Có 276.231 tin tức, video về "

chuyển tiền từ 500 triệu đồng

"

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.

Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.

Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?

Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?

Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được Ngân hàng Nhà nước duy trì nhiều năm nay và liên tục điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?

Mức 500 triệu đồng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước phải báo cáo không phải là quy định mới trong Thông tư 27/2025, mà đã được duy trì từ năm 2007 đến nay.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

6 quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11

6 quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11

Quy định về chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo, xếp hạng tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại được giao nhận vàng miếng, trường hợp nào không bị coi là trốn đóng BHXH…

Bắt đối tượng lừa “chạy án”, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Bắt đối tượng lừa “chạy án”, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Nguyễn Thị Chí hứa hẹn có thể “chạy án”, giúp giảm trách nhiệm pháp lý, tác động để doanh nghiệp bảo hiểm tham gia bồi thường, từ đó chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của một người dân.

“Dự án dừng một năm mất hàng tỷ USD, lãng phí vô cùng”

“Dự án dừng một năm mất hàng tỷ USD, lãng phí vô cùng”

Nhấn mạnh lãng phí vô cùng nguy hiểm, đại biểu Nguyễn Văn Thân chia sẻ sốt ruột và tiếc nuối khi chứng kiến những dự án dừng một năm mà mất hàng tỷ USD, chỉ vướng một chút cũng cứ mãi nằm im.

Thông tin mới vụ nhận gần nửa tỷ đồng chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Thông tin mới vụ nhận gần nửa tỷ đồng chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Sau 5 tháng chờ đợi, người phụ nữ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng rồi bị chiếm giữ tại tỉnh Quảng Trị đã nhận lại toàn bộ số tiền.

Bitcoin có thể sập về 0 như cảnh báo từ “tiên tri” khủng hoảng 2008?

Bitcoin có thể sập về 0 như cảnh báo từ “tiên tri” khủng hoảng 2008?

Nhà kinh tế từng đưa ra dự báo khủng hoảng 2008 cảnh báo bitcoin có thể vô giá trị. Tuy nhiên, giới siêu giàu vẫn đang âm thầm rót hàng trăm triệu USD bắt đáy, tạo ra cuộc giằng co thế kỷ.

Iran có thể kiếm được bao nhiêu tiền nếu thu phí qua eo biển Hormuz?

Iran có thể kiếm được bao nhiêu tiền nếu thu phí qua eo biển Hormuz?

Các chuyên gia ước tính số tiền mà Iran có thể thu được khi họ triển khai thu phí qua eo biển chiến lược Hormuz có thể giúp Tehran khôi phục nền kinh tế và xây dựng quân đội.

Lừa đổi ngoại tệ, thanh niên ở Lâm Đồng chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Lừa đổi ngoại tệ, thanh niên ở Lâm Đồng chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Sau khi tiếp cận người có nhu cầu đổi ngoại tệ, Nguyễn Gia Hoàng đề nghị khách hàng chuyển tiền vào tài khoản để đảm bảo giao dịch. Khi nhận tiền, Hoàng chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

1

2

3

4

5

❯