Vụ Huyền Như: 1 công ty chấp nhận bị… lừa đảo

Dân trí Bị Huyền Như chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng, công ty Hưng Yên yêu cầu Vietinbank phải có trách nhiệm bồi thường. Nhưng sau đó, công ty này xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận việc mình bị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
>>Huyền Như lại hầu tòa với cáo buộc chiếm đoạt 1.100 tỷ đồng
>>Truy tố lần 2 Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 1.300 tỉ đồng
>>Đại án Huyền Như: 9.000 tỉ đồng hầu như không thể thu hồi

Theo dự kiến, từ ngày 2 đến ngày 5/1/2018, TAND TPHCM sẽ xét xử sơ thẩm đối với Huỳnh Thị Huyền Như (sinh năm 1978, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TPHCM, viết tắt là VietinBank TPHCM) và Võ Anh Tuấn (sinh năm 1972, nguyên Phó giám đốc Vietinbank - chi nhánh Nhà Bè, TPHCM) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huyền Như tại tòa
Huyền Như tại tòa

Theo cáo trạng, từ 16/5/2011 đến 23/6/2011, công ty Hưng Yên nhận ủy thác đầu tư (ủy thác đầu tư trái phiếu chính phủ) với tổng số tiền 537 tỉ đồng.

Huyền Như biết việc được việc công ty Hưng Yên đang có nguồn tiền muốn gửi nên đã rủ Võ Anh Tuấn ra Hà Nội gặp đại diện công ty này bàn việc.

Gặp đại diện công ty Hưng Yên, Huyền Như giới thiệu tên mình là Quyên, nhân viên của Võ Anh Tuấn, đang có nhu cầu huy động vốn cho Vietinbank - Chi nhánh Nhà Bè.

Như đã chủ động liên hệ với Nguyễn Thị Nga (cộng tác viên của công ty Hưng Yên), thỏa thuận với người này về số tiền gửi, lãi suất từ 18%/năm đến 22%/năm, tùy theo số tiền và thời gian gửi.

Huyền Như yêu cầu cung cấp hồ sơ của công ty Hưng Yên để cô ta làm thủ tục mở tài khoản tại Vietinbank. Khi đã có hồ sơ mở tài khoản, Huyền Như lấy mẫu dấu của công ty này, sử dụng lập chứng từ giả nhằm chiếm đoạt tiền của công ty gửi vào Vietinbank.

Để công ty Hưng Yên tin tưởng chuyển tiền theo yêu cầu của Huyền Như, chị ta đề nghị Nga soạn thảo hợp đồng và gửi trước cho Như xem.

Huyền Như đã tự sửa hợp đồng này cho phù hợp và thuận lợi cho việc chiếm đoạt tiền, rồi chuyển lại cho Nga. Khi Nga đồng ý về nội dung, Huyền Như ký giả chữ ký của Võ Anh Tuấn và đóng dấu giả Vietinbank - Chi nhánh Nhà Bè rồi fax cho Nga để công ty Hưng Yên ký và chuyển tiền theo hợp đồng.

Từ tháng 5/2011 đến 9/2011, Như đã làm giả 8 hợp đồng tiền gửi và phụ lục hợp đồng với công ty Hưng Yên. Huyền Như ký giả chữ ký của giám đốc và phó giám đốc Vietinbank - Chi nhánh Nhà Bè thời điểm đó để huy động của công ty này 537 tỉ đồng.

Sau đó, công ty Hưng Yên đã chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của họ mở tại Vietinbank - Chi nhánh Nhà Bè theo 8 hợp đồng tiền gửi do Huyền Như làm giả để hưởng lãi suất cao vượt trần so với lãi suất Ngân hàng Nhà nước.

Khi tiền từ công ty Hưng Yên được chuyển vào tài khoản mở tại Vietinbank, Huyền Như làm giả 14 lệnh chi, ký giả chứ kỹ của giám đốc công ty Hưng Yên trên các lệnh chi đó để chuyển 537 tỉ đồng từ tài khoản của công ty Hưng Yên đến tài khoản của các công ty, cá nhân do Như lập ra hoặc mượn tài khoản.

Đến nay, Huyền Như đã trả lại gốc và lãi cho công ty Hưng Yên hơn 336 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, công ty Hưng Yên có đơn yêu cầu cơ quan điều tra xử lý Huyền Như tội tham ô tài sản, ngân hàng Vietinbank là nguyên đơn dân sự và ngân hàng này phải có trách nhiệm trả tiền cho công ty Hưng Yên.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định công ty Hưng Yên có lỗi thực hiện thỏa thuận trái pháp luật với Như trong việc gửi tiền hưởng lãi suất vượt trần trái quy định; thực hiện giao dịch, thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của chủ tài khoản trong việc quản lý, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi trái pháp luật của Như.

Đồng thời, xem xét lỗi của VietinBank trong việc giám sát, quản lý tiền gửi của khách hàng, cho thấy quá trình từ khi hình thành ý thức chiếm đoạt đến khi tội phạm hoàn thành, hành vi của Như là lừa đảo nên không có căn cứ xử lý tội tham ô tài sản.

Sau đó, công ty Hưng Yên có văn bản gửi cơ quan điều tra Bộ Công an xin rút kháng cáo chấp nhận việc mình bị Như lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 200 tỉ đồng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Kịp thời ngăn chặn 100 thanh niên tổ chức đua xe đêm Noel
Kịp thời ngăn chặn 100 thanh niên tổ chức đua xe đêm Noel

(Dân trí) - Khoảng 100 thanh niên tổ chức ăn nhậu và lên kế hoạch đua xe ngay trong đêm Noel nhưng đã bị lực lượng CSGT Đắk Lắk kịp thời tới hiện trường ngăn chặn.

Thứ hai, 25/12/2017 - 03:41

Nhóm thanh niên hỗn chiến, 2 người thương vong
Nhóm thanh niên hỗn chiến, 2 người thương vong

(Dân trí) - Ngày 25/12, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, trong lúc ngồi uống rượu thì A Ngất phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Vì thế, A Ngất rủ đồng bọn chuẩn bị hung khí đến chém làm 1 thanh niên tử vong và 1 người khác bị đa chấn thương.

Thứ hai, 25/12/2017 - 03:14

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, nam thanh niên đoạt mạng bạn bằng kéo
Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, nam thanh niên đoạt mạng bạn bằng kéo

(Dân trí) - Trong lúc nhậu, giữa Phan Công Mạnh và Nguyễn Xuân Hiếu có nảy sinh cự cãi. Mạnh dùng kéo đâm hai nhát khiến Hiếu tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thứ hai, 25/12/2017 - 02:45

Lệnh truy nã Vũ “nhôm” được dán ở trụ sở phường
Lệnh truy nã Vũ “nhôm” được dán ở trụ sở phường

(Dân trí) - Quyết định quy nã của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đối với ông Phan Văn Anh Vũ (hay còn gọi là Vũ “nhôm”) đã được công bố rộng rãi để người dân biết.

Thứ hai, 25/12/2017 - 02:30

Tháo thuốc nổ từ bom để đi tiêu thụ
Tháo thuốc nổ từ bom để đi tiêu thụ

(Dân trí) - Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa ngăn chặn và bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hàng trăm kg thuốc nổ trái phép qua khu vực biên giới.

Thứ hai, 25/12/2017 - 02:04

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 12.000 quả pháo đi tiêu thụ
Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 12.000 quả pháo đi tiêu thụ

(Dân trí) - 4 đối tượng dùng xe bán tải nhỏ chở gần 12.000 quả pháo hoa đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Thứ hai, 25/12/2017 - 02:00

Từ 1/1/2018, thao túng thị trường chứng khoán thu lời 500 triệu đồng sẽ bị xử lý hình sự
Từ 1/1/2018, thao túng thị trường chứng khoán thu lời 500 triệu đồng sẽ bị xử lý hình sự

(Dân trí) - Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018), đối với tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, trường hợp có khoản thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự.

Thứ hai, 25/12/2017 - 12:56

TAND Cấp cao tại Hà Nội công khai xin lỗi một thanh niên bị kết án oan
TAND Cấp cao tại Hà Nội công khai xin lỗi một thanh niên bị kết án oan

(Dân trí) - Ngày 25/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với anh Vũ Ngọc Dương (SN 1987, trú ở phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội), người bị kết án oan 30 tháng tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thứ hai, 25/12/2017 - 12:07

Triệt phá đường dây bán người cho tàu cá
Triệt phá đường dây bán người cho tàu cá

(Dân trí) - Sáng 25/12, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng - cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án về đấu tranh với hoạt động mua bán người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giải cứu được 4 thuyền viên, bắt 3 đối tượng có liên quan.

Thứ hai, 25/12/2017 - 11:09

Bắt 3 đối tượng chuyên phục kích đường vắng để cướp xe
Bắt 3 đối tượng chuyên phục kích đường vắng để cướp xe

(Dân trí) - Cả băng gồm 4 tên chuyên thủ sẵn gậy gỗ phục kích trên tuyến đường vắng vẻ. Khi thấy ai điều khiển xe máy đi ngang qua, chúng lao ra đánh vào đầu nạn nhân để cướp xe máy.

Thứ hai, 25/12/2017 - 10:13

Lật mặt nữ thầy cúng có bùa phép "cải tử hoàn sinh"
Lật mặt nữ thầy cúng có bùa phép "cải tử hoàn sinh"

Người đàn bà này thường xuyên xuất hiện “độ trì” tại Bệnh viện Đa khoa quận Cẩm Lệ để bán bùa ngải, thuốc tiên cho người nhà các bệnh nhân… Trong vai một bà thầy cao tay, bà lân la làm quen, tự giới thiệu mình được “Phật bà nhập tràng”, có nhiều phép thuật, có khả năng cúng lễ để có thể thay đổi số phận từ nghèo khó, bí bách về tiền bạc sẽ “đổi đời” kiếm tiền như nước để trả nợ hoặc trở nên giàu có…

Thứ hai, 25/12/2017 - 08:28

Người làm thuê bắt cóc con chủ nhà để tống tiền
Người làm thuê bắt cóc con chủ nhà để tống tiền

Hai đối tượng làm thuê đã bị Công an huyện Bác Ái (Ninh Thuận) bắt giữ sau khi hành vi bắt cóc trẻ em.

Thứ hai, 25/12/2017 - 07:47

ĐÁNG QUAN TÂM
Một bị can trong vụ án liên quan Trịnh Xuân Thanh bất ngờ tử vong
Một bị can trong vụ án liên quan Trịnh Xuân Thanh bất ngờ tử vong

(Dân trí) - Quá trình công an điều tra vụ án “tham ô tài sản” đối với Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm trong thương vụ mua bán cổ phần bất động sản, bị can Đặng Sỹ Hùng - nguyên Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Cty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) - đã bất ngờ tử vong.

Thứ hai, 25/12/2017 - 06:58

Kiểm tra nhà nghỉ, phát hiện đối tượng vận chuyển 1,5 kg ma túy đá
Kiểm tra nhà nghỉ, phát hiện đối tượng vận chuyển 1,5 kg ma túy đá

(Dân trí) - Tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ, lực lượng công an phát hiện một đối tượng đang cất giấu 1.5 kg hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá.

Chủ nhật, 24/12/2017 - 09:14

Uống thuốc diệt cỏ rồi đi sát hại vợ cũ
Uống thuốc diệt cỏ rồi đi sát hại vợ cũ

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương), cho biết, nghi can Trần Văn Khanh (25 tuổi, ngụ Cần Thơ) đã tử vong, vì uống thuốc diệt cỏ trước khi sát hại vợ cũ.

Chủ nhật, 24/12/2017 - 07:17

62 người phê ma túy trước đêm Noel trong quán bar ở Sài Gòn
62 người phê ma túy trước đêm Noel trong quán bar ở Sài Gòn

(Dân trí) - Bất ngờ đột kích vào một tụ điểm ăn chơi nổi tiếng trên địa bàn quận 7, lực lượng công an phát hiện có 62 người dương tính với ma tuý.

Chủ nhật, 24/12/2017 - 04:46

Đang ngủ trước hiên nhà, người đàn ông bị nhóm côn đồ xông vào đâm chết
Đang ngủ trước hiên nhà, người đàn ông bị nhóm côn đồ xông vào đâm chết

(Dân trí) - Đang ngủ, người đàn ông đã bị nhóm côn đồ nhào vào đâm tới tấp. Sau đó nhóm này mới biết là mình đã ra tay giết nhầm người.

Chủ nhật, 24/12/2017 - 04:44

Tại sao khởi tố Vũ “nhôm” về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước?
Tại sao khởi tố Vũ “nhôm” về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước?

(Dân trí) - Dư luận đang thắc mắc, vì sao ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) thường được biết tới là đại gia bất động sản ở Đà Nẵng lại bị khởi tố tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” theo Điều 263 Bộ luật Hình sự ?.

Chủ nhật, 24/12/2017 - 04:07

Người tố Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội “bảo kê” xe quá tải đề nghị được bảo vệ
Người tố Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội “bảo kê” xe quá tải đề nghị được bảo vệ

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Đội phó Đội Thanh tra GTVT quận Thanh Xuân (người tố cáo Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Đăng Hải “bảo kê” cho xe quá tải) đề nghị cơ quan chức năng có phương án bảo vệ an toàn cho cá nhân mình.

Chủ nhật, 24/12/2017 - 02:44

Cơ quan ANĐT Bộ Công an: Khởi tố đối tượng lập hồ sơ dự án giả
Cơ quan ANĐT Bộ Công an: Khởi tố đối tượng lập hồ sơ dự án giả

Lợi dụng được giao tham gia một dự án, Phan Anh Cường đã lập hồ sơ, con dấu giả để tự ý giao dịch và thu tiền không đúng đối tượng khi dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ nhật, 24/12/2017 - 01:49

Cha dượng phá cửa sổ, chui vào hãm hiếp bé gái 8 tuổi
Cha dượng phá cửa sổ, chui vào hãm hiếp bé gái 8 tuổi

Trong lúc cháu T. ở bên nhà bà ngoại, lợi dụng không có ai ở nhà, Huy đã phá song cửa sổ chui vào hãm hiếp bé gái con riêng của vợ mới 8 tuổi.

Chủ nhật, 24/12/2017 - 11:00

Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội bị tố “bảo kê” xe quá khổ, quá tải
Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội bị tố “bảo kê” xe quá khổ, quá tải

(Dân trí) - Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội vừa quyết định thành lập một tổ xác minh, làm rõ nội dung đơn thư tố cáo Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Đăng Hải “bảo kê” cho các doanh nghiệp có xe chở quá khổ, quá tải.

Chủ nhật, 24/12/2017 - 08:45

Mẹo đối phó với cướp, hiếp khi ngồi sau xe người lạ
Mẹo đối phó với cướp, hiếp khi ngồi sau xe người lạ

Mới đây vụ việc tài xế uber hiếp dâm, cướp tài sản của nữ hành khách khiến nhiều người phẫn nộ. Nếu gặp trường hợp tương tự, chị em phải làm gì để bảo vệ mình?

Chủ nhật, 24/12/2017 - 07:56

Cô gái lao thẳng xe máy vào hai tên cướp túi xách
Cô gái lao thẳng xe máy vào hai tên cướp túi xách

Nạn nhân tri hô cướp, dùng xe máy đuổi theo và lao thẳng vào phía sau xe của Sang và Út. Sau cú va chạm, cả ba ngã xuống đường. Người dân xung quanh nhanh chóng vây bắt hai tên cướp cùng tang vật.

Chủ nhật, 24/12/2017 - 07:41