Út "trọc" bị cáo buộc trốn thuế hơn 39 tỷ đồng

Ngày 30/3, Tòa án Quân sự Quân khu 7 xét xử bị cáo Đinh Ngọc Hệ (còn gọi Út "trọc", cựu Thượng tá quân đội) về tội Trốn thuế.

Cùng hầu tòa về tội danh trên còn có bị cáo Phạm Văn Diệt (cựu Tổng Giám đốc điều hành Công ty Đức Bình) và Trần Lê Toàn (cựu kế toán trưởng Công ty Cái Mép).

Cáo trạng xác định, khi đang là người đại diện cho phần vốn góp của Tổng công ty Thái Sơn, Đinh Ngọc Hệ thành lập nhiều công ty khác gồm: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đức Bình (Công ty Đức Bình), Công ty cổ phần đầu tư Cái Mép (Công ty Cái Mép)... có hoạt động độc lập. Ông Hệ nhờ người thân đứng tên góp vốn và đại diện theo pháp luật cho các công ty nhưng toàn bộ hoạt động đều do mình điều hành.

Năm 2008, Út "trọc" tuyển Diệt làm nhân viên Công ty Đức Bình; sau đó bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành, có nhiệm vụ quản lý hoạt động các công ty.

Từ năm 2008 đến 2016, Công ty Cái Mép ký hợp đồng hợp tác với các đơn vị quân đội thuê 8 khu đất quốc phòng ở TPHCM và Bình Dương. Sau đó, ông Hệ cho nhiều công ty, đơn vị thuê lại làm kho bãi để thu khoản lợi nhuận cố định không phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của đối tác.

Nhà chức trách xác định, ông Hệ lợi dụng công tác quản lý doanh nghiệp lỏng lẻo của các cơ quan thuế, không xuất hóa đơn khi cung cấp dịch vụ, che giấu doanh thu có được từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh trên 8 khu đất này trong thời gian dài.

Từ năm 2011 đến 2018, tổng doanh thu Công ty Cái Mép theo các hợp đồng là 133,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Hệ chỉ đạo Diệt và Toàn để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, trốn thuế số tiền 39,7 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 2 ngày.