Cựu cộng sự của ông Trump bị tố “rửa tiền thông qua công ty Trump”

Doanh nhân Felix Sater, người từng là đối tác làm ăn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị cáo buộc rửa hàng tỉ USD tiền ăn cắp thông qua dự án Trump Tower Moscow.
>>Ông Trump vẫn chưa thoát nguy cơ luận tội dù được “minh oan”
>>Vì sao ông Trump “quay ngoắt 180 độ”, ủng hộ cuộc điều tra của Mueller?

Trang tin ThinkProgress hôm 26-3 cho biết ông Sater còn bị cáo buộc rửa hàng triệu USD thông qua các khoản thanh toán khi mua căn hộ tại khách sạn Trump SoHo.

Ngân hàng BTA và TP Almaty - Kazakhstan hôm 25-3 đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở quận Manhattan, TP New York - Mỹ, cáo buộc ông Sater âm mưu thông đồng với doanh nhân Ilyas Khrapunov (Kazakhstan) sử dụng 4 tỉ USD ăn cắp từ BTA và TP Almaty để tài trợ cho dự án Trump Tower Moscow năm 2012.

Đơn kiện viết rằng kế hoạch xây dựng tòa tháp đã bị hủy bỏ trong những tháng cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 nhưng ông Sater vẫn tìm ra những cách khác để rửa tiền.

Theo hồ sơ tòa án, Sater và Khrapunov đã đầu tư 3 triệu USD để phát triển khách sạn Trump SoHo ở TP New York cùng với một số dự án bất động sản khác tại Mỹ.

Ông Sater còn bị cáo buộc ăn cắp ít nhất 40 triệu USD tiền quỹ, đồng thời sắp xếp cho Tổng thống Donald Trump và Khrapunov gặp nhau tại Trump Tower để thảo luận về việc sử dụng tiền để tài trợ cho dự án Trump Tower Moscow.

 

Cựu cộng sự của ông Trump bị tố “rửa tiền thông qua công ty Trump” - 1

Doanh nhân Felix Sater (cầm micro) và Tổng thống Donald Trump (thứ ba từ trái sang) tham dự một bữa tiệc tại khách sạn Trump SoHo ở TP New York tháng 9-2007. Ảnh:

 

Đầu tuần này, phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ của ông Sater bị trì hoãn sau khi Bộ trưởng Tư pháp William Barr gửi bản tóm tắt điều tra kéo dài gần 2 năm của công tố viên đặc biệt Robert Mueller cho Quốc hội.

Hồi tháng trước, cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump, ông Michael Cohen, đã làm chứng trước Quốc hội rằng nhà lãnh đạo Mỹ từng làm việc chung tầng với ông Sater tại Trump Tower. Danh thiếp của ông Sater cũng được gắn logo Trump và tự nhận là "cố vấn cấp cao" tại Trump Organization.

Trang tin ThinkProgress cho biết dù đơn kiện không nhắm trực tiếp vào Tổng thống Donald Trump nhưng nó liên quan đến một trong nhiều cuộc điều tra về vòng tròn bên trong của nhà lãnh đạo Mỹ. Một số cộng sự, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, tài sản cá nhân, ủy ban vận động tranh cử trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đang là mục tiêu của các cuộc điều tra liên bang hoặc Quốc hội.

Theo Phạm Nghĩa

Người lao động

MỚI NHẤT
Tàu sân bay đắt nhất thế giới của Mỹ tiếp tục gặp sự cố
Tàu sân bay đắt nhất thế giới của Mỹ tiếp tục gặp sự cố

(Dân trí) - Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, tàu chiến đắt và hiện đại nhất thế giới của Mỹ, tiếp tục bị hoãn bàn giao cho hải quân nước này do vướng phải một số sự cố lớn.

Thứ năm, 28/03/2019 - 09:32

Monsanto bị yêu cầu bồi thường 81 triệu USD vì thuốc diệt cỏ gây ung thư
Monsanto bị yêu cầu bồi thường 81 triệu USD vì thuốc diệt cỏ gây ung thư

(Dân trí) - Một bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang ở bang California, Mỹ đã yêu cầu nhà sản xuất thuốc diệt cỏ Monsanto bồi thường gần 81 triệu USD cho một bệnh nhân ung thư liên quan tới các tác hại mà thuốc diệt cỏ gây ra.

Thứ năm, 28/03/2019 - 09:12

"Pháo đài bay" B-52 của Mỹ diễn tập trên biển Hoa Đông
"Pháo đài bay" B-52 của Mỹ diễn tập trên biển Hoa Đông

(Dân trí) - Hai máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ gần đây đã bay lượn ở khu vực biển Hoa Đông để thực hiện sứ mệnh huấn luyện cùng với Hải quân Mỹ và Lực lượng phòng không Nhật Bản.

Thứ năm, 28/03/2019 - 08:49

Thủ tướng Anh sẵn sàng từ chức để Brexit được thông qua
Thủ tướng Anh sẵn sàng từ chức để Brexit được thông qua

(Dân trí) - Thủ tướng Anh Theresa May sẵn sàng từ chức để thỏa thuận Anh rời liên minh EU (Brexit) được thông qua. Tuy nhiên, đề nghị này cũng không thể làm lay chuyển những người phản đối bà tại quốc hội và khiến chính trường Anh rơi vào tình trạng bế tắc chưa từng có.

Thứ năm, 28/03/2019 - 08:10

Tổng thống Trump: Google cam kết không hợp tác với quân đội Trung Quốc
Tổng thống Trump: Google cam kết không hợp tác với quân đội Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Google và thảo luận về nghi vấn hợp tác giữa hãng công nghệ khổng lồ này với quân đội Trung Quốc.

Thứ năm, 28/03/2019 - 08:08

Lãnh đạo Đài Loan nói về kế hoạch mua vũ khí của Mỹ
Lãnh đạo Đài Loan nói về kế hoạch mua vũ khí của Mỹ

(Dân trí) - Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết Mỹ phản ứng tích cực với đề nghị mua vũ khí từ phía hòn đảo để nâng cao khả năng phòng thủ, trong bối cảnh áp lực từ Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Thứ năm, 28/03/2019 - 07:51

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố trừng phạt Triều Tiên tới khi phi hạt nhân hóa
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố trừng phạt Triều Tiên tới khi phi hạt nhân hóa

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt với Triều Tiên cho tới khi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Thứ năm, 28/03/2019 - 07:14

Ông Trump cảnh báo Nga rút khỏi Venezuela, tuyên bố để ngỏ mọi phương án
Ông Trump cảnh báo Nga rút khỏi Venezuela, tuyên bố để ngỏ mọi phương án

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/3 kêu gọi Nga rút khỏi Venezuela và tuyên bố để ngỏ mọi phương án để điều đó xảy ra. Moscow đã lên tiếng bác bỏ đề nghị này.

Thứ năm, 28/03/2019 - 07:01

Cao nguyên Golan: Ông Trump đi bước sai lầm lớn với Israel, Mỹ
Cao nguyên Golan: Ông Trump đi bước sai lầm lớn với Israel, Mỹ

Quyết định của ông Trump công nhận Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền Israel không chỉ đem lại rủi ro về an ninh cho nhà nước Do Thái mà còn hủy hoại quyền lợi của Mỹ ở Trung Đông.

Thứ tư, 27/03/2019 - 10:08

Nghi phạm cầm đầu vụ tấn công đại sứ quán Triều Tiên tại Tây Ban Nha
Nghi phạm cầm đầu vụ tấn công đại sứ quán Triều Tiên tại Tây Ban Nha

(Dân trí) - Người đàn ông bị Tây Ban Nha cáo buộc “đạo diễn” vụ đột nhập liều lĩnh vào đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid là nhà hoạt động nhân quyền sống ở Mỹ và từng bị Trung Quốc bắt giữ khi giúp đỡ một nhóm người đào tẩu Triều Tiên.

Thứ tư, 27/03/2019 - 10:01

"Chúng tôi mong đợi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự thượng đỉnh APEC"
"Chúng tôi mong đợi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự thượng đỉnh APEC"

(Dân trí) - Đại sứ Chile tại Việt Nam Jaime Chomali Garib cho biết Chile mong đợi đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới tham dự thượng đỉnh APEC tại Chile vào tháng 11 năm nay.

Thứ tư, 27/03/2019 - 09:15

Triều Tiên chỉ trích kế hoạch chiến tranh của Mỹ
Triều Tiên chỉ trích kế hoạch chiến tranh của Mỹ

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Mỹ về kế hoạch chuẩn bị cho cuộc chiến sinh hóa nhằm vào Bình Nhưỡng.

Thứ tư, 27/03/2019 - 08:37

ĐÁNG QUAN TÂM
Syria yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn vụ Cao nguyên Golan
Syria yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn vụ Cao nguyên Golan

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp vào ngày 27-3 (giờ Mỹ) để bàn về tương lai của các lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở Cao nguyên Golan.

Thứ tư, 27/03/2019 - 05:04

Chuyên gia nhận định những bước đi tiếp theo của Trung Quốc trên Biển Đông
Chuyên gia nhận định những bước đi tiếp theo của Trung Quốc trên Biển Đông

(Dân trí) - Các chuyên gia quốc tế đã đưa ra nhận định về những bước đi tiếp theo của Trung Quốc trên Biển Đông sau nhiều năm theo đuổi yêu sách chủ quyền phi lý tại khu vực này.

Thứ tư, 27/03/2019 - 04:53

Ấn Độ tuyên bố trở thành cường quốc vũ trụ
Ấn Độ tuyên bố trở thành cường quốc vũ trụ

(Dân trí) - Thủ tướng Narenda Modi hôm nay tuyên bố Ấn Độ đã trở thành cường quốc vũ trụ vì nước này có thể bắn hạ thành công vệ tinh ở quỹ đạo thấp.

Thứ tư, 27/03/2019 - 04:23

Ông Kim Jong-un tái xuất sau cuộc bầu cử quốc hội nhiều bất ngờ
Ông Kim Jong-un tái xuất sau cuộc bầu cử quốc hội nhiều bất ngờ

(Dân trí) - Xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng sau cuộc bầu cử quốc hội hồi đầu tháng này, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tham gia một cuộc họp với các sĩ quan quân đội tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Thứ tư, 27/03/2019 - 03:53

Australia: Kỹ sư đòi bồi thường 1,2 triệu USD vì bị sếp “xì hơi” vào người
Australia: Kỹ sư đòi bồi thường 1,2 triệu USD vì bị sếp “xì hơi” vào người

(Dân trí) - Một kỹ sư người Australia đã đâm đơn kiện công ty cũ của mình với cáo buộc rằng một người sếp cũ đã có hành động nhấc mông và “xì hơi” về phía ông 5-6 lần/ngày khiến cho ông cảm thấy áp lực và căng thẳng.

Thứ tư, 27/03/2019 - 03:10

Máy bay quân sự Nga phô diễn sức mạnh tại triển lãm hàng không
Máy bay quân sự Nga phô diễn sức mạnh tại triển lãm hàng không

(Dân trí) - Dàn máy bay quân sự của Nga và nhiều nước trên thế giới đã đổ về Malaysia để tham dự triển lãm hàng không - hàng hải lớn nhất Đông Nam Á tại Malaysia.

Thứ tư, 27/03/2019 - 03:02

Đằng sau động thái vừa tiến đã lùi của Mỹ, Triều Tiên
Đằng sau động thái vừa tiến đã lùi của Mỹ, Triều Tiên

Mỹ tuyên bố trừng phạt Triều Tiên rồi rút lại. Triều Tiên rút rồi lại đưa các quan chức đến văn phòng liên lạc chung liên Triều.

Thứ tư, 27/03/2019 - 02:42

Đảng thân Thaksin tuyên bố lập liên minh tranh quyền lập chính phủ mới ở Thái Lan
Đảng thân Thaksin tuyên bố lập liên minh tranh quyền lập chính phủ mới ở Thái Lan

(Dân trí) - Đảng Pheu Thai thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hôm nay 27/3 tuyên bố giành đa số ghế trong Hạ viện Thái Lan và thành lập liên minh gồm 7 đảng nhằm tranh quyền lập chính phủ nhiệm kỳ tiếp theo.

Thứ tư, 27/03/2019 - 02:29

Chỉ mua 1 dãy số trong 30 năm, người đàn ông Australia trúng liền 2 giải độc đắc
Chỉ mua 1 dãy số trong 30 năm, người đàn ông Australia trúng liền 2 giải độc đắc

(Dân trí) - Một người đàn ông Australia đã liền một lúc trúng 2 giải xổ số độc đắc vì mua 2 tờ vé giống y hệt nhau với dãy số mà anh đã đánh trong suốt 30 năm qua.

Thứ tư, 27/03/2019 - 12:28

Nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ
Nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Sáng 26-3 theo giờ Washington, Hội thảo “Khắc phục hậu quả chiến tranh: Chặng đường hòa giải và hợp tác tương lai giữa Việt Nam và Hoa Kỳ” đã khai mạc tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ.

Thứ tư, 27/03/2019 - 12:03

Vì sao Nga triển khai S-400 lên vùng Bắc cực hoang vắng?
Vì sao Nga triển khai S-400 lên vùng Bắc cực hoang vắng?

Vì sao Nga triển khai các hệ thống vũ khí hiện đại như hệ thống phòng không tầm xa S-400, hệ thống phòng không tầm gần Tor-M2DT và các tên lửa chống hạm Bastion lên vùng Bắc cực? Lý do là bởi họ coi đây là nguồn tăng trưởng kinh tế quan trọng trong tương lai, trong lúc một số cường quốc khác cũng đã bắt đầu nhòm ngó vùng cực bắc trái đất.

Thứ tư, 27/03/2019 - 11:54

Venezuela trưng bằng chứng lưới điện quốc gia bị phá hoại
Venezuela trưng bằng chứng lưới điện quốc gia bị phá hoại

(Dân trí) - Giới chức Venezuela đã đưa ra các hình ảnh, video chứng minh lưới điện quốc gia đã bị tấn công chủ ý khiến Venezuela rơi vào tình trạng mất điện diện rộng liên tục trong thời gian dài gần đây.

Thứ tư, 27/03/2019 - 11:24