Tòa đề nghị bà Trương Mỹ Lan đưa danh sách người thiếu nợ để thu hồi tiền

Sau 2 ngày làm thủ tục, sáng 7/3, TAND TPHCM bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP SCB và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng giám đốc SCB, là người đầu tiên được thẩm vấn. Trong vụ án này, Văn bị xét xử về tội Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Võ Tấn Hoàng Văn: "Bị cáo không được ăn chia gì từ bà Trương Mỹ Lan"

Với giọng trình bày rõ ràng, Văn thừa nhận nội dung cáo trạng đã phản ánh đúng nội dung bị cáo đã khai, đúng thực tế hành vi của bị cáo và bản chất của vụ án.

Theo cáo trạng,  Văn bị buộc đã ký hợp thức hồ sơ 638 khoản vay, giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 192.434 tỷ đồng của SCB.

Theo nguyên Tổng giám đốc SCB, lý do bị cáo vào làm việc tại SCB vì thời điểm đó muốn chuyển công việc vào miền Nam. Lúc này, bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB (đang bỏ trốn) đã từng làm dự án với công ty của Văn cần người nên bị cáo về SCB làm việc.

Thời gian đầu vào SCB, Văn giữ vị trí thành viên Hội đồng Ủy ban chiến lược của ngân hàng. "Bị cáo chỉ biết ngân hàng này là ngân hàng lớn phía Nam, không tìm hiểu cơ cấu tổ chức gì nhiều", Văn khai.

Sau một thời gian, Văn được cất nhắc lên vị trí Tổng giám đốc. Chủ tọa hỏi bị cáo có phải Trương Mỹ Lan là người quyết định cho bị cáo lên chức không, Văn khai quyết định là do SCB, lúc đó bị cáo ít tiếp xúc với bà Trương Mỹ Lan.

"Bị cáo nhận thức thế nào về vai trò của Trương Mỹ Lan với SCB?", HĐXX hỏi.

"Sau thời gian làm việc, bị cáo hiểu bà Lan dù ko có vị trí chính thức gì nhưng là người nắm cổ phần lớn, lớn thế nào sau này bị cáo mới biết", Văn đáp. 

Chủ tọa cho rằng, với người am hiểu lĩnh vực tài chính ngân hàng, am hiểu luật, trong khi Trương Mỹ Lan không có vai trò gì tại SCB mà lại quyết định đưa bị cáo lên Tổng giám đốc, ý thức bị cáo phải biết. Lúc này, Văn thừa nhận biết bị cáo Lan nắm quyền lực tuyệt đối chi phối toàn bộ hoạt động của SCB.

HĐXX đặt câu hỏi về việc có phải bị cáo đã biết toàn bộ khoản vay đều là cho Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo khai hồ sơ vay lúc đó không thể hiện. Bị cáo thấy hồ sơ vay có tài sản bảo đảm, căn cứ rà soát các bộ phận và nhận thấy hợp pháp nên Văn ký duyệt.

"Sau này rà soát người vay, cá nhân đứng tên hộ bị cáo mới biết có liên quan Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát", Văn nói.

"SCB huy động tiền của dân, nhưng khi cho vay chỉ cho nhóm Vạn Thịnh Phát vay dưới chỉ đạo Trương Mỹ Lan. Khoản vay không phù hợp pháp luật nhưng do của Trương Mỹ Lan nên bị cáo ký cho vay có phải không?", chủ tọa hỏi.

Văn nói bản thân bị cáo tin tưởng tài năng Trương Mỹ Lan có thể phát triển doanh nghiệp, giúp SCB vượt qua khủng hoảng. Khi SCB tái cơ cấu đều tự làm, cần điểm tựa để giải quyết vấn đề của quá khứ, nền tảng phát triển trong tương lai. Khi có các khoản vay liên quan dự án, bất động sản là tài sản đảm bảo có giá trị nên bị cáo duyệt. 

Lý giải căn cứ nào tin Trương Mỹ Lan có thể giúp SCB vượt qua khủng hoảng, Văn nói vì Trương Mỹ Lan được lãnh đạo và cấp dưới rất quan tâm, nhìn vào chiến lược của bà khiến bị cáo có niềm tin.

Văn thừa nhận SCB chính là công cụ của Trương Mỹ Lan để thực hiện mục đích thâu tóm tài chính. Bị cáo nói mình không hưởng lợi, không được ăn chia gì từ bà Trương Mỹ Lan.

"Bị cáo nói không hưởng lợi chỉ ăn lương, chỉ vì tin tưởng Trương Mỹ Lan, nhận thức của bị cáo là làm thuê hay đồng phạm đồng hành với bị cáo Lan"", chủ tọa hỏi.

"Bị cáo chỉ làm thuê", Văn đáp và mong tòa xem xét.

Hiền lành nên được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB?

Người tiếp theo bước lên bục khai báo, bị cáo Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết.

Theo cáo buộc, từ năm 2013 đến ngày 22/9/2022, ông Dũng đã có hành vi giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 104.259 tỷ đồng và gây thiệt hại 213.938 tỷ đồng. Tại tòa, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB cho biết thời gian làm việc tại nhà băng này được trả mức lương thấp nhất là 70 triệu đồng và cao nhất là 500 triệu đồng.

Khi được hỏi lý do được chọn làm Chủ tịch HĐQT ông Dũng nói mình được người tiền nhiệm là bà Nguyễn Thị Thu Sương giới thiệu là người hiền lành, không quậy phá nên được bà Trương Mỹ Lan chọn.

"Tôi nhận thấy hành vi sai phạm của mình gây ra thiệt hại quá lớn nên xin dùng số tiền 40 tỷ bà Trương Mỹ Lan đã cho để khắc phục hậu quả vụ án", bị cáo Dũng nói. Khi được tòa hỏi đã nộp lại được bao nhiêu thì bị cáo này nói đã khắc phục được khoảng 30 tỷ đồng và xin tiếp tục khắc phục thêm.

Sau khi hỏi bị cáo Dũng, tòa quay lại xét hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn liên quan tới hành vi đưa tiền, quà cho đoàn thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Ông Văn khai tại thời điểm có đoàn thành tra vào làm việc nghĩ sẽ gây khó khăn, người dân rút tiền, các tổ chức tín dụng sẽ ngừng giao dịch với SCB và bị xử phạt hành chính.

Người này cũng khai mình không nhận thức được Ngân hàng Nhà nước thanh tra để định hướng giúp SCB đi lên. Từ nhận thức sai trái đó đã tìm cách đưa tiền, chống đối.

Người đàn ông này thừa nhận mình có đưa quà cho một số lãnh đạo trong đoàn thanh tra Ngân hàng Nhà nước còn không biết những nội dung giữa bà Trương Mỹ Lan và bà Đỗ Thị Nhàn trao đổi.

Theo chỉ đạo của bà Lan, ông Văn đã 3 lần đưa 4 thùng đựng 5,2 triệu USD tới cho bà Đỗ Thị Nhàn nhằm mục đích bỏ qua những sai phạm của SCB.

"Tôi có đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn 3 thùng trái cây. Sau này, mới biết trong đó là tiền không phải trái cây và thùng xốp đóng gói rất kỹ nên tôi không biết bao nhiêu", ông Văn nói.

Ông này nói việc đưa tiền cho bà Nhàn nhưng nghĩ không thay đổi được tình hình. Ngay lập tức chủ tọa ngắt lời và nói: "Bị cáo đã 4 lần đưa hối lộ thay cho bà chủ của mình, hành vi của bị cáo không bị truy tố nhưng tòa sẽ xem xét trong quá trình nghị án".

Sau giờ nghỉ giải lao, HĐXX cho biết luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Trương Mỹ Lan có đơn trình nguyện vọng của bị cáo Lan là hiện một số cá nhân đang thiếu tiền của bị cáo nên cho phép con gái và cháu bị cáo gặp những người này thu hồi tài sản.

HĐXX cho biết, tòa không có bất kỳ quyết định cấm nào để người nhà của các bị cáo thu hồi tài sản để nộp lại. Tòa tạo điều kiện cho bị cáo Lan và các bị cáo thu hồi tài sản khắc phục thiệt hại trong vụ án. Các luật sư và bị cáo thực hiện việc này nếu có rồi báo lại HĐXX.

"Tất cả các cơ quan báo chí truyền giúp thông tin bị cáo Trương Mỹ Lan muốn thu hồi tài sản để khắc phục thiệt hại", chủ tọa đề nghị.

Tòa cho rằng bị cáo nên đưa danh sách những ai thiếu nợ chứ hiện ghi chung chung. Các bị cáo cần đưa danh sách ai nợ, ở đâu, bao nhiêu, HĐXX sẽ giúp thu tiền.