Trốn hàng chục tỉ tiền thuế, “bộ sậu” công ty nông dược lĩnh án

Thứ năm, 27/03/2014 - 18:03

(Dân trí) - Sau 3 ngày xét xử, chiều ngày 27/3, Tòa án nhân dân huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đã tuyên phạt tổng cộng 9 năm 6 tháng tù đối với 3 bị cáo là “bộ sậu” của Công ty Nông dược Điện Bàn với tội danh trốn thuế.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh (SN 1961, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), nguyên Giám đốc Công ty Nông dược Điện Bàn, lĩnh 5 năm tù giam; bị cáo Trần Công Anh (SN 1960, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam), nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Phó Giám đốc Công ty Nông dược Điện Bàn lĩnh 2 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Lê Cao Lưu (SN 1961, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam), nguyên kế toán trưởng Công ty Nông dược Điện Bàn lĩnh 2 năm tù giam.

Ngoài mức án phải nhận, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt các bị cáo phải nộp trên 23 tỉ đồng tiền thuế cho nhà nước.

Các bị cáo (từ trái qua) Nguyễn Hữu Thạnh, Lê Cao Lưu và Trần Công Anh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Nông Dược Điện Bàn (đóng tại huyện Điện Bàn,) thành lập vào năm 1992, theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Ban lãnh đạo công ty gồm ông Nguyễn Hữu Thạnh giữ chức Giám đốc phụ trách chung và mảng kinh doanh; ông Trần Công Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Phó giám đốc phụ trách tài chính; ông Lê Cao Lưu làm kế toán trưởng công ty.

Năm 2000, công ty lập chi nhánh tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TPHCM). Chi nhánh hạch toán theo nguyên tắc đơn vị hạch toán báo sổ. Trong quá trình kinh doanh từ năm 2001 đến 2008, công ty đã sử dụng 4.161 phiếu xuất kho tự in xuất bán hàng hóa cho khách hàng thay cho hóa đơn tài chính, để giấu doanh thu số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Với số doanh thu trên, công ty đã trốn thuế số tiền trên 23,1 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 5,4 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp trên 17,6 tỷ đồng.

Đây là vụ án gây xôn xao dự luận tỉnh Quảng Nam thời điểm năm 2009, vì một đơn vị với số vốn ban đầu chỉ có 200 triệu đồng nhưng sau gần 10 năm hoạt động, số vốn đã tăng lên trên 100 tỉ đồng và là một đơn vị có uy tín trong ngành bảo vệ thực vật.

Sự việc sau đó bắt đầu bất ổn khi các thành viên xảy ra mâu thuẫn, đặc biệt là mâu thuẫn giữa Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Phó Giám đốc Công ty là ông Trần Công Anh và phía gia đình ông Nguyễn Hữu Thạnh – Giám đốc công ty.

Ông Trần Công Anh sau đó xin nghỉ việc và làm đơn tố cáo gởi đến các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam về hành vi trốn thuế tại công ty nông dược Điện Bàn. Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc và bắt tạm giam các ông Nguyễn Hữu Thạnh, Trần Công Anh và Lê Cao Lưu để điều tra. Sau đó, các đối tượng này đã được gia đình bảo lãnh tại ngoại. Tháng 1/2014, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã hoàn thiện cáo trạng và truy tố các bị can ra trước vành móng ngựa.

Công Bính