Hải Phòng thu hồi gần 2.300m2 đất liên quan vụ án lừa đảo

UBND TP Hải Phòng quyết định thu hồi hơn 2.290m2 đất do Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên quản lý, sử dụng tại phường Hưng Đạo vì vi phạm pháp luật về đất đai.

Khu đất bị thu hồi được xác định theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB-538073 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng (cũ) cấp năm 2010.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công ty Thủy Nguyên di dời toàn bộ tài sản trên đất trong thời hạn 45 ngày. Quá thời hạn, các tài sản chưa di dời sẽ được xác định không còn nhu cầu sử dụng.

Nếu doanh nghiệp không chấp hành, UBND phường Hưng Đạo sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng tiếp nhận đơn của các hộ dân tố cáo Công ty Thủy Nguyên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án nhà ở Anh Dũng IV.

Tháng 7/2025, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Trần Huy Cường, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ông Cường đã làm thủ tục cấp sổ đỏ cho các thửa đất trong dự án. Một số thửa đã sang tên cho người dân, nhưng phần lớn vẫn đứng tên doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định ông Cường đã dùng các sổ đỏ để thế chấp vay vốn ngân hàng, bảo đảm cho bên thứ ba vay hoặc chuyển nhượng cho cá nhân khác nhằm trả nợ. Tổng dư nợ tại các ngân hàng khoảng 910 tỷ đồng.

Mở rộng vụ án, Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Thu Thảo, Bùi Thị Bích Phượng và Phạm Thị Thanh về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Thanh là người chủ mưu, cho vay tổng số tiền 338 tỷ đồng với lãi suất từ 73% đến 146%/năm, thu lợi bất chính hơn 25 tỷ đồng.

Công an TP Hải Phòng cũng khởi tố ba nhân viên ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy gồm Nguyễn Tuấn Đạt, Đào Thị Phượng và Phạm Vinh Quang về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Ba bị can bị cáo buộc đã làm giả chứng từ, giúp Trần Huy Cường thế chấp 40 sổ đỏ của dự án Anh Dũng IV để vay vốn.