Truy tố nữ luật gia lừa doanh nhân Nhật Bản

Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Nga (SN 1954), luật gia, nguyên Giám đốc Công ty Vinh Luật (TP. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, trong hai năm 2008 và 2009, lợi dụng việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý trong việc đòi tài sản cho hai ông Ishida và Eguchi (quốc tịch Nhật Bản) đang làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam, Trần Thị Ngọc Nga đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của hai ông này gần 4,4 tỷ đồng.

Cụ thể, sau khi ký hợp đồng thoả thuận đòi nợ một số cá nhân cho ông Eguchi, Trần Thị Ngọc Nga đã dùng thủ đoạn cần tiền để trả cho hai căn hộ tại Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh - để ông Eguchi đưa cho Nga 4 tỷ đồng (hai căn nhà này là của ông Eguchi). Tuy nhiên, trước đây ông Eguchi đã từng nhờ một cá nhân khác đứng tên mua và đã làm xong thủ tục việc mua bán hai căn nhà này. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của ông Eguchi, Nga đã không bỏ chi phí làm thủ tục đứng tên hai căn hộ trên mà dùng tiêu xài cá nhân.

Bên cạnh đó, Nga còn ký hợp đồng đòi nợ cho hai ông Ishida và Eguchi đòi các đương sự tại An Giang vay của hai ông trong quá trình làm ăn. Nga thường xuyên vòi vĩnh tiền nói là để lo thủ tục khởi kiện. Nghi ngờ hành vi của Nga, hai ông trên đã làm đơn tố cáo cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Ngày 15/1/2009, Công an bắt Nga đang nhận số tiền 2 triệu Yên Nhật (gần 400 triệu đồng).

Ngoài ra, cáo trạng còn xác định, đối với 5 hợp đồng Nga đã ký kết trong việc đòi các khoản tiền mà Nguyễn Ngọc Lợi, Phan Công Danh, Nguyễn Thị Kim Khánh, Trần Thị Ngọc Tuyến đang nợ của ông Ishida và Eguchi là hợp đồng dân sự, thuộc loại hình pháp lý có điều kiện, được xác lập theo nguyên tắc tự nguyện và tự định đoạt giữa các bên tham gia ký kết.

Mặt khác, cả 5 hợp đồng trên đều chưa được thanh lý nên việc tranh chấp tài sản giữa ông Ishida, Eguchi và Trần Thị Ngọc Nga là tranh chấp dân sự, chỉ phát sinh sau khi hợp đồng được thanh lý và giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự. Theo tài liệu các hợp đồng này lên đến hàng chục tỷ đồng.

Liên quan đến đến vụ án, Nguyễn Ngọc Lợi và Phan Công Danh có hành vi chiếm đoạt tài sản của hai ông Ishida và Eguchi nhưng hiện nay đang bỏ trốn, nên cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách tài liệu có liên quan để điều tra xử lý sau.

Viện KSND Tối cao cũng đã uỷ quyền cho Viện KSND TP. Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.

Tiến Nguyên