Thủ đoạn tinh vi của “tập đoàn” đánh bạc qua mạng lớn nhất Việt Nam

Đây là đường dây đánh bạc qua trang mạng M88.com do Bộ Công an triệt phá vào tháng 1/2013, với quy mô bài bạc diễn ra tại địa bàn TPHCM, Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc, với số tiền bài bạc qua mạng lên đến hàng trăm tỉ đồng, do Nguyễn Võ Hoài Trâm cầm đầu.

Đường dây cá độ qua trang web M88.com bị đánh sập

Tuy nhiên, trước khi phiên tòa diễn ra, các luật sư đã yêu cầu hoãn xét xử với lý do vì có một số bị cáo hiện không có mặt tại địa phương, đồng thời vụ án có một số tình tiết cần phải được điều tra làm rõ thêm. Đề nghị của luật sư đã được HĐXX chấp thuận.

Trong vụ án này, có 6 bị can bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”, theo Điều 249 Bộ Luật hình sự; các bị can còn lại bị truy tố về tội “đánh bạc”, theo điều 248 Bộ Luật hình sự. VKSND Tối cao uỷ quyền cho VKSND TPHCM cử Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.

Trước đó, sau thời gian dài điều tra, theo dõi, tháng 1/2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com.

Ban đầu, 7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cù Thị Thanh Hải (quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang (37 tuổi), Lê Văn Hải (25 tuổi), Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân cùng trú tại TPHCM.

Cơ quan chức năng xác định, trang web M88.com được đăng ký hoạt động tại Philippines, do một người tên Kang làm chủ. Khoảng cuối năm 2010, Kang kết nối với Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc Công ty Newsplus ký hợp đồng làm truyền thông, giới thiệu trang Web M88 và đặt vấn đề thuê Trâm làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc giữa các con bạc với nhà cái và tuyển người phụ trách chuyển tiền từ Việt Nam cho M88.

Ngay sau đó, Trâm bàn bạc với Cù Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Newplus đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách sử dụng chứng minh nhân dân của Hải và nhiều người khác để mở tài khoản tại các ngân hàng do Kang chỉ định, rồi đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn.

Sau đó, các đối tượng chuyển tài khoản, mật khẩu, sim điện thoại cho Kang để đối tượng này thanh toán tiền với các con bạc. Mỗi tài khoản Kang trả 1.000 USD/tháng. Ngoài ra, Kang còn có hình thức mở tài khoản để người đánh bạc chuyển tiền vào, sau đó rút tiền ra chuyển cho người của Kang, sẽ được Kang trả 2.000 USD/tháng/tài khoản.

Cơ quan điều tra xác định, bằng việc tham gia tổ chức đánh bạc, Hải đã được Trâm trả cho 100 triệu đồng, được Kang trả 35.000 USD.

Đây là đường dây cá độ qua mạng lớn nhất tại Việt Nam với thủ đoạn tinh vi

Trước lợi nhuận lớn của trò cờ bạc này, Hải đã kéo em trai là Cù Huy Giáp vào cuộc. Bắt đầu từ tháng 8/2011, Giáp đã mở 5 tài khoản mang tên mình và 5 tài khoản mang tên bạn gái của anh ta tại một số ngân hàng để người đánh bạc chuyển tiền với số lượng giao dịch cả trăm tỷ đồng. Mỗi tài khoản Giáp được hưởng 3 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định những đối tượng bị Nguyễn Võ Hoài Trâm lôi kéo vào đường dây đánh bạc như Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan…  đều kiếm được bộn tiền từ trò làm ăn phi pháp.

Bên cạnh đó, một số đối tượng cũng đã nướng không ít tiền thông qua trang web M88. Như Nguyễn Anh Thái; tham gia đánh bạc trên web M88 từ tháng 8/2012 với nickname là “Thaimeogia”. Thái đã 100 lần chuyển tiền từ 200.000 đồng đến 20 triệu đồng vào tài khoản của Giáp và Loan. Số tiền mà Thái bị thua bạc khoảng 150 triệu đồng. Tương tự là Võ Nhựt Luân; tham gia đánh bạc từ tháng 6/2012 với nickname là “luanmilano”. Luân đã chuyển khoản cho M88 khoảng 1,4 tỷ đồng để cá độ bóng đá. Hồ Quốc Danh, với nickname là “quocdanh79”, đã chuyển cho các tài khoản trung gian 300 triệu đồng để tham gia đánh bạc.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện M88 tại Việt Nam và Từ Thị Ngọc Trâm đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88 nhưng cả 2 đối tượng này sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Liên quan đến đường dây đánh bạc M88, Bộ Công an đã phát hiện thêm một đường dây cá độ cực lớn mạng tên Fun88, khởi tố bắt giam 23 đối tượng, do Phạm Huy Toàn (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) cầm đầu.

                                            Công Quang