Màn thao túng tinh vi của kẻ đánh cắp 4.100 Bitcoin ở Mỹ

Đây là một trong những vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Sau đó, người này đã có màn tiêu tiền phung phí bằng số tiền thu được từ việc rửa tiền.

Malone Lam đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù sau khi nhận tội danh tham gia âm mưu phạm tội có tổ chức theo luật liên bang.

Lam nói với các điều tra viên Mỹ rằng anh ta đã bỏ học trung học ở Singapore khi mới 14 tuổi. Anh ta đến Mỹ vào tháng 10/2023 và tiếp tục ở lại nước này sau khi thị thực hết hạn vào tháng 1 năm sau.

Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Colleen Kollar-Kotelly chưa lập tức ấn định ngày tuyên án đối với Lam tại Washington.

Các công tố viên cho biết Lam là một trong những kẻ tổ chức mạng lưới gồm những thanh niên thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo tiền mã hóa từ năm 2023. Lam là một trong 18 bị cáo bị truy tố trong vụ án và là người thứ 11 nhận tội, nhưng việc Lam bị kết tội đánh dấu bước đột phá quan trọng trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ.

“Nếu các người xây dựng một đế chế tội phạm mạng, chúng tôi sẽ tìm ra các người, triệt phá hoạt động của các người và buộc các người phải chịu trách nhiệm”, công tố viên Mỹ Jeanine Pirro tuyên bố.

Bà nói thêm: “Bị cáo này đã lãnh đạo một mạng lưới quốc tế chuyên lợi dụng các nạn nhân bằng thủ đoạn lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư của họ và đánh cắp hàng trăm triệu USD tiền mã hóa”.

Tháng 8/2024, Lam cùng những người khác sử dụng các thủ đoạn “thao túng tâm lý” để lừa một người đàn ông ở Washington chuyển số Bitcoin trị giá hơn 245 triệu USD.

Theo các công tố viên, 2 đồng phạm của Lam đã giả danh nhân viên của Google và sàn giao dịch tiền mã hóa Gemini, thao túng tinh vi nạn nhân này để ông cho phép họ truy cập vào tài khoản Google Drive và tiết lộ các mã bảo mật. Những thông tin này giúp Lam rút hơn 4.100 Bitcoin khỏi tài khoản.

Nhà chức trách cho biết Lam giúp rửa số tiền mã hóa đánh cắp được và chuyển đổi thành tiền mặt, sau đó dùng số tiền này để mua một loạt xe thể thao, thuê các biệt thự ở Miami và tiêu hàng triệu USD tại các hộp đêm. Chỉ trong một buổi tối, Lam đã chi 569.000 USD tại một hộp đêm ở Los Angeles.

Màn "đốt tiền" kéo dài một tháng trước khi các đặc vụ FBI bắt Lam ở Miami.

Theo FBI, những món đồ Lam mua gồm một chiếc đồng hồ trị giá 2 triệu USD và hơn 30 chiếc ô tô, trong đó có các mẫu Porsche, Lamborghini và Ferrari được đặt làm riêng.

Trước đó, một tòa án cấp quận ở Florida cho biết Lam là nhân vật “khét tiếng” trong giới hộp đêm ở Los Angeles và Miami vì lối sống phô trương. 

Tháng 4 năm nay, một đồng phạm của Lam là Evan Tangeman bị tuyên án 70 tháng tù vì rửa tiền thu được từ đường dây này.

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay Tangeman cũng tìm cách tiêu hủy bằng chứng sau khi Lam bị bắt. Tòa án coi hành động này là dấu hiệu cho thấy “nhận thức về tội lỗi” của Tangeman.