Truy nã đối tượng giúp đường dây đánh bạc nghìn tỉ rửa tiền

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an.

Liên quan tới vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã Nguyễn Trọng Thắng (sinh năm 1975, nguyên chủ tịch HĐQT công ty Lô Gích) về tội rửa tiền.

Theo hồ sơ vụ án, Phan Sào Nam đề nghị Nguyễn Trọng Thắng cho chuyển tiền cho công ty VTC online vào tài khoản công ty Lô Gích và Thắng đồng ý.

Tổng số tiền Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên (kế toán trưởng công ty VTC online) chuyển vào tài khoản công ty Lô Gích là 825 tỉ đồng, từ hành vi đồng phạm đánh bạc qua mạng bằng hình thức game bài RikVip/Tip.club.

Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản công ty Lô Gích, Thắng chỉ đạo nhân viên rút ra và nộp vào các tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Nam, trong đó có chuyển cho Phan Thu Hương (dì ruột của Nam) số tiền 201 tỉ đồng để mua lô đất tại số 45 Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM . Hiện nay cơ quan điều tra đã kê biên lô đất nhằm đảm bảo quá trình thi hành án.

Hành vi của Thắng đã đủ cấu thành tội rửa tiền, tuy nhiên khi cơ quan điều tra phát hiện thì Thắng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã toàn quốc, khi nào bắt được Thắng sẽ xử lý sau.

Xuân Duy