm cả Cục dự trữ liên bang Mỹ điều tra vì có các giao dịch chuyển tiền bị nghi bất hợp pháp tới các đối tượng bị cấm vận, trong đó có Iran.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáoGiao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.
Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáoGiao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.
Vietcombank mở rộng tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ lừa đảoTính năng cảnh báo sẽ áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền online trên VCB Digibank (bao gồm cả chuyển tiền trong Vietcombank, chuyển tiền liên ngân hàng Napas24/7) và chuyển tiền tại quầy (chuyển tiền trong Vietcombank).
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?Mức 500 triệu đồng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước phải báo cáo không phải là quy định mới trong Thông tư 27/2025, mà đã được duy trì từ năm 2007 đến nay.
Người đàn ông Lâm Đồng chuyển nhầm 117 triệu đồng cho cô gái ở Phú ThọAnh Vũ Duy Mạnh (52 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) chuyển nhầm hơn 117 triệu đồng cho chị Bùi Thị Hoa (ở tỉnh Phú Thọ) khi thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.
Đề xuất chuyển tiền từ 1.000 USD tại Trung tâm Tài chính phải báo cáoMột trong những quy định về phòng, chống rửa tiền tại Trung tâm Tài chính quốc tế được Ngân hàng Nhà nước đề xuất là chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế đối với ngưỡng 1.000 USD.
Bộ Công an triển khai xác thực điện tử qua VNeIDTheo lãnh đạo Cục C06, việc cập nhật sinh trắc học nhằm nâng cao bảo mật cho các giao dịch chuyển tiền, thanh toán điện tử, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn giao dịch gian lận, lừa đảo.
00:47Hướng dẫn chuyển tiền vào "Tài khoản số điện thoại TPBank"Ngân hàng TMCP Tiên Phong chính thức áp dụng tính năng chuyển tiền qua số điện thoại cho các giao dịch chuyển tiền trong hệ thống.
Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ LanTheo kết luận điều tra, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
SCB hạ hạn mức chuyển tiền nhanh xuống còn 10 triệu đồng mỗi ngàyĐây là lần thứ ba kể từ đầu tháng 8 SCB giảm hạn mức giao dịch chuyển tiền nhanh Napas 247, từ mức 200 triệu đồng/lần/ngày xuống còn 10 triệu đồng/lần/ngày.
Vì sao bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD không bị phát hiện?Hồ sơ vụ án thể hiện các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
