Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng

Sáng nay 11/8, CA TP Hải Phòng cho biết, phòng An ninh điều tra (CATP Hải Phòng) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn số lượng lớn và bắt giữ 3 đối tượng.

Thông tin cho biết, trong các ngày mồng 5 - 6/8, Phòng An ninh điều tra phối hợp với các phòng nghiệp vụ CA TP Hải Phòng tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gồm: Ngô Thị Quyên, (SN 1983, Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Ngô Văn Hà, (SN 1993, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) và Trần Thị Hoa, (SN 1985, Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ với số lượng lớn.

Cơ quan an ninh điều tra thu giữ tang vật gồm 3 bộ dấu các Công ty khác nhau và hơn 5000 số hoá đơn GTGT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và các tài liệu các công ty liên quan khác; 2 máy tính văn phòng, 1 máy tính xách tay, 2 sổ tiết kiệm ngân hàng mang tên Ngô Thị Quyên và Nguyễn Quang Hoà (chồng Quyên).

Tại Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng khai nhận: từ năm 2010 đến nay, Quyên đã thuê người đứng tên làm Giám đốc, thành lập 5 công ty gồm: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đình Vũ; Công ty TNHH thương mại vật tư An Bình; Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng An Đại Thịnh; Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải và xây dựng Hải Phòng; Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương và mua lại hoá đơn, con dấu của 2 công ty khác là: Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên, Công ty TNHH An Đông Trang để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT thu lợi bất chính.

Cơ quan an ninh điều tra xác định, Quyên là người cầm đầu, chỉ đạo điều hành, còn đối tượng Hoa vừa được Quyên thuê làm kế toán vừa đứng tên làm giám đốc. Ngô Văn Hà (em trai của Quyên) được thuê chuyển rút tiền giao dịch ngân hàng để hợp thức hoá việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Theo đánh giá của cơ quan An ninh điều tra (CATP Hải Phòng), đây là vụ án mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số lượng lớn, hoạt động trong thời gian dài; đối tượng Quyên lôi kéo chủ yếu người thân tham gia để có thể câu kết chặt chẽ nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Cơ quan An ninh điều tra làm rõ, Quyên đã mua và bán tổng số hóa đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ ghi khống trên hoá đơn hơn 1.500 tỷ đồng làm thất thu thuế của Nhà nước trên 160 tỷ đồng, quá trình mua bán trái phép hoá đơn GTGT Quyên đã thu lợi được hơn một tỷ đồng.

Ngày 10/8, Đại tá Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khen thưởng, cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia điều tra, khám phá vụ án trên.

Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng tập tập trung xác minh, điều tra mở rộng và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuấn Hợp