Rò rỉ tài liệu cho thấy nhiều ngân hàng lớn đã chuyển tiền bất hợp pháp Tài liệu là các báo cáo hoạt động đáng ngờ bị rò rỉ (SAR) do các ngân hàng và các công ty tài chính khác gửi cho Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCen).
Trung Quốc “phá vỡ” ngân hàng ngầm trị giá 64 tỷ USD Trung Quốc vừa phát hiện một ngân hàng ngầm lớn nhất quốc gia này, với lượng tiền nắm giữ lên tới 410 tỷ nhân dân tệ (64 tỷ USD) từ các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.
5 cơ quan vào cuộc, siết hoạt động chuyển tiền trái phép Theo yêu cầu của Chính phủ, ngay trong tháng 6 này, các bộ ngành liên quan sẽ phải có báo cáo về thực trạng các hoạt động thanh toán, đồng thời đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp để hạn chế việc sử dụng các thiết bị cao để chuyển tiền bất hợp pháp.
3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ: Bí ẩn tiền nổi tiền chìm Người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ, gấp 20 lần tổng vốn doanh nghiệp Việt đầu tư vào Mỹ nhưng đó chỉ là bề nổi. Cảnh báo về những kênh chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, gây thất thoát nguồn tài chính quốc gia mới là vấn đề lớn
Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm tiếp tục hầu tòa Sau phán quyết tù chung thân, Nguyễn Thái Luyện kháng cáo kêu oan và cho rằng mình không lừa đảo, chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng.
Cho vay nặng lãi sẽ bị xử lý như thế nào? Theo Điều 201 Bộ luật Hình sự thì người phạm tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự có thể phạt tù đến 03 năm.
Bắt nữ thủ quỹ "thụt két", trốn truy nã 25 năm Năm 1998, Thường lợi dụng chức vụ thủ quỹ rút tiền từ két sắt của cơ quan để trả nợ, với số tiền lên đến 70 triệu đồng. Sau khi bị phát hiện, Thường đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Bộ Công an khuyến cáo rủi ro khi xách hộ hàng hóa tại sân bay Bộ Công an đề nghị người dân khi được nhờ cầm hộ hàng hóa, nhất là cầm hộ qua biên giới, cần phải kiểm tra, xác định rõ hành vi đó có trái quy định của pháp luật không.
4 tiếp viên xách ma túy có bị xem xét trách nhiệm hình sự về buôn lậu? Dù được trả tự do trong vụ việc xách ma túy từ Pháp về Việt Nam nhưng 4 tiếp viên vẫn đối mặt với việc có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý theo hướng điều tra khác.
Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi có các điểm mới gì? Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi có nhiều quy định mới về giao dịch, quản lý môi giới, xây dựng thông tin bất động sản…
Việt Nam xác minh tin tiến sĩ bị FBI truy nã vì cáo buộc rửa tiền 3 tỷ USD Các cơ quan chức năng đang xác minh và điều tra làm rõ thông tin Minh Quốc Nguyễn, người mang quốc tịch Việt Nam, bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy nã vì cáo buộc rửa tiền.
Công an TPHCM lên tiếng sau khi 4 tiếp viên hàng không được trả tự do Đại diện Công an TPHCM phân tích, nếu 4 nữ tiếp viên hàng không có ý thức được là vận chuyển ma túy, họ sẽ không nhận tiền vận chuyển bằng giá vận chuyển hàng tiêu dùng.
International Version 
