Hàng chục nhà đầu tư Trung Quốc bị lừa thẻ xanh vào Mỹ

Hàng chục nhà đầu tư Trung Quốc đã bị một nữ doanh nhân tại Thung lũng Silicon lừa đảo hơn 45 triệu USD trong khuôn khổ chương trình thị thực EB-5.
>>Vụ kết hôn giả nhận thẻ xanh tại Mỹ: Luật sư gốc Việt nộp 100.000 USD tiền tại ngoại
>>Tổng thống Trump tính hủy chương trình cấp thẻ xanh bằng quay số

Báo The Mercury News ngày 1-7 cho biết 24 trong số 90 nhà đầu tư Trung Quốc đã kiện bà Bethany Liou, đến từ hạt Santa Clara, bang California – Mỹ, về tội lừa đảo. Nữ doanh nhân này sở hữu Công ty Golden California.

Trong đơn kiện, các nguyên đơn viết rằng họ phải đóng 555.000 USD cho Golden California, bao gồm khoản phí 55.000 USD. Họ phải đầu tư ít nhất 500.000 USD vào doanh nghiệp ở khu vực nông thôn hoặc có tỉ lệ thất nghiệp cao hay 1 triệu USD cho doanh nghiệp ở các khu vực khác.

Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Tối cao Hạt Santa Clara hồi tháng trước nhưng vừa mới được công bố. Các nguyên đơn tố cáo Golden California chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để làm giàu một cách bất chính.

Hàng chục nhà đầu tư Trung Quốc bị lừa thẻ xanh vào Mỹ - 1

Tòa án Tối cao ở bang California. (Ảnh: Bay Area News Group)

 

Các nguyên đơn cho biết bà Liou và Golden California đã ký thỏa thuận với một nhà phát triển bất động sản vào năm 2016, trong đó chuyển hơn 45 triệu USD thu được từ các nhà đầu tư vào một dự án bất động sản đủ điều kiện cho họ nhận thẻ xanh.

Tuy nhiên, vào tháng 12-2018, bà Liou và Golden California tuyên bố họ "không đủ điều kiện để nhận thẻ xanh", đồng thời hứa chuyển số tiền hơn 45 triệu USD vào một hình thức đầu tư khác.

Nhưng khi họ yêu cầu bà Liou cho xem thông tin về số tiền này, người phụ nữ gửi một bức ảnh chụp màn hình thông báo của ngân hàng, cho thấy tiền đang ở trong tài khoản do bà Liou sở hữu.

Chương trình thị thực EB-5 – ra đời từ năm 1990 – nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ thông qua tạo việc làm và đầu tư vốn. Chương trình cấp thẻ xanh cho công dân nước ngoài tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp mới.

Khi chương trình ngày càng trở nên phổ biến, nó cũng gây tranh cãi và làm phát sinh các trường hợp pháp lý. Nhiều thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa lo ngại EB-5 cho phép người giàu mua đường vào Mỹ.

Năm 2017, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Dianne Feinstein (bang California) và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Chuck Grassley (bang Iowa) đã yêu cầu hủy bỏ chương trình EB-5 vì thiếu tin cậy trong việc thống kê việc làm và nhiều khu vực giàu có được chỉ định là "thất nghiệp cao".

Theo Phạm Nghĩa 

Người Lao Động

MỚI NHẤT
Thủ tướng UAE làm thơ chia tay sau nghi vấn vợ mang 40 triệu USD xin tị nạn
Thủ tướng UAE làm thơ chia tay sau nghi vấn vợ mang 40 triệu USD xin tị nạn

(Dân trí) - Thủ tướng Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Emir (Tiểu vương) Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum được cho là đã làm 1 bài thơ để chia tay vợ, người được cho là đã mang 40 triệu sang Anh xin tị nạn và đệ đơn ly hôn ông.

Thứ tư, 03/07/2019 - 11:25

Hé lộ cách Triều Tiên lách lệnh trừng phạt để nhập lậu siêu xe
Hé lộ cách Triều Tiên lách lệnh trừng phạt để nhập lậu siêu xe

(Dân trí) - Cuộc điều tra của các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã hé lộ phần nào cách thức Triều Tiên sử dụng để nhập lậu những siêu xe có giá vài trăm nghìn USD bất chấp lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Thứ tư, 03/07/2019 - 10:36

Dàn vũ khí “khủng” có thể xuất hiện trong lễ duyệt binh ngày Quốc khánh Mỹ
Dàn vũ khí “khủng” có thể xuất hiện trong lễ duyệt binh ngày Quốc khánh Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định sẽ điều hàng loạt khí tài tối tân trong quân đội Mỹ để tham gia lễ duyệt binh ước tính tiêu tốn hàng chục triệu USD nhằm phô diễn sức mạnh quân sự vượt trội của Mỹ.

Thứ tư, 03/07/2019 - 09:41

Thương mại không chỉ là vấn đề duy nhất của Mỹ-Trung
Thương mại không chỉ là vấn đề duy nhất của Mỹ-Trung

Bất kỳ thỏa thuận nào đạt được gần đây giữa hai ông Trump-Tập chắc chắn sẽ chỉ là ngắn hạn, bởi sự hợp tác Mỹ-Trung nhằm hội nhập kinh tế đã bị thay thế hoàn toàn bằng sự cạnh tranh.

Thứ tư, 03/07/2019 - 09:00

Ngoại trưởng Mỹ bị điều tra vì nghi phái đặc vụ đi lấy đồ ăn, đưa đón chó cưng
Ngoại trưởng Mỹ bị điều tra vì nghi phái đặc vụ đi lấy đồ ăn, đưa đón chó cưng

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dường như đang trở thành nhân vật chính trong một cuộc điều tra tại Hạ viện Mỹ về nghi vấn ông và gia đình yêu cầu các đặc vụ Mỹ thực hiện các nhiệm vụ sai mục đích như đi lấy đồ ăn hoặc đưa đón chó cưng.

Thứ tư, 03/07/2019 - 08:04

Mỹ quan ngại hành động thử tên lửa của Trung Quốc tại Biển Đông
Mỹ quan ngại hành động thử tên lửa của Trung Quốc tại Biển Đông

(Dân trí) - Lầu Năm Góc cho biết vụ phóng tên lửa gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông là hành động “đáng quan ngại” và đi ngược lại với cam kết của Bắc Kinh về việc không quân sự hóa khu vực này.

Thứ tư, 03/07/2019 - 07:34

Ông Putin nói hai “Anh hùng Nga” thiệt mạng trong vụ cháy tàu lặn hải quân
Ông Putin nói hai “Anh hùng Nga” thiệt mạng trong vụ cháy tàu lặn hải quân

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết sự ra đi của 14 thủy thủ, bao gồm 2 người được trao danh hiệu anh hùng cao quý, trong vụ cháy tàu lặn là mất mát to lớn cho nước Nga.

Thứ tư, 03/07/2019 - 07:01

Ấn tượng kỹ thuật bổ táo, vẽ tranh chuẩn xác của xe tăng Nga
Ấn tượng kỹ thuật bổ táo, vẽ tranh chuẩn xác của xe tăng Nga

(Dân trí) - Ngoài năng lực tác chiến thuần thục, xe tăng T-80 của Nga có thể thao tác nhiều kỹ thuật độc đáo như vẽ tranh, bổ táo, thậm chí giữ thăng bằng cốc nước.

Thứ ba, 02/07/2019 - 11:00

Cháy tàu lặn hải quân Nga, ít nhất 14 thủy thủ thiệt mạng
Cháy tàu lặn hải quân Nga, ít nhất 14 thủy thủ thiệt mạng

(Dân trí) - Một vụ cháy đã xảy ra trên tàu lặn nghiên cứu biển sâu của Nga khiến ít nhất 14 thủy thủ tử vong vì ngạt khói.

Thứ ba, 02/07/2019 - 09:42

“Giải mã” chiếc cốc đặc biệt đi cùng ông Putin tới G20
“Giải mã” chiếc cốc đặc biệt đi cùng ông Putin tới G20

(Dân trí) - Việc Tổng thống Vladimir Putin sử dụng riêng một chiếc cốc tại hội nghị G20 khiến nhiều người đồn đoán rằng nhà lãnh đạo Nga lo bị đầu độc và sản phẩm này đã tạo nên cơn sốt trên các trang mua sắm trực tuyến.

Thứ ba, 02/07/2019 - 09:20

Israel gọi Iran là “hổ giấy”, cảnh báo tổn thất nghiêm trọng nếu đối đầu
Israel gọi Iran là “hổ giấy”, cảnh báo tổn thất nghiêm trọng nếu đối đầu

(Dân trí) - Israel gọi Iran là “hổ giấy”, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ chịu tổn thất to lớn trong trường hợp chiến tranh nổ ra.

Thứ ba, 02/07/2019 - 08:44

Khách trèo rào hái trụi hoa sen, công viên Trung Quốc buộc phải đóng cửa
Khách trèo rào hái trụi hoa sen, công viên Trung Quốc buộc phải đóng cửa

(Dân trí) - Một công viên sinh thái ở Trung Quốc đã phải đóng cửa vì mỗi ngày có hàng trăm người ngang nhiên trèo rào và hái trụi toàn bộ số hoa sen bên trong. Động thái này đã gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc.

Thứ ba, 02/07/2019 - 08:34

ĐÁNG QUAN TÂM
Pháp lên tiếng về video gây tranh cãi của con gái ông Trump tại G20
Pháp lên tiếng về video gây tranh cãi của con gái ông Trump tại G20

(Dân trí) - Quan chức Pháp đã lên tiếng giải thích về đoạn video gây tranh cãi gần đây khi con gái Tổng thống Donald Trump được cho là xen ngang câu chuyện của các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị G20.

Thứ ba, 02/07/2019 - 06:12

Ông Trump 'phá lệ' ngày Độc lập
Ông Trump 'phá lệ' ngày Độc lập

Bất chấp sự phản đối của giới chức địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết phá lệ, điều xe tăng, chiến đấu cơ và các khí tài quân sự khác tham gia diễu binh hoành tráng kỷ niệm ngày Quốc khánh năm nay.

Thứ ba, 02/07/2019 - 03:29

Video Nga khai hỏa tên lửa chống đạn đạo uy lực
Video Nga khai hỏa tên lửa chống đạn đạo uy lực

(Dân trí) - Quân đội Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại bài thử nghiệm phóng tên lửa đánh chặn mới từ hệ thống phòng thủ.

Thứ ba, 02/07/2019 - 03:23

Vì sao ông Trump đàm phán với Triều Tiên nhưng dọa nạt Iran?
Vì sao ông Trump đàm phán với Triều Tiên nhưng dọa nạt Iran?

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã “chìa cành ô liu” hòa bình với Triều Tiên thông qua cuộc gặp mới nhất với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong khi vẫn quyết tâm sử dụng “cây gậy” với Iran bằng các lệnh trừng phạt và hiện diện quân sự tại vùng Vịnh.

Thứ ba, 02/07/2019 - 03:20

Máy bay chiến đấu Mỹ làm rơi 3 quả bom sau khi đâm phải chim
Máy bay chiến đấu Mỹ làm rơi 3 quả bom sau khi đâm phải chim

(Dân trí) - Một máy bay chiến đấu Mỹ đã làm rơi 3 quả bom dùng cho huấn luyện sau khi đâm phải một con chim trên trời.

Thứ ba, 02/07/2019 - 02:17

Cận vệ Mỹ - Triều giáp mặt “lạnh như băng” tại cuộc gặp Trump - Kim
Cận vệ Mỹ - Triều giáp mặt “lạnh như băng” tại cuộc gặp Trump - Kim

(Dân trí) - Một đoạn video ngắn do phóng viên ghi lại đã cho thấy sự căng thẳng khi lực lượng an ninh của Mỹ và Triều Tiên đối mặt tại khu phi quân sự.

Thứ ba, 02/07/2019 - 12:10

Mỹ nói Nga gặp khó khăn khi chế tạo tên lửa siêu thanh “bất khả chiến bại"
Mỹ nói Nga gặp khó khăn khi chế tạo tên lửa siêu thanh “bất khả chiến bại"

(Dân trí) - Các báo cáo của tình báo Mỹ tiết lộ rằng Nga dường như đang gặp khó khăn trong việc chế tạo hàng loạt tên lửa siêu thanh “bất khả chiến bại” Avangard vì thiếu nguyên liệu.

Thứ ba, 02/07/2019 - 11:41

Đình chiến thương mại Mỹ - Trung: Chiến thắng hay cái bẫy?
Đình chiến thương mại Mỹ - Trung: Chiến thắng hay cái bẫy?

Tính toán chính trị dường như đã thúc đẩy hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung nhất trí một thỏa thuận “đình chiến” nhằm ngăn chặn xung đột thương mại leo thang.

Thứ ba, 02/07/2019 - 10:50

Ông Trump hứng chỉ trích vì để con gái thể hiện “quá đà” tại G20
Ông Trump hứng chỉ trích vì để con gái thể hiện “quá đà” tại G20

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump vấp phải làn sóng chỉ trích vì để con gái ông, Ivanka Trump, đóng vai trò quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh G20 và trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thứ ba, 02/07/2019 - 10:33

Hành khách đi "chui" thiệt mạng vì rơi khỏi máy bay tại Anh
Hành khách đi "chui" thiệt mạng vì rơi khỏi máy bay tại Anh

(Dân trí) - Một người đi lậu máy bay đã rơi từ khoang chứa càng đáp máy bay xuống đất tại Anh và thiệt mạng.

Thứ ba, 02/07/2019 - 09:28

Trung Quốc phản đối Mỹ cho phép lãnh đạo Đài Loan lưu trú
Trung Quốc phản đối Mỹ cho phép lãnh đạo Đài Loan lưu trú

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sẽ lưu trú 4 đêm tại Mỹ khi tới thăm các nước ở khu vực Caribe, động thái khiến Trung Quốc tức giận.

Thứ ba, 02/07/2019 - 08:27

Tehran nói "tuổi thọ" của Israel chỉ còn lại nửa giờ nếu Mỹ tấn công Iran
Tehran nói "tuổi thọ" của Israel chỉ còn lại nửa giờ nếu Mỹ tấn công Iran

(Dân trí) - Một chính trị gia cấp cao trong cơ quan lập pháp Iran cảnh báo rằng Israel, đồng minh thân thiết của Washington tại Trung Đông, sẽ bị phá hủy trong vòng nửa giờ nếu Mỹ tấn công Tehran.

Thứ ba, 02/07/2019 - 08:01