Quảng Nam

Vụ người nước ngoài lừa đảo hơn 100 tỷ đồng: Các nạn nhân bị sập bẫy ra sao?

Dân trí Cuối tháng 12/2018, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn của bà Trịnh Thị M. L. (SN 1974, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) tố cáo Hồ Thị Anh Thư (SN 1985, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
>>Khởi tố đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Theo bà M. L., thông qua mạng xã hội, bà được một người có nick trên facebook là Thomas Keller kết bạn làm quen. Sau thời gian dài nói chuyện, Thomas tỏ tình với bà M. L. và giới thiệu mình là bác sĩ người Đức, làm việc cho Liên hợp quốc và đang được cử sang công tác tại Somalia.

Vụ người nước ngoài lừa đảo hơn 100 tỷ đồng: Các nạn nhân bị sập bẫy ra sao? - 1

Đối tượng Ezechiedo

Đối tượng Thomas cho biết Somalia đang có chiến tranh và không muốn ở đây nên muốn về Việt Nam nghỉ phép. Do đó, Thomas nói với bà M. L. rằng muốn sang Việt Nam nhưng phải có người Việt đóng tiền bảo hiểm sức khỏe, y tế... Vì vậy, Thomas nhờ bà M. L. nộp tiền vào tài khoản của bà Hồ Thị Anh Thư - là “nhân viên đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam”.

Tưởng thật, bà M. L. đã nộp nhiều lần với số tiền tổng cộng hơn 148 triệu đồng vào tài khoản nói trên để Thomas có thể về Việt Nam thăm mình. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, tài khoản facebook Thomas Keller cũng biến mất. Biết mình bị lừa bà L. đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận đơn của bà M. L. và xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác định đối tượng Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.

Vụ người nước ngoài lừa đảo hơn 100 tỷ đồng: Các nạn nhân bị sập bẫy ra sao? - 2

Đối tượng Ezechiedo làm việc với cơ quan Công an. (Ảnh Công an Quảng Nam)

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TPHCM làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan gồm Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng tại TPHCM), Ngô Thị Phương Trang (SN 1964, trú tỉnh An Giang) và Trần Phương Toàn (SN 1993, trú TPHCM) có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

Đồng thời cũng xác định đối tượng chủ chốt trong đường dây hoạt động lừa đảo này là Ezechiedo (SN 1977, quốc tịch Nigieria, đang tạm trú tại quận 12, TPHCM).

Tiến hành khám xét chỗ ở của Ezechiedo, cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền trên 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay và số tiền hơn 1.600 USD.

Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Ezechiedo, Đỗ Viết Đại, Ngô Thị Phương Trang, Trần Phương Toàn và Hồ Thị Anh Thư; đồng thời đề nghị phong tỏa các tài khoản của Đỗ Viết Đại với số tiền 46 tỷ đồng, Hồ Thị Anh Thư với số tiền 590 triệu đồng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Trên địa bàn Quảng Nam thời gian qua cũng xảy ra nhiều trường hợp tương tự và đã có nhiều người “dính bẫy”. Theo đó, người nước ngoài kết bạn, làm quen, tỏ tình với phụ nữ thông qua mạng xã hội. Sau khi lấy được lòng tin, đối tượng hứa sẽ gửi tiền về cho “người mình yêu”.

Tuy nhiên, trong khi bị hại chưa nhận được tiền hoặc quà thì đồng bọn của chúng sẽ liên lạc, xưng là nhân viên của công ty chuyển phát quà hoặc nhân viên hải quan, cảng hàng không… gọi điện đến bị hại thông báo lô hàng hay tiền đang bị tạm giữ vì số lượng quá lớn để yêu cầu các bị hại phải nộp một khoản tiền vào tài khoản do bọn chúng cung cấp để nhận được hàng, tiền từ nước ngoài nên nhiều người mắc bẫy, tiền mất tật mang.

C.Bính

Vụ người nước ngoài lừa đảo hơn 100 tỷ đồng: Các nạn nhân bị sập bẫy ra sao? - 3
MỚI NHẤT
Đang ăn đêm cùng bạn, nam thanh niên bất ngờ bị đâm tử vong
Đang ăn đêm cùng bạn, nam thanh niên bất ngờ bị đâm tử vong

(Dân trí) - Đang ngồi ăn đêm cùng 2 người bạn, anh Dương Đình Thao bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy đến dùng dao tấn công. Hậu quả anh Thao tử vong trên đường đi cấp cứu còn hung thủ nhanh chóng bỏ trốn và vứt lại xe máy tại hiện trường.

Thứ năm, 04/04/2019 - 08:24

Con gái mang thi thể mẹ nuôi bỏ ở bãi tập kết rác
Con gái mang thi thể mẹ nuôi bỏ ở bãi tập kết rác

(Dân trí) - Sau khi phát hiện mẹ nuôi tử vong, U. hốt hoảng lấy chiếc chiếu cuộn thi thể vào rồi đem ra bỏ ở bãi tập kết rác cách nhà khoảng 2km.

Thứ năm, 04/04/2019 - 07:32

Vờ tổ chức đám cưới lừa hàng trăm triệu đồng của dịch vụ tổ chức tiệc cưới
Vờ tổ chức đám cưới lừa hàng trăm triệu đồng của dịch vụ tổ chức tiệc cưới

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã rủ nhau đóng kịch chuẩn bị tổ chức đám cưới và mượn tiền của các dịch vụ tổ chức tiệc cưới hứa hẹn sẽ trả sau xong nhưng thực chất đã chiếm đoạt số tiền trên.

Thứ năm, 04/04/2019 - 07:29

Thuê chung cư rồi làm giả giấy tờ để bán
Thuê chung cư rồi làm giả giấy tờ để bán

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Quang Huy (SN 1983, ở quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”. Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án này còn có Nguyễn Đắc Thắng (SN 1992, ở quận Ba Đình). Thắng bị xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Thứ năm, 04/04/2019 - 07:18

Vụ “Cu Thóc" chơi ma túy ở quán karaoke: Hé lộ nguồn gốc cần sa
Vụ “Cu Thóc" chơi ma túy ở quán karaoke: Hé lộ nguồn gốc cần sa

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc nam diễn viên “Cu Thóc” (tên thật là Hoàng Tuấn A.) bị bắt quả tang khi đang cùng bạn bè sử dụng ma túy trong quán karaoke, cơ quan chức năng đã tiết lộ danh tính các đối tượng có liên quan.

Thứ năm, 04/04/2019 - 01:00

CSGT giải cứu thiếu nữ bị lừa bán vào động mại dâm
CSGT giải cứu thiếu nữ bị lừa bán vào động mại dâm

(Dân trí) - Tin lời bạn, T. đi cùng để xin việc làm bán hàng nhưng thực chất sau đó, cô bị bị lừa và bán vào động mại dâm. Bị một nhóm thanh niên áp giải... đi chơi, T. may mắn được cảnh sát giải cứu.

Thứ tư, 03/04/2019 - 10:01

Bắt tạm giam nữ Tổng Giám đốc rao bán đất nền dự án “ma”
Bắt tạm giam nữ Tổng Giám đốc rao bán đất nền dự án “ma”

(Dân trí) - Chiều 3/4, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Tổng Giám đốc công ty rao bán đất nền dự án “ma” tại Đà Nẵng

Thứ tư, 03/04/2019 - 08:47

Bắt giữ nữ nhân viên văn phòng luật "đội lốt" Đại tá quân đội
Bắt giữ nữ nhân viên văn phòng luật "đội lốt" Đại tá quân đội

(Dân trí) - Mặc dù là nhân viên ở một công ty luật, nhưng Uyên lại diện bộ quân phục với hàm Đại tá để khoe mẽ. Uyên đã bị Cục bảo vệ An ninh quân đội bắt giữ và bàn giao cho Công an Hà Nội điều tra làm rõ.

Thứ tư, 03/04/2019 - 07:47

Xử lý hơn 10.000 lít xăng "lởm", nguy cơ gây kích nổ động cơ
Xử lý hơn 10.000 lít xăng "lởm", nguy cơ gây kích nổ động cơ

(Dân trí) - Kiểm tra các mẫu xăng, cơ quan chức năng phát hiện có trị số octan không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Xăng có chỉ số octan quá thấp thì có thể dẫn đến hiện tượng kích nổ, làm hư hỏng động cơ.

Thứ tư, 03/04/2019 - 07:23

"Nổ" quen cán bộ Tư pháp để gạ tiền... chạy án
"Nổ" quen cán bộ Tư pháp để gạ tiền... chạy án

(Dân trí) - Biết bà T. có anh trai đang bị tạm giam về tội chống người thi hành công vụ, Dũng “nổ” rằng mình có quen biết với người trong ngành Tư pháp rồi gợi ý... chạy án. Khi Dũng đang nhận 20 triệu đồng của bị hại thì bị công an ập vào bắt giữ.

Thứ tư, 03/04/2019 - 07:09

Công an triệu tập người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy lên làm việc
Công an triệu tập người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy lên làm việc

(Dân trí) - Chiều 3/4, Công an quận 4, TPHCM đã triệu tập ông Nguyễn H.L. (SN 1958, ngụ tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) lên trụ sở làm việc do liên quan đến vụ sàm sỡ cháu bé trong thang máy tại chung cư ở quận 4, TPHCM gây bức xúc trong dư luận.

Thứ tư, 03/04/2019 - 05:50

Khá "Bảnh" bị khởi tố với tội danh tổ chức đánh bạc
Khá "Bảnh" bị khởi tố với tội danh tổ chức đánh bạc

(Dân trí) - Chiều ngày 3/4, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép, khởi tố bị can Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh), sinh năm 1993, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội tổ chức đánh bạc và ra lệnh bắt tạm giam các bị cáo trong vụ án.

Thứ tư, 03/04/2019 - 05:14

ĐÁNG QUAN TÂM
Hà Nội: Khởi tố đối tượng dùng dao đâm người sau va chạm giao thông
Hà Nội: Khởi tố đối tượng dùng dao đâm người sau va chạm giao thông

(Dân trí) - Ngày 3/4, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Báu (SN 1973, trú tại xã Yên Phong, Ý Yên, Nam Định) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Thứ tư, 03/04/2019 - 04:33

Đối tượng giết 3 người bên gia đình vợ ở Tiền Giang bị tuyên án tử
Đối tượng giết 3 người bên gia đình vợ ở Tiền Giang bị tuyên án tử

(Dân trí) - Sau khi sát hại con riêng của vợ, giết vợ cùng mẹ vợ, Khoa rời khỏi hiện trường và tự vẫn nhưng bất thành.

Thứ tư, 03/04/2019 - 04:29

Bắt quả tang nhiều đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền thông qua mạng internet
Bắt quả tang nhiều đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền thông qua mạng internet

(Dân trí) - Ngày 3/4, nguồn tin từ công an huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến tre cho biết, cơ quan này vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền thông qua mạng Internet.

Thứ tư, 03/04/2019 - 04:18

Đà Nẵng đề nghị Công an TP xác minh người sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TPHCM
Đà Nẵng đề nghị Công an TP xác minh người sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TPHCM

(Dân trí) - Liên quan đến thông tin người đàn ông ở Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TPHCM, chiều 3/4, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký công văn yêu cầu Công an TP Đà Nẵng khẩn trường chủ động phối hợp với Công an TPHCM để xác minh thông tin, báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Thứ tư, 03/04/2019 - 03:27

Truy quét tội phạm mua bán trái phép chất ma túy tại các quán karaoke
Truy quét tội phạm mua bán trái phép chất ma túy tại các quán karaoke

(Dân trí) - Ngày 3/4, thông tin từ Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng nằm trong đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho quán karaoke trên địa bàn.

Thứ tư, 03/04/2019 - 02:38

Hai phóng viên bị “dằn mặt” khi đi mua hồ sơ dự thầu
Hai phóng viên bị “dằn mặt” khi đi mua hồ sơ dự thầu

(Dân trí) - Hai phóng viên tại Lâm Đồng đã vào vai người đi mua hồ sơ dự thầu của 1 gói thầu trên địa bạn huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), khi vừa ra khỏi nơi bán hồ sơ thì bị nhóm đối tượng lạ đi xe máy bám theo “dằn mặt”.

Thứ tư, 03/04/2019 - 02:13

Đã xác định danh tính kẻ sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư
Đã xác định danh tính kẻ sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư

(Dân trí) - Ngày 3/4, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TPHCM, cho biết đã xác định được người đàn ông có dấu hiệu dâm ô bé gái trong thang máy chung cư gây phẫn nộ trong dư luận nhiều giờ qua. Hiện người này đã về Đà Nẵng và công an đang liên hệ làm việc.

Thứ tư, 03/04/2019 - 11:44

Nữ nhân viên ngân hàng điện thoại cầu cứu bố trước khi bị sát hại
Nữ nhân viên ngân hàng điện thoại cầu cứu bố trước khi bị sát hại

(Dân trí) - Bị N. ép lên xe đưa đi khỏi chỗ làm, thấy đối tượng manh động nên nữ nhân viên ngân hàng đã gọi điện cầu cứu bố. Nghe lời bố, chị đã thoát ra được khỏi xe ô tô nhưng liền bị đối tượng đuổi theo nghi dùng kéo đâm liên tiếp vào người dẫn đến tử vong.

Thứ tư, 03/04/2019 - 10:34

Vụ người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy: Có thể khởi tố hình sự
Vụ người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy: Có thể khởi tố hình sự

(Dân trí) - Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh, trong clip có thể thấy bé gái bị sàm sỡ còn rất nhỏ tuổi, nếu xác định chính xác bé gái này dưới 16 tuổi thì có thể khởi tố vụ án về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi chứ không phải chỉ là xử phạt hành chính.

Thứ tư, 03/04/2019 - 08:37

Hung thủ vụ cướp tiền ở chợ Long Biên bị bắt như thế nào?
Hung thủ vụ cướp tiền ở chợ Long Biên bị bắt như thế nào?

Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Vũ Chí Chung (SN 1976, trú tại ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra tội “Cướp tài sản”.

Thứ tư, 03/04/2019 - 07:54

Đang xác minh thông tin bé 13 tuổi bị cha dượng xâm hại
Đang xác minh thông tin bé 13 tuổi bị cha dượng xâm hại

(Dân trí) - Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền 1 loạt tin nhắn của cháu Y (13 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) kêu cứu về việc bị cha dượng lạm dụng tình dục. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh độ xác thực

Thứ tư, 03/04/2019 - 07:42

Điều tra nghi vấn nam sinh viên ra tay sát hại bạn gái rồi tự tử
Điều tra nghi vấn nam sinh viên ra tay sát hại bạn gái rồi tự tử

(Dân trí) - Tại phòng trọ, chàng trai nghi sát hại người yêu rồi tự tử. Cả hai đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thứ tư, 03/04/2019 - 07:42