Thua lỗ tiền ảo, người phụ nữ lừa đảo gần 11 tỷ đồng

Ngày 11/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Vân (35 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khi cơn sốt đầu tư tiền ảo, chơi chứng khoán ập đến, Vân cũng tham gia đầu tư. Tuy nhiên, càng đầu tư càng thua lỗ. Người phụ nữ này nảy sinh kế hoạch lừa đảo để có tiền gỡ gạc. Đối tượng mà Vân nhắm tới là những người có nhiều tiền nhàn rỗi và thuyết phục họ tham gia dịch vụ chuyển tiền.

Trong thời gian từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2021, Vân tiếp cận nhiều người, chủ yếu là người thân quen, đồng nghiệp, hàng xóm và cho biết bản thân quen biết những người chuyên kinh doanh xe máy, ô tô cũ hoặc vận chuyển hàng hóa, có nhu cầu chuyển tiền lớn. Nếu những người này đồng ý đầu tư, Vân sẽ trả phí dịch vụ chuyển tiền một triệu là 3.000 đồng.

Để tạo lòng tin cho các "nhà đầu tư", Vân mở nhiều tài khoản ngân hàng, mượn tài khoản của anh em, bạn bè rồi nói đây là tài khoản của khách. Tin tưởng Vân, có 7 nạn nhân đã chuyển tiền cho người phụ nữ này. Thời gian đầu, Vân thanh toán phí dịch vụ chuyển tiền đầy đủ và trả một phần tiền gốc. Tuy nhiên sau đó, Vân đưa ra nhiều lý do để giữ lại tiền gốc. Khi bị thúc ép, Vân trả "nhỏ giọt" hoặc gán nợ bằng mảnh đất của mình.

Ngày 4/8/2021, không còn khả năng chi trả, trước áp lực bị đòi nợ, Vân tắt điện thoại, bỏ trốn. Không tìm được Vân, các bị hại đến cơ quan công an trình báo. Ngày 1/11/2021, Vân đến công an xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã chứng minh bằng thủ đoạn này, Vân lừa đảo 7 bị hại, chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng, trong đó người mất tiền nhiều nhất gần 5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Vân thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết số tiền chiếm đoạt sử dụng vào đầu tư tiền ảo, chi trả xoay vòng tiền gốc và trả tiền dịch vụ, hiện không có khả năng thanh toán. Bị cáo xin lỗi các bị hại và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Suốt phiên tòa, hầu như Vân không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt. Khi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa nhắc tới người chồng thương vợ hết mực và đứa con nhỏ từ nay thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ, nữ bị cáo này lặng lẽ rơi nước mắt.

"Sao kê các tài khoản ngân hàng của bị cáo cho thấy, một ngày bị cáo thực hiện rất nhiều giao dịch nhận, chuyển tiền cũng như đầu tư vào các sàn chứng khoán, sàn đầu tư tiền ảo. Các giao dịch nhiều đến nỗi chính bị cáo cũng không nhớ hết số tiền bao nhiêu. Số tiền này không phải là mồ hôi, nước mắt của bị cáo nên bị cáo cũng không kiểm soát", đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nói.

Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, bị cáo Vân đã thực hiện nhiều hành vi lừa đảo (7 hành vi đối với 7 bị hại), số tiền chiếm đoạt lớn, cần đưa ra hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội cũng như có tính chất răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, bị cáo đã chủ động đầu thú, khắc phục được một phần thiệt hại cho các bị hại, gia đình có công với cách mạng, quá trình điều tra, xét xử thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Cân nhắc toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân tù chung thân; buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại (được trừ đi số tiền đã bồi thường trước đó).