Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáoGiao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.
Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáoGiao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.
Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được Ngân hàng Nhà nước duy trì nhiều năm nay và liên tục điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?Mức 500 triệu đồng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước phải báo cáo không phải là quy định mới trong Thông tư 27/2025, mà đã được duy trì từ năm 2007 đến nay.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáoVới giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.
6 quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11Quy định về chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo, xếp hạng tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại được giao nhận vàng miếng, trường hợp nào không bị coi là trốn đóng BHXH…
Luật sư phân tích pháp lý vụ gần 8 tỷ đồng tiền mặt "đi xe khách"Theo luật sư, các nghi phạm trong vụ trộm 2 gói hàng chứa gần 8 tỷ đồng tiền mặt có thể đối diện mức hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù.
Các ngân hàng “0 đồng” đã có lãi trở lạiSau chuyển giao bắt buộc, 4 ngân hàng yếu kém đều là được đổi tên và định vị thương hiệu thành ngân hàng số, thuộc các "ông lớn" VPBank, Vietcombank, HDBank và MB.
Người phụ nữ ở Nghệ An mất hơn 1,3 tỷ đồng vì chiếc xe tập đi cho conNgười phụ nữ tại Nghệ An được thông báo trúng thưởng chương trình khuyến mãi của hãng sữa hay mua. Từ đây, chị bị dẫn dắt vào vụ lừa đảo khiến bản thân mất tiền, ôm nợ.
Người đàn ông nhận lại 500 triệu đồng sau một ngày chuyển nhầmCông an xã Hương Cần (Phú Thọ) vừa hỗ trợ một công dân trên địa bàn nhận lại 500 triệu đồng chỉ sau một ngày chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người đàn ông ở tỉnh Hưng Yên.
Cục Thuế: Chấm dứt thu lệ phí môn bài từ năm nayCục Thuế vừa có chỉ đạo đối với cơ quan thuế trên cả nước liên quan đến lệ phí môn bài năm 2026.
Venezuela nhận khoản tiền đầu tiên sau khi chuyển 50 triệu thùng dầu cho MỹVenezuela thông báo đã nhận được khoản tiền đầu tiên sau khi nước này chấp nhận chuyển 50 triệu thùng dầu cho Mỹ.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
