Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án ông Tất Thành Cang cùng đồng phạm

Theo đó, Viện KSND TPHCM đưa ra 3 lý do, đề nghị cơ quan điều tra làm rõ. Thứ nhất, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân trong vụ án; thứ 2, điều tra, xem xét vai trò đồng phạm của một số đối tượng khác liên quan đến nhóm tội tham ô tài sản; thứ 3, xem xét lại tội danh đối với nhóm tội tham ô tài sản.

Trước đó, Viện KSND TPHCM từng trả hồ sơ để yêu cầu giám định lại thiệt hại của vụ án. Qua đó, sau quá trình điều tra bổ sung số tiền thiệt hại tăng từ 940 tỷ đồng lên 1.103 tỷ đồng. Riêng ông Cang cũng phải chịu trách nhiệm số tiền thiệt hại từ 157 tỷ đồng lên 184 tỷ đồng.

Giữa tháng 5 vừa qua, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang cùng đồng phạm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Liên quan tới vụ án, bị can Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty IPC kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn - SADECO) và Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng giám đốc Công ty SADECO), bị truy tố về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Công ty SADECO là công ty con của IPC, với tỉ lệ góp vốn của IPC là 74,8%. Ngày 26/3/2015, IPC bán đấu giá vốn góp tại SADECO, Công ty Eximland là nhà đầu tư trúng đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần (chiếm 30,8% vốn điều lệ của SADECO) với giá 26.100 đồng/cổ phần.

Tháng 9/2016, Công ty Nguyễn Kim mua lại toàn bộ cổ phần của Eximland tại SADECO với giá 55.000 đồng/cổ phần.

Vốn điều lệ của SADECO tại thời điểm tháng 10/2016 là 170 tỷ đồng (tương ứng với 17 triệu cổ phần), trong đó vốn của IPC chiếm 44%, vốn của Thành ủy chiếm 16,7%, nhóm Nguyễn Kim chiếm 30,8% và các cổ đông khác chiếm 8,5%.

Theo quy định khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của IPC, vốn Văn phòng Thành ủy tại SADECO thì phải thực hiện đấu giá.

Tuy nhiên, các cá nhân liên quan tại Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, IPC và SADECO đã đồng ý phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua thẩm định giá và đấu giá, gây thất thoát cho Công ty SADECO 1.103 tỷ đồng, dẫn đến thiệt hại tương ứng cho nhóm cổ đông nhà nước (IPC, Văn phòng Thành ủy...)

Riêng phần ông Cang phải chịu trách nhiệm vì gây thất thoát, thiệt hại cho Văn phòng Thành ủy tương ứng phần vốn sở hữu của Văn phòng Thành ủy TPHCM tại Công ty SADECO (16,7%) là 184  tỷ đồng.

Trong vụ án này, kết luận điều tra xác định ông Tề Trí Dũng là Tổng giám đốc, thành viên HĐTV Công ty IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO, có vai trò xuyên suốt từ việc thực hiện các thủ tục hợp tác, thực hiện chủ trương hợp tác với Công ty Nguyễn Kim, đến khi hoàn thành việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim. 

Ông Tề Trí Dũng sử dụng kết quả thẩm định giá của doanh nghiệp không có chức năng thẩm định giá, với tài sản bị định giá thấp, sai quy định để thực hiện các thủ tục phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim thấp hơn giá trị của Công ty SADECO gây thiệt hại như trên.

Công an TPHCM xác định vụ án này có tính chất phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó các đối tượng đã lợi dụng chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, kết hợp với tư nhân để thực hiện hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước.