Công an Hà Nội công bố 18 tài khoản nhận hơn 35 tỷ đồng tiền lừa đảoCông an Hà Nội tìm tung tích 28 bị hại bị lừa hơn 35 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát... Đồng thời, nhà chức trách cũng công bố 18 tài khoản ngân hàng có liên quan.
Trung Quốc cảnh báo tội phạm rửa tiền, lừa đảo trực tuyến gia tăngĐể giải quyết vấn đề rửa tiền, mối đe dọa ngày càng tăng với Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc cần khắc phục những thiếu sót trong hệ thống tài chính, một quan chức của nước này cảnh báo.
Truy tìm 9 chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo của Công ty Hoàng Kim LandCông an TPHCM truy tìm chủ của 9 tài khoản ngân hàng nhận số tiền lừa đảo hơn 9 tỷ đồng từ hành vi chuyển nhượng đất nền dự án không có thật của Công ty Hoàng Kim Land.
"Mượn" nghề đổi tiền lừa đảo hàng chục tỉ đồng của người dânNhiều người dân sinh sống ở vùng biên đã "sập bẫy" một đối tượng hành nghề đổi tiền (nhưng thực chất là lừa đảo) với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng.
Hàng loạt Fanpage "Cục An ninh mạng thu hồi tiền treo": Bộ công an nói gì?Bộ Công an khẳng định Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không có chức năng hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo cho công dân.
Xác định hơn 10 tài khoản nhận tiền lừa đảo từ việc bán đất nền tại dự án “ma”Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Hoàng Kim Land và công ty Đất Vàng Hoàng Gia, cơ quan điều tra xác định có 10 tài khoản cá nhân nhận tiền do nhân viên công ty Hoàng Kim Lan nộp vào...
Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiềnTrong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Bộ Công an đang làm rõ hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan.
Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 50 tỷ đồng trên không gian mạngTừ tháng 2/2023, Hoàng Phi Long sang Campuchia câu kết với một số đối tượng lập ra đường dây hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với số tiền lừa đảo hơn 52 tỷ đồng.
Trường hợp vay tiền không trả sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sựCuối năm, các vụ việc vay tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng. Liệu người vay tiền không trả có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Ở nhà nội trợ vẫn đưa hàng chục người vào "bẫy"Chỉ ở nhà nội trợ, bà Thịnh vẫn đưa hàng chục người vào bẫy xin việc với số tiền lừa đảo 620 triệu đồng.
Nhân viên đại lý Porsche lớn nhất Mỹ lĩnh án 6,5 năm tù vì lừa tiền đặt cọcBằng cách lập các tài khoản na ná như của đại lý, Shiraaz Sookralli đã lừa khách hàng chuyển thẳng tiền cho mình, với tổng số tiền lừa đảo lên tới hơn 3 triệu USD.
Làng giải trí Thái Lan rối loạn vì vụ nghệ sĩ lừa đảo 1.600 tỷ đồngVướng vào đại án lừa đảo chấn động làng giải trí Thái Lan, nữ diễn viên nổi tiếng Pinky Savika có thể phải đối mặt với án phạt 20 năm tù. Số tiền lừa đảo ước tính 2,5 tỷ baht (khoảng 1.600 tỷ đồng).
Dân sinh
Fica
DTiNews
