Từ vụ án ma túy phát lộ đường dây mua bán hóa đơn 700 tỷ đồng

Ngày 27/4, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Phòng Cảnh kinh tế, công an tỉnh này đã phá thành công chuyên án, làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn, bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Hải (41 tuổi, tạm trú tại TP Lai Châu), Nguyễn Thị Tú Uyên (43 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang) và Đặng Thị Xuân (36 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh), để điều tra hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, từ vụ án Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, Công an TP Lai Châu phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị hàng hóa lớn nhất từ trước tới nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Cơ quan công an cho biết, với mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng để kiếm lời, Nguyễn Minh Hải cùng Đặng Thị Xuân và Nguyễn Thị Tú Uyên đã thành lập và mua lại một số công ty "ma" tại một số tỉnh, sau đó tìm cách liên hệ với kế toán hoặc giám đốc các công ty có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa hàng hóa, vật liệu đầu vào để bán hóa đơn giá trị gia tăng với tỷ lệ từ 1,5% đến 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho khoảng 20 công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội…), ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16/4, Công an tỉnh Lai Châu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Hưng, địa chỉ Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.