Có 9.381 tin tức, video về "

cục phòng, chống rửa tiền

"

Đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước

Đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước

Cục Phòng chống rửa tiền được đề xuất trở thành đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính với Vụ Dự báo, thống kê.

Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ Lan

Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ Lan

Theo kết luận điều tra, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.

Liberty Reserve vươn vòi vào VN: Công an và Cục Phòng chống rửa tiền vào cuộc

Liberty Reserve vươn vòi vào VN: Công an và Cục Phòng chống rửa tiền vào cuộc

Cục Phòng chống tôi phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an và Cục Phòng chống rửa tiền (NHNN) đã bắt tay phối hợp điều tra hoạt động của Liberty Reserve, trong bối cảnh có những lo ngại về mối liên quan của một số ngân hàng tại VN với đường dây rửa tiền quốc tế này.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Cục Phòng, chống rửa tiền tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ mỗi năm. Từ năm 2023 đến nay, Cục đã chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng

Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Khó xác định hành vi rửa tiền

Khó xác định hành vi rửa tiền

Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) vừa yêu cầu HSBC chi nhánh Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về việc 37,5 triệu USD của 26 khách hàng Việt Nam bị cáo buộc là trốn thuế tại Thụy Sĩ.

Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường

Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.

Tội phạm buôn bán động vật hoang dã gắn với mạng lưới rửa tiền, tham nhũng

Tội phạm buôn bán động vật hoang dã gắn với mạng lưới rửa tiền, tham nhũng

Theo Thiếu tướng Thân Văn Hải, buôn bán trái phép động vật hoang dã nằm trong nhóm tội phạm có lợi nhuận cao nhất thế giới, gắn với các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền và tham nhũng.

Số ca mắc tay chân miệng tăng vọt, gấp 5 lần so với cùng kỳ

Số ca mắc tay chân miệng tăng vọt, gấp 5 lần so với cùng kỳ

Theo thống kê, trong gần 3 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (4 ca tử vong), cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp).

Loạt xe tải công trình vi phạm ở Hà Nội bị cắt bỏ thành thùng cơi nới

Loạt xe tải công trình vi phạm ở Hà Nội bị cắt bỏ thành thùng cơi nới

Để ngăn chặn tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi bùn đất, gây mất trật tự an toàn giao thông, CSGT Hà Nội lập các tổ công tác tại cổng công trình, kịp thời xử lý xe vi phạm.

Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại ACV

Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại ACV

Theo đại diện Cục C03 Bộ Công an, Cục đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV. Trong đó, có 2 tội danh Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

7 thói quen đơn giản giúp chặn đứng dầu mỡ trong bếp

7 thói quen đơn giản giúp chặn đứng dầu mỡ trong bếp

Dầu mỡ bám dính luôn là nỗi ám ảnh của hội yêu bếp. Thay vì hì hục cọ rửa mỗi cuối tuần, chỉ với vài thói quen nhỏ gọn dưới đây, bạn có thể giúp gian bếp luôn sáng bóng và thơm tho.

1

2

3

4

5

❯