Vụ án Hứa Thị Phấn: Kê biên hàng trăm căn hộ và nhà đất

Dân trí Để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các bên liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên, phong tỏa hàng loạt bất động sản của các bị can liên quan tới vụ án Hứa Thị Phấn xảy ra tại ngân hàng Đại Tín.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đó đổi tên thành ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, hiện nay là ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB).

 Bị can Hứa Thị Phấn.
Bị can Hứa Thị Phấn.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 6/2010, vốn điều lệ của ngân hàng Đại Tín là 3.000 tỉ đồng, vốn pháp định là 1.000 tỉ đồng. Bị can Hứa Thị Phấn cùng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người thân đứng tên (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) tham gia mua hơn 254 triệu cổ phần ngân hàng Đại Tín, tương đương hơn 2.500 tỉ đồng, chiếm gần 85% vốn điều lệ và giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng này.

Là cổ đông lớn nhất ngân hàng, nắm quyền chi phối mọi hoạt động của ngân hàng Đại Tín, thâu tóm toàn bộ HĐQT ban điều hành và cán bộ ngân hàng chi nhánh Lam Giang và Sài Gòn. Lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư hoạt động tín dụng và hoạt động thu chi tiền mặt, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái luật kế toán, luật tín dụng và điều lệ ngân hàng Đại Tín rút ruột chiếm đoạt hơn 12.000 tỉ đồng thông qua 5 hành vi phạm tội.

Để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên, phong tỏa hàng loạt bất động sản liên quan tới vụ án.

Theo số liệu của ngân hàng CB, từ ngày 26/5/2010 đến ngày 12/2/2012, ngân hàng Đại Tín đã giải ngân cho công ty Phương Trang 83 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu với số tiền giải ngân trên 16.000 tỉ đồng. Đến nay Phương Trang đang nợ 9.437 tỉ đồng, được đảm bảo bằng 221 xe ô tô các loại và 44 bất động sản ở các tỉnh Long An, TPHCM, Đà Nẵng. Ngày 20/1/2017, cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên 44 bất động sản nói trên.

Từ ngày 27/10/2010 đến ngày 11/2/2012, ngân hàng Đại Tín đã giải ngân cho Hứa Thị Phấn và 24 cá nhân đứng tên vay cho Hứa Thị Phấn sử dụng, tổng cộng 29 khoản vay với tổng số tiền 3.132 tỉ đồng được đảm bảo bằng 114 bất động sản tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Tháp, TPHCM… Phần lớn là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Ngày 23/2/2017, cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên 114 bất động sản nói trên của bà Hứa Thị Phấn.

Kê biên tài sản đứng tên bị can Ngô Kim Huệ gồm: 3 căn hộ chung cư tại dự án Sài Gòn Pearl số 92 phường 22 quận Bình Thành. Biệt thư A1 – 06 tại địa chỉ số 21 đường D5 khu biệt thự SG Pearl 92 Nguyễn Hữu Cảnh. 2 bất động sản tại xã Hòa Phú huyện Củ Chi.

Kê biên 1 bất động sản và 7 căn hộ chung cư bị can Hứa Thị Bích Hạnh đứng tên sở hữu giúp Hứa Thị Phấn gồm: căn nhà tại số 3 đường Công Lý phường Bình Thọ, quận Thủ Đức và 7 căn hộ chung cư tại dự án Lacasa phường Phú Thuận quận 7.

Kê biên bất động sản và tài sản gắn liền với đất tại số 13 đường Công Lý phường Bình Thọ, quận Thủ Đức và 6 căn hộ tại dự án SG Pear do bị can Ngô Nguyễn Đoan Trang đứng tên. Đồng thời cơ quan điều tra kê biên các bất động sản do Hồ Hồng Tân, Huỳnh Thị Xuân Dung, Ngô Minh Quân đứng tên.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa cổ phần của bị can Hứa Thị Phấn tại trường đại học Công nghệ TPHCM, SSG... Phong tỏa tài khoản chứng khoán của bị can Ngô Thị Kim Huệ, Hứa Thị Bích Hạnh, Hứa Xường và Trần Sơn Nam.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng phong tỏa 1.044 tỉ đồng và 11.884 USD của 7 cá nhân và 3 công ty của bị can Hứa Thị Phấn. Đồng thời, cơ quan điều tra đã kê biên nhiều tài sản khác tại quận 1 TPHCM.

Xuân Duy

CÁC BÀI MỚI
Lãnh đạo ngân hàng TPBank khai gì tại cơ quan điều tra?
Lãnh đạo ngân hàng TPBank khai gì tại cơ quan điều tra?

(Dân trí) - Lãnh đạo ngân hàng TPBank cho rằng các công ty do Phạm Công Danh lập ra khi vay vốn có phương án kinh doanh, mục đích sử dụng rõ ràng, các khoản vay có tài sản đảm bảo nên ủy ban tín dụng đã họp và thống nhất cho 11 công ty trên vay tiền.

Thứ tư, 17/01/2018 - 02:00

Triệt phá ổ nhóm làm giả lượng lớn mì chính
Triệt phá ổ nhóm làm giả lượng lớn mì chính

(Dân trí) - Hai đối tượng Thủy và Lý mua mì chính nguyên liệu không rõ nguồn gốc rồi về đóng gói thành sản phẩm của các hãng lớn, đưa ra tiêu thụ tại chợ thành phố Hà Tĩnh.

Thứ tư, 17/01/2018 - 01:53

Xúi bạn đâm chết người, cô gái trẻ lĩnh 12 năm tù
Xúi bạn đâm chết người, cô gái trẻ lĩnh 12 năm tù

(Dân trí) - TAND tỉnh Cà Mau vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Dương Huyền Trân (SN 2000, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về tội “Giết người”.

Thứ tư, 17/01/2018 - 12:50

Phát hiện hai vợ chồng thương vong trong nhà riêng
Phát hiện hai vợ chồng thương vong trong nhà riêng

(Dân trí) - Sáng ngày 17/1, Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra nghi án mạng, khiến hai vợ chồng thương vong.

Thứ tư, 17/01/2018 - 12:20

Trịnh Xuân Thanh gửi lời xin lỗi Tổng Bí thư
Trịnh Xuân Thanh gửi lời xin lỗi Tổng Bí thư

(Dân trí) - Đứng trên bục nói lời sau cùng, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC Trịnh Xuân Thanh gửi lời xin lỗi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “mong bác tha lỗi cho cháu, coi cháu như người con, người cháu trong gia đình”.

Thứ tư, 17/01/2018 - 12:09

Chém chết vợ hờ rồi lao vào xe tải tự tử
Chém chết vợ hờ rồi lao vào xe tải tự tử

(Dân trí) - Sau khi gây ra vụ án mạng khiến vợ hờ tử vong, Thức nảy sinh ý định tự tử nên lao vào xe tải nhưng không chết.

Thứ tư, 17/01/2018 - 12:03

Cận tết, liên tục thu giữ pháo lậu xuất hiện ở vùng biên
Cận tết, liên tục thu giữ pháo lậu xuất hiện ở vùng biên

(Dân trí) - Sáng 17/1, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết: Trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 2 bao pháo lậu nằm dọc đường...

Thứ tư, 17/01/2018 - 11:50

Lời sau cùng, ông Đinh La Thăng nói mình nợ nhân dân quá nhiều
Lời sau cùng, ông Đinh La Thăng nói mình nợ nhân dân quá nhiều

(Dân trí) - Trong lời sau cùng của mình trước tòa, ông Đinh La Thăng nói rằng bản thân còn nợ nhân dân rất nhiều khi còn công tác ở Bộ Giao thông vận tải cũng như nợ người dân TP Hồ Chí Minh.

Thứ tư, 17/01/2018 - 09:36

Hơn 1.660 tỉ đồng ông Danh vay của TPBank đã đi đâu?
Hơn 1.660 tỉ đồng ông Danh vay của TPBank đã đi đâu?

(Dân trí) - Bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết đều xác nhận đã chuyển trả cho bà Hứa Thị Phấn hơn 600 tỉ đồng; trả lãi ngoài cho ông Trần Quí Thanh 194 tỉ đồng và bà Trần Ngọc Bích 47 tỉ đồng; tăng vốn điều lệ 200 tỉ đồng.

Thứ tư, 17/01/2018 - 09:03

Tài xế Grab bị tài xế xe ôm truyền thống vây đánh
Tài xế Grab bị tài xế xe ôm truyền thống vây đánh

(Dân trí) - Thấy nhiều tài xế xe ôm truyền thống vây đánh một đồng nghiệp chạy xe ôm Grab, anh Tươi chạy tới can ngăn thì cũng bị các tài xế xe ôm truyền thống hành hung.

Thứ tư, 17/01/2018 - 08:44

Gã trai đồi bại vào chùa hiếp dâm bé gái 8 tuổi
Gã trai đồi bại vào chùa hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Gã trai cùng mẹ vào chùa làm công quả nhưng khi thấy bé gái 8 tuổi chơi một mình thì giở trò đồi bại.

Thứ tư, 17/01/2018 - 08:11

Phát hiện một lượng “khủng” súng nhựa vận chuyển từ Quảng Ninh vào Thanh Hóa
Phát hiện một lượng “khủng” súng nhựa vận chuyển từ Quảng Ninh vào Thanh Hóa

(Dân trí) - Tin từ Phòng cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an TP. Hải Phòng hôm nay (17/1) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ số lượng “khủng” loại đồ chơi nguy hiểm được vận chuyển từ Quảng Ninh qua địa bàn thành phố để đưa về Thanh Hóa tiêu thụ.

Thứ tư, 17/01/2018 - 08:06

CÙNG CHUYÊN MỤC
Khó xác định 4.500 tỉ đồng tăng vốn cho VNCB… đang ở đâu
Khó xác định 4.500 tỉ đồng tăng vốn cho VNCB… đang ở đâu

(Dân trí) - Đại diện CB (tiền thân là VNCB) xác nhận trong thời gian Phạm Công Danh chuyển 4.500 tỉ đồng về ngân hàng để tăng vốn điều lệ thì tổng cộng có 80.000 tỉ đồng đi vào và 81.000 tỉ đồng đi ra. Do số tiền đó hòa chung vào dòng tiền của ngân hàng nên khó xác định số tiền này đang ở đâu.

Thứ tư, 17/01/2018 - 07:08

Triệu tập 15 tên côn đồ mang hung khí đi đòi nợ thuê
Triệu tập 15 tên côn đồ mang hung khí đi đòi nợ thuê

(Dân trí) - Chiều ngày 16/1, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệu tập đối tượng T. A. Đ. (SN 1982, trú phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) cùng nhóm côn đồ chuyên đòi nợ thuê để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Thứ tư, 17/01/2018 - 07:05

17 năm tù dành cho đối tượng 9X đâm chết người
17 năm tù dành cho đối tượng 9X đâm chết người

(Dân trí) - Chiều 16/1, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối bị cáo Phạm Văn Cửu Long (SN 1998, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về tội “giết người”.

Thứ ba, 16/01/2018 - 10:04

Bắt đối tượng truy nã gây ra 150 trộm cắp tài sản
Bắt đối tượng truy nã gây ra 150 trộm cắp tài sản

(Dân trí) - Để lấy tiền tiêu xài, Thành đã lợi dụng sơ hở của người dân một mình gây ra 150 vụ trộm cắp trót lọt trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thứ ba, 16/01/2018 - 09:15

TPHCM: Cảnh sát giao thông cùng người dân bắt gọn tên trộm
TPHCM: Cảnh sát giao thông cùng người dân bắt gọn tên trộm

(Dân trí) - Nghe truy hô “cướp, cướp..”, 2 CSGT thuộc Trạm CSGT Tây Bắc, TPHCM đã bám theo yêu cầu dừng xe nhưng nam thanh niên vẫn tăng ga bỏ chạy. Sau đó, 2 CSGT cùng người dân đã truy đuổi, ép ngã và bắt gọn tên trộm này.

Thứ ba, 16/01/2018 - 06:54

Phạt 3 năm tù với kẻ nhắn tin đe doạ Giám đốc công an tỉnh và Chủ tịch Bắc Ninh
Phạt 3 năm tù với kẻ nhắn tin đe doạ Giám đốc công an tỉnh và Chủ tịch Bắc Ninh

(Dân trí) - Vì không được cấp phép nạo vét sông trong khi đối thủ được chấp thuận, Phương đã nhắn hàng chục tin nhắn đe dọa Giám đốc công an tỉnh và Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh.

Thứ ba, 16/01/2018 - 05:43

Bắt được phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Phú Sơn 4
Bắt được phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Phú Sơn 4

Lãnh đạo Trại giam Phú Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 15-1, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Đàm Văn Duy (25 tuổi, quê ở Ngân Sơn, Bắc Kạn) sau khi phạm nhân này trốn khỏi trại giam.

Thứ ba, 16/01/2018 - 05:33

Viện Kiểm sát: Ông Đinh La Thăng có vai trò chủ mưu, xuyên suốt
Viện Kiểm sát: Ông Đinh La Thăng có vai trò chủ mưu, xuyên suốt

(Dân trí) - Đối đáp lại ý kiến của các luật sư, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) khẳng định, trong vụ án này, đóng vai trò chủ mưu xuyên suốt là bị cáo Đinh La Thăng, khởi nguồn từ chỉ định thầu. Vai trò của các bị cáo sau là biết nhưng vẫn thực hiện. Đó là hành vi cố ý làm trái.

Thứ ba, 16/01/2018 - 05:31

Bắt 3 đối tượng thực hiện 22 vụ trộm cắp
Bắt 3 đối tượng thực hiện 22 vụ trộm cắp

(Dân trí) - Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) vừa bắt 3 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Trong đó, đối tượng Nguyễn Ngọc Trí (sinh năm 1991, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức) đã thực hiện trót lọt đến 17 vụ trộm để có tiền tiêu xài cá nhân.

Thứ ba, 16/01/2018 - 03:18

Vụ Hứa Thị Phấn : Tách thành hàng loạt án con
Vụ Hứa Thị Phấn : Tách thành hàng loạt án con

(Dân trí) - Liên quan tới hành vi của bị can Hứa Thị Phấn, do có nhiều hành vi sai phạm phức tạp nên không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các tội phạm. Do đó, cơ quan điều tra đã quyết địch tách ra thành nhiều vụ án, sự việc và đối tượng để điều tra tiếp trong thời gian tới.

Thứ ba, 16/01/2018 - 02:41

Ông Đinh La Thăng xin được tại ngoại
Ông Đinh La Thăng xin được tại ngoại

(Dân trí) - Theo trình bày của cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), một số bị cáo bị truy tố về tội danh “Cố ý làm trái...” đã được tại ngoại. Các bị cáo còn lại, trong đó có bản thân ông Thăng, không còn gây nguy hiểm cho xã hội nữa nên đề nghị HĐXX xem xét cho được tại ngoại.

Thứ ba, 16/01/2018 - 02:40

Ông Đinh La Thăng: "Không phải cứ ký bổ nhiệm là có lợi ích nhóm!"
Ông Đinh La Thăng: "Không phải cứ ký bổ nhiệm là có lợi ích nhóm!"

(Dân trí) - Tranh luận với ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cho rằng có lợi ích nhóm từ việc ông Đinh La Thăng ký bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, bị cáo Thăng đề nghị VKS, HĐXX xem xét lại vì “không phải cứ ký bổ nhiệm là có lợi ích nhóm”.

Thứ ba, 16/01/2018 - 12:31