Vũ “nhôm” đối diện với án tù chung thân

Dân trí Bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
>>“Vũ Nhôm” liên quan gì tới vụ án Hứa Thị Phấn?
>>Thủ tướng: Bán tài sản cho “Vũ nhôm”, nhà nước được gì?
>>Vũ Nhôm tháo chạy khỏi đất vàng Sài Gòn, gom tiền trước khi bỏ trốn

Tối 17/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án "cố ý làm trái..." và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Gây thiệt hại 3.608 tỉ đồng

Theo đó, ông Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongABank) bị đề nghị truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong 22 bị can còn lại có nguyên Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân và các nguyên giám đốc sở giao dịch của DongABank bị đề nghị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước...

Riêng bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 - viết tắt Công ty Bắc Nam 79) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Khung hình phạt cao nhất mà Vũ "nhôm" phải đối diện là án chung thân.


Vũ “nhôm” (bên trái) đối diện với mức án tù chung thân.

Vũ “nhôm” (bên trái) đối diện với mức án tù chung thân.

Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.608 tỉ đồng, bao gồm 1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongABank; 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Bà Xuyến đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỉ đồng của DongABank để ông Trần Phương Bình mua cổ phần của DongABank. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỉ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Xuyến còn chiếm đoạt của DongABank 40 tỉ đồng trong việc DongABank cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỉ đồng của DongABank.

Bà Xuyến cũng xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DongABank hơn 1.000 tỉ đồng; phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỉ đồng và 1.574 tỉ đồng.

Vũ "nhôm" thay đổi lời khai

Theo kết luận điều tra, sai phạm của Vũ "nhôm" liên quan đến việc "sở hữu" 12,73% cổ phần của DongABank, gây thiệt hại cho ngân hàng này 200 tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2013, DongABank bị sa sút, thua lỗ kéo dài nên bị can Bình muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng.

Cuối năm 2013, bị can Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ "nhôm" mua 60 triệu cổ phần của DongABank với giá hơn 600 tỉ đồng nhằm để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại ngân hàng này.

Nguồn tiền này gồm: Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay DongABank 400 tỉ đồng; còn thiếu 200 tỉ đồng ngân hàng xuất quỹ chi cho Vũ bằng cách Vũ phải ký chứng từ nộp khống 200 tỉ đồng tại ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định, trong 500 tỉ đồng Vũ “nhôm” dùng mua cổ phần của DongABank, có 200 tỉ đồng nguồn gốc từ việc thu khống nói trên. Đến nay Vũ "nhôm" vẫn chưa trả số tiền này cho DongABank. Đây là số tiền mà ngân hàng này phải gánh chịu thiệt hại, đến nay chưa thể thu hồi.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Vũ “nhôm” thừa nhận hành vi nhưng sau đó, thay đổi lời khai. Cụ thể, Vũ không thừa nhận hợp tác đầu tư với bị can Bình để mua cổ phần của DongABank mà Vũ khai chỉ đứng tên mua cổ phần DongABank hộ ông Bình.

Ngoài ra, kết luận điều tra bổ sung còn xác định, ngoài việc gây thiệt hại cho DongABank 200 tỉ đồng, bị can Bình còn chỉ đạo cấp dưới lấy tiền từ quỹ của ngân hàng để mua 13,9 triệu USD giúp Vũ “nhôm”. Cơ quan điều tra xác định, Vũ "nhôm" có trách nhiệm trả cho bị can Bình 13,4 triệu USD.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Khởi tố nữ công nhân ném đá cảnh sát cơ động
Khởi tố nữ công nhân ném đá cảnh sát cơ động

(Dân trí) - Khi xảy ra tụ tập đông người ở Công ty Pou Yuen (quận Bình Tân, TPHCM), lực lượng cảnh sát cơ động được điều đến đảm bảo an ninh trật tự thì bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động công nhân ném đá về phía công an.

Thứ hai, 18/06/2018 - 04:15

Mang xe ủi đi phá trắng rừng
Mang xe ủi đi phá trắng rừng

(Dân trí) - Hàng chục khối gỗ đã bị các đối tượng dùng máy móc và các loại xe cơ giới vào tận rừng để chặt hạ, mang đi tiêu thụ.

Thứ hai, 18/06/2018 - 03:48

Nhóm bảo kê máy gặt lúa Cường "nát" sa lưới
Nhóm bảo kê máy gặt lúa Cường "nát" sa lưới

(Dân trí) - Cường “nát” câu kết với Phan Văn Sỹ (kẻ chuyên cho vay nặng lãi) đe dọa, ép buộc các chủ máy gặt lúa phải “làm luật” khi gặt cho người dân ở huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Thứ hai, 18/06/2018 - 03:46

Tử tù giết bạn đồng tính xin được ôm người thân lần cuối
Tử tù giết bạn đồng tính xin được ôm người thân lần cuối

(Dân trí) - Sát hại người tình đồng tính, Nguyễn Văn Phong bị tuyên phạt mức án tử hình. Trước khi về trại giam, Phong xin được ôm người thân lần cuối trước.

Thứ hai, 18/06/2018 - 03:28

Thầy giáo tử vong cạnh một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ
Thầy giáo tử vong cạnh một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ

(Dân trí) - Người con trai vào chòi rẫy kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bố mình nằm trên giường, đã tử vong với nhiều vết thương ở vùng mặt, cạnh đó là thi thể của một người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ.

Thứ hai, 18/06/2018 - 02:32

Bị án Nguyễn Khắc Thủy tự nguyện thi hành án
Bị án Nguyễn Khắc Thủy tự nguyện thi hành án

(Dân trí) - Sau 7 ngày kể từ khi nhận quyết định thi hành án, bị án Nguyễn Khắc Thủy tự nguyện thi hành bản án 3 năm tù giam về tội dâm ô đối với trẻ em.

Thứ hai, 18/06/2018 - 01:58

Khởi tố vụ chủ tiệm spa bị lột đồ, đổ nước mắm giữa phố
Khởi tố vụ chủ tiệm spa bị lột đồ, đổ nước mắm giữa phố

(Dân trí) - Liên quan đến việc cô gái trẻ L.T.G (SN 1990) bị nhóm phụ nữ lột đồ, dội nước mắm, bột ớt vào người giữa phố Cao Thắng (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) gây xôn xao dư luận, Công an TP Thanh Hóa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án.

Thứ hai, 18/06/2018 - 01:50

Dùng búa đập tủ kính cướp vàng chỉ trong vài giây
Dùng búa đập tủ kính cướp vàng chỉ trong vài giây

(Dân trí) - Sáng 18/6, Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn.

Thứ hai, 18/06/2018 - 11:06

Bắt tạm giam 10 đối tượng liên quan đến vụ gây rối tại thị trấn Phan Rí Cửa
Bắt tạm giam 10 đối tượng liên quan đến vụ gây rối tại thị trấn Phan Rí Cửa

(Dân trí) - Ngày 18/6, thông tin từ Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam và khởi tố 10 đối tượng có liên quan đến việc gây rối xảy ra trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) vào các ngày 10/6 và 11/6.

Thứ hai, 18/06/2018 - 11:04

Sai phạm tại PVTex kéo dài nhưng Bộ Công an không được báo cáo
Sai phạm tại PVTex kéo dài nhưng Bộ Công an không được báo cáo

(Dân trí) - Liên quan đến sai phạm trong vụ án cố ý làm trái tại PVTex, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khẳng định, UBND, Sở Xây dựng TP Hải Phòng và Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) đã không phát hiện, xử lí kịp thời và không thông báo cho Cơ quan An ninh điều tra biết.

Thứ hai, 18/06/2018 - 10:30

Hàng loạt cán bộ Ngân hàng Nhà nước thoát tội trong vụ án Đặng Thanh Bình
Hàng loạt cán bộ Ngân hàng Nhà nước thoát tội trong vụ án Đặng Thanh Bình

(Dân trí) - Các cá nhân thuộc tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại ngân hàng Xây dựng có liên quan tới số tiền 19. 000 tỉ Phạm Công Danh rút ra khỏi ngân hàng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ để xử lý hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm.

Thứ hai, 18/06/2018 - 07:57

Khởi tố võ sư đóng phim "Người phán xử" về tội lừa đảo
Khởi tố võ sư đóng phim "Người phán xử" về tội lừa đảo

(Dân trí) - Nguyễn Mạnh Hùng – võ sư tham gia đóng vai Huy Bá trong phim "Người phán xử" vừa bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra cáo buộc võ sư này đã lừa đảo hơn 100 triệu đồng của 2 người để chạy việc vào sân bay Nội Bài.

Thứ hai, 18/06/2018 - 07:33

ĐÁNG QUAN TÂM
Hà Nội: Người phụ nữ mang thai tử vong trong phòng trọ
Hà Nội: Người phụ nữ mang thai tử vong trong phòng trọ

(Dân trí) - Cơ quan điều tra đã tạm giữ người đàn ông 53 tuổi để làm rõ cái chết của một phụ nữ mang thai tại phòng trọ trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thứ hai, 18/06/2018 - 12:56

Phát hiện thêm một đối tượng giả danh công an nghi kích động gây rối
Phát hiện thêm một đối tượng giả danh công an nghi kích động gây rối

(Dân trí) - Công an TPHCM tiếp tục phát hiện 1 đối tượng giả danh công an tham gia tụ tập gây rối trật tự công cộng. Như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày qua, công an TPHCM đã phát hiện 4 người giả dạng công an để thực hiện các ý đồ xấu.

Thứ hai, 18/06/2018 - 12:03

Hai đối tượng hành hung phóng viên thừa nhận đánh vì... va chạm giao thông
Hai đối tượng hành hung phóng viên thừa nhận đánh vì... va chạm giao thông

(Dân trí) - Trong buổi làm việc với cơ quan công an, 2 đối tượng tình nghi hành hung 2 phóng viên đã thừa nhận hành vi của mình.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 08:50

Tiệm vàng ở Sài Gòn trình báo mất trộm gần 1,5 tỷ đồng
Tiệm vàng ở Sài Gòn trình báo mất trộm gần 1,5 tỷ đồng

(Dân trí) - Chủ tiệm vàng khai báo, khi ngủ dậy thì phát hiện nhiều nữ trang, dây chuyền, vòng đeo tay bằng vàng… trị giá gần 1,5 tỷ đồng đã bị kẻ gian lấy mất.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 08:15

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có tàng trữ “hàng nóng”
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có tàng trữ “hàng nóng”

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ập vào một cơ sở kinh doanh gas ở phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa khống chế bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 05:33

Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình kêu oan
Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình kêu oan

(Dân trí) - Trong quá trình điều tra, bị can Đặng Thanh Bình (nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) không thừa nhận trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình. Ông chỉ thừa nhận mình ký văn bản chấp thuận chủ trương cho nhóm cổ đông mới tham gia tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín trên cơ sở thông báo của Văn phòng Chính phủ.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 03:34

Cuộc truy bắt sát thủ khét tiếng Hà thành
Cuộc truy bắt sát thủ khét tiếng Hà thành

Thời gian gần đây, trong giới giang hồ ở Hà Nội, Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma”) nổi lên với những phi vụ thanh toán manh động, liều lĩnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, Long đã gây ra đến 3 vụ nổ súng khiến nhiều người thương vong rồi bỏ trốn.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 03:17

Đăng tải thông tin kêu gọi tụ tập trái pháp luật để... “câu view”
Đăng tải thông tin kêu gọi tụ tập trái pháp luật để... “câu view”

Hai trường hợp bị Công an tỉnh PhúThọ xác minh, làm rõ và khai nhận động cơ viết, đăng tải, chia sẻ những bàiviết có nội dung ảnh hưởng đến tình hình ANTT là để “câu view”.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 10:45

Ông Cao Toàn Mỹ nói gì về việc phục hồi vụ án Phương Nga?
Ông Cao Toàn Mỹ nói gì về việc phục hồi vụ án Phương Nga?

Theo ông Cao Toàn Mỹ, ông sẽ không có bất kỳ sự thương lượng nào để vụ án kết thúc sớm, bởi lẽ ông có đủ bằng chứng để chứng minh ông bị lừa.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 10:20

Chém người vì tranh giành khách, nhóm tài xế taxi lĩnh án tù
Chém người vì tranh giành khách, nhóm tài xế taxi lĩnh án tù

(Dân trí) - Theo cáo trạng, Huỳnh Hồng Sỹ, Nguyễn Hiếu và Trương Sao Lay hành nghề lái xe taxi mâu thuẫn với Võ Nguyễn Hoài hành nghề xe ôm trong việc đưa đón khách.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 10:05

Vụ tử thi kế toán 6 năm vẫn nguyên vẹn: Cuốn 'sổ đen' mất tích
Vụ tử thi kế toán 6 năm vẫn nguyên vẹn: Cuốn 'sổ đen' mất tích

Con trai chị Hoa kể, mẹ mình vẫn thường mang cuốn "sổ đen'' khi đi làm. Thế nhưng sau khi mẹ mất, gia đình tìm không thấy cuốn sổ bí ẩn này.

Chủ nhật, 17/06/2018 - 08:24

Bắt thầy giáo dâm ô nhiều nữ sinh
Bắt thầy giáo dâm ô nhiều nữ sinh

Trước giờ thực hành tin học và thể dục, một thầy giáo đã dâm ô với một số học sinh nữ tại trường tiểu học ở huyện Hóc Môn

Chủ nhật, 17/06/2018 - 07:47