Xét xử vụ Alibaba: Đề nghị bác kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện

Ngày 15/5, phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) và đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, bước vào phần tranh luận.

Trước khi bắt đầu vào phần tranh luận, đại diện VKSND Cấp cao tại TPHCM phát biểu quan điểm về vụ án và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo.

Theo VKS, tại phiên tòa phúc thẩm có 3 bị cáo rút kháng cáo và đề nghị HĐXX đình chỉ xét xử đối với những người này.

Đại diện cơ quan công tố xác định, bị cáo Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 pháp nhân rồi bán các dự án không có thật, chiếm đoạt hơn 2.466 tỷ đồng của khách hàng.

Để thực hiện hành vi phạm tội trên, Luyện dùng các thủ đoạn gian dối, thực hiện theo 5 bước.

Hành vi của Luyện và đồng phạm đã đủ yếu tố cáo thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này số tiền chiếm đoạt rất lớn, hiện thiệt hại còn hơn 800 tỷ đồng (thiệt hại trừ tài sản kê biên - PV), từ đó, VKS xác định cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Luyện tù chung thân là tương xứng nên không có căn cứ xem xét.

Tương tự, VKS xác định tòa sơ thẩm tuyên phạt Võ Thị Thanh Mai 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là phù hợp.

Về tội Rửa tiền, tại tòa phúc thẩm, vợ bị cáo Luyện cam kết nộp lại số tiền hơn 12 tỷ đồng nhưng hiện chưa thực hiện nên VKS xác định không có tình tiết mới.

Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh (cùng là em ruột Luyện), Võ Văn Trần Quang, Trang Chí Linh… đã nộp lại một số tiền để khắc phục hậu quả. VKS xác định đây là tình tiết mới nên đề nghị HĐXX xem xét nhẹ cho các bị cáo mức án 1-3 năm tù.

Đối với những kháng cáo còn lại, VKS xác định không có tình tiết mới nên đề nghị HĐXX bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm.

Đối với kháng cáo của 97 bị hại, người liên quan, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo tăng số tiền của 31 người, số còn lại đề nghị bác kháng cáo.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 5/2016, Luyện thành lập Công ty Alibaba với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Hơn một năm sau, công ty tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng.

Tiếp đó, Luyện thành lập 22 pháp nhân, giao cho người thân và nhân viên đứng tên, trong đó sử dụng 12 công ty với tư cách là chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại Đồng Nai, Vũng Tàu và Bình Thuận; tự phân lô, tách thửa trái pháp luật; quảng cáo gian dối để bán cho hàng nghìn người.

Toàn bộ dự án được vẽ trái phép trên diện tích đất nông nghiệp đặc biệt lớn mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng, không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng. Bằng các thủ đoạn này, Chủ tịch Công ty Alibaba cùng đồng phạm đã chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng.

Ngoài ra, sau khi biết chồng bị bắt, Mai chứng kiến việc cơ quan điều tra thu giữ toàn bộ tài sản của công ty nhưng vẫn chỉ đạo Huỳnh Kim Thắng (nhân viên kế toán) chuyển số tiền 13 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp vào tài khoản của mình, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Sau phiên sơ thẩm, Luyện cùng vợ là Võ Thị Thanh Mai cùng 16 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, 97 bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gửi đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại phần dân sự.