Pháp luật

TPHCM: Triệt phá đường dây 20 công ty "ma" chuyên mua bán hóa đơn

Thứ tư, 06/01/2021 - 20:40

(Dân trí) - Lập 20 công ty "ma" và mở hàng chục tài khoản ngân hàng, các đối tượng tổ chức đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với quy mô lớn để hưởng lợi bất chính.

Chiều ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Nhớ (29 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hoa (33 tuổi), cùng ngụ tại Quận 2 để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên địa bàn nên xác lập chuyên án đấu tranh.

TPHCM: Triệt phá đường dây 20 công ty ma chuyên mua bán hóa đơn - 1 — Công an niêm phong tang vật vụ án

Lúc 14h ngày 30/12, tại giao lộ đường 28 - 17A (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), các trinh sát bắt quả tang Nhớ đang điều khiển xe máy mang hóa đơn GTGT đi bán. Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ một bộ hồ sơ hóa đơn GTGT cùng tài liệu liên quan.

Mở rộng điều tra, Công an quận Bình Tân thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm ở quận Bình Thạnh, Quận 2 và thu giữ 48 cuốn hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 đã ghi nội dung; 4 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu như: ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt đã có chữ ký của giám đốc công ty; 20 con dấu tròn của 20 doanh nghiệp; 190 cuốn hóa đơn giá trị gia tăng (50 số hóa đơn/cuốn) của 10 doanh nghiệp, chưa ghi nội dung, thu giữ 1 ô tô cùng số tiền hàng tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công an quận Bình Tân triệu tập 4 người có liên quan để làm việc và phong tỏa 50 tài khoản ngân hàng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng này đã thành lập 20 công ty để thực hiện hành vi bán hóa đơn GTGT.

Phương thức hoạt động của các đối tượng là thu thập, sử dụng chứng minh nhân dân trôi nổi, thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn TPHCM.

Sau đó, các đối tượng lên mạng xã hội tìm các doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào hoặc giá nhân công...

Đối với hóa đơn GTGT trên 20 triệu đồng thì kèm theo việc chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng để hợp thức hóa việc mua, bán hóa đơn. Theo công an, các đối tượng này hưởng lợi từ 1,5-7% trên tổng số tiền hàng.

Vụ án đang được công an mở rộng điều tra.