"Trùm" buôn lậu khai tặng cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển tiền đúc chuông

Chiều 13/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án "buôn lậu", "nhận hối lộ", "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" và "không tố giác tội phạm", tiếp tục phần thẩm vấn.

Đây là vụ án có liên quan đến đường dây buôn lậu xăng, làm xăng giả số lượng lớn tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, do Phan Thanh Hữu - Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh - cầm đầu.

"Trùm" buôn lậu chuyển tiền cho vợ cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển để... làm từ thiện

Tại phiên tòa chiều nay, HĐXX đã dành thời gian cho luật sư và VKS thẩm vấn về số tiền ông Hữu chi hối lộ cho cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh - cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển số 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Theo cáo buộc, từ tháng 12/2019 đến tháng 1/2021, bị cáo Minh đã trực tiếp nhận và thông qua vợ, con nhận của Hữu tổng số tiền 6,9 tỷ đồng để tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng của Hữu trên biển và từ biển vào nội địa không bị bắt giữ, xử lý.

Luật sư thẩm vấn ông Hữu, từ tháng 12/2019 đến tháng 1/2020, Hữu có chuyển tiền cho vợ của Minh là bà Trần Thị L. 2 khoản tiền bằng hình thức chuyển khoản; chuyển khoản cho con gái Minh là cháu là Lê Diệu L. 500 triệu đồng. Các khoản tiền này đều được vợ Minh dùng làm công đức, điều này có ghi trong các sổ công đức.

"Sự thật ông chuyển tiền cho bà L., cháu L. là khoản tiền như thế nào?", luật sư thẩm vấn ông Hữu.

Ông Hữu khai, trước đó ông có góp tiền cùng với Minh mua 1-2 tàu cá khai thác ở Kiên Giang có lãi nên chuyển tiền cho bà L., cháu L., với mục đích để bà L. đi làm công đức. Ông cũng thường góp tiền với bà L. đi từ thiện, công đức tại các chùa.

Luật sư thẩm vấn tiếp, VKS cáo buộc bị cáo Minh nhận hối lộ của ông Hữu 6,9 tỷ đồng, trong đó số tiền bà L., cháu L. nhận qua tài khoản là hơn 1,2 tỷ đồng; vậy còn hơn 5,7 tỷ đồng, đâu là khoản tiền ông cho Minh đi chơi golf?

Ông Hữu khai: "Tôi có đến đơn vị nhà Minh chơi thì thấy có nhà thờ, Minh nói không đủ cái trần, không đủ cái cửa. Tôi có nói hàng tháng anh bao hết cho em đúc cái chuông. Minh đi đánh golf, không nhất thiết tôi phải đưa theo đúng tháng, có tháng tôi đưa Minh 200 triệu đồng, có tháng đưa 150 triệu đồng. Số tiền 400 triệu đồng tôi cho Minh là để tôi phụ cho Minh đúc chuông, làm trần và tôi nói phải làm cái cửa rất đẹp cho nhà thờ".

Cũng liên quan đến nội dung Hữu chi tiền hối lộ cho Minh, đại diện VKS quân sự Trung ương thẩm vấn ông Hữu và đọc chi tiết từng tháng ông Hữu khai tại cơ quan điều tra chi tiền trực tiếp cho Minh hoặc qua vợ, con Minh. Tổng cộng từ tháng 12/2019 đến tháng 1/2021, Hữu đưa tiền hối lộ cho Minh là 6,9 tỷ đồng. Nội dung này, Hữu cho rằng không đúng, tuy nhiên VKS nói đã có trong hồ sơ vụ án và sẽ làm rõ ở phần sau.

Bàn bạc "biến" tiền nhận hối lộ thành tiền trả nợ

Trước đó, phần đầu phiên xử chiều nay, khai tại tòa với tư cách nhân chứng, ông Phan Thanh Hữu cho biết, từ tháng 9/2019 - 12/2020 đã chi mỗi tháng 500 triệu đồng, tổng cộng 8 tỷ đồng, để nhờ Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi, cựu Thượng tá, cựu Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) giúp đỡ hoạt động buôn lậu xăng dầu sang Campuchia và chuyển lậu xăng dầu về tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh miền Tây.

Từ tháng 3/2020, khi chuyển lậu xăng về tiêu thụ trong nước, Hùng và Hữu bàn nhau dùng 500 triệu đồng mà Hữu chi cho Hùng để hối lộ bị cáo Phạm Văn Trên (53 tuổi, cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) mỗi tháng 100 triệu đồng; các bị cáo Lê Văn Phương (58 tuổi, cựu Thượng tá, cựu Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh) và Phạm Hồ Hải (53 tuổi, Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, Trà Vinh trú TP Cần Thơ) mỗi tháng 30 triệu đồng.

Tổng cộng, Hùng đã chi giúp Hữu để hối lộ Phạm Văn Trên 1 tỷ đồng, Lê Văn Phương 360 triệu đồng, Phạm Hồ Hải 330 triệu đồng.

"Khi chuyển xăng dầu vào tiêu thụ trong nội địa thì tàu của tôi phải đi ban ngày nên tôi tính phải chi cho các lực lượng khác. Tôi nói Hùng chi cho Trên mỗi tháng 100 triệu, Phương và Hải mỗi tháng 30 - 50 triệu. Hùng hỏi mỗi tháng chi cho Phương và Hải 30 triệu được không. Tôi nói OK thì Hùng chi", Phan Thanh Hữu khai.

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hùng thừa nhận việc mình chi tiền cho các bị cáo Trên, Phương, Hải từ số tiền 500 triệu mà ông Hữu đưa mỗi tháng.

Sau khi biết ông Phan Thanh Hữu bị bắt vào tháng 2/2021, bị cáo Hùng có hẹn gặp các bị cáo Trên, Phương, Hải để thống nhất lời khai rằng số tiền đưa hàng tháng là tiền trả nợ.

Lý giải về việc thay đổi lời khai tại cơ quan điều tra, cựu đại tá biên phòng cho biết, trong một tháng đầu sau khi bị bắt đã không khai việc chuyển tiền hối lộ từ ông Hữu cho các bị cáo Trên, Phương và Hải vì đã thống nhất với nhau.

"Sau khi bị giam giữ, bị cáo nhận thức lại đúng hành vi của mình thì bị cáo khai", bị cáo Hùng nói và khẳng định những lời khai của mình là đúng sự thật.

Khi luật sư chất vấn việc từ trước thời điểm bàn bạc thống nhất hợp thức hóa tiền hối lộ, mỗi khi chuyển tiền Hùng đều nhắn tin cho Phạm Hồ Hải với nội dung: "Em trả" hay "Em trả cho anh"... Hùng khai, do luôn nhận thức đây là tiền hối lộ nên khi chuyển tiền đều nhắn tin với nội dung trả nợ.

Cơ quan công tố cáo buộc bị cáo Hùng và Trên tội nhận hối lộ theo điểm a khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự (nhận hối lộ trên 1 tỷ đồng). Hai bị cáo Lê Văn Phương và Phạm Hồ Hải bị truy tố tội nhận hối lộ quy định tại điểm c và đ khoản 2 điều 354 bộ luật Hình sự (nhận hối lộ từ 100 - 500 triệu đồng, gây thiệt hại từ 1 - 3 tỷ đồng).

Tại phiên tòa, các bị cáo Hùng, Trên, Phương đều thừa nhận hành vi nhận tiền từ Hữu qua Hùng. Riêng bị cáo Phạm Hồ Hải khẳng định việc bị cáo Hùng vay tiền là thật và Hùng chỉ chuyển khoản trả nợ chứ không phải tiền hối lộ.