Bắt một người nước ngoài rút tiền trái phép tại ngân hàng

Công an TP Hà Nội vừa phá một vụ án sử dụng hộ chiếu giả mở tài khoản để rút tiền tại các ngân hàng Việt Nam, bắt giữ Musasa Paul, sinh năm 1972, quốc tịch Zambia với hành vi lừa đảo trên.

Musasa nhập cảnh vào Việt Nam ngày 7/8/2005 qua cửa khẩu quốc tế Nội Bài bằng cuốn hộ chiếu số ZJ02949, do Zambia cấp. Ngoài cuốn hộ chiếu này, Musasa Paul còn sở hữu 8 cuốn hộ chiếu khác. Qua giám định, những thị thực nhập cảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi cấp và dấu nhập cảnh tại cửa khẩu Nội Bài liên quan tới 8 cuốn hộ chiếu này đều là giả.

Sau khi bị bắt chiều 28/10/2005, Musasa khai đã sử dụng 8 cuốn hộ chiếu giả này để mở 4 tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Hà Nội, trong đó đã thực hiện rút tiền trót lọt tại Vietcombank với số tiền 35.000 euro và 13.200 USD.

Hiện CA Hà Nội đang phối hợp với các ngân hàng và cảnh sát quốc tế tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Cơ quan điều tra CA Hà Nội cho biết gần đây đã có những nhóm tội phạm mạo danh một tổ chức hay một cá nhân mở tài khoản tại các ngân hàng sử dụng tên tuổi, giấy tờ, hộ chiếu, điện thoại và địa chỉ giả để giao dịch.

Theo TTXVN

Đọc nhiều trong Thời sự