Hành trình phá án đường dây cá độ nghìn tỷ M88

Dân trí Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com với số tiền đánh bạc chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng, cùng những thủ đoạn rất tinh vi.
>>Truy nã gắt gao Chủ tịch HĐQT Muaban24
>>Đi tìm tội danh cho các đối tượng cầm đầu Muaban24
>>Khởi tố vụ án Muaban24 tại 8 tỉnh, thành

Sau hơn một năm liên tục theo dõi, trong các ngày 16 và 17/1/2013, C50 đã phối hợp với C45 - Bộ Công an bắt tạm giam 7 nghi can sinh sống TP HCM và Hà Nội để làm rõ hành vi liên quan đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng gồm: Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cù Thị Thanh Hải (quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang (37 tuổi), Lê Văn Hải (25 tuổi), Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân cùng trú tại TP. HCM.
 
Một trong số những đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam ngày 16/1/2013
Một trong số những đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam ngày 16/1/2013

Trong số này, Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) xác định Cù Huy Giáp là người nắm vai trò điều hành trang web cá độ M88.com tại Việt Nam. Cù Thị Thanh Hải (chị gái của Giáp), Giám đốc Công ty News Plus giữ vai trò quảng bá hoạt động cá độ của trang M88.com. Khám xét tại hiện trường, Cơ quan CSĐT thu giữ 1 ô tô 7 chỗ, 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại, hơn 30 thẻ ATM của các ngân hàng lớn gần 600 triệu đồng tiền mặt.

Thông tin từ C50 cho biết, trang cá độ M88.com có nguồn gốc từ nước ngoài, do một người Philippines lập ra và đưa vào hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm 2011. Với hệ thống chân rết được tổ chức chuyên nghiệp, chặt chẽ và rộng rãi, trang M88.com nhanh chóng thu hút số lượng lớn dân cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis... tham gia

Chỉ với chưa đầy 10 đối tượng chịu trách nhiệm chi trả tiền cá cược, nhưng số tiền đánh bạc thông qua trang website: M88.com bị các đối tượng chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng đã phần nào cho thấy những thủ thuật tinh vi, cùng mức độ nghiêm trọng của vụ án vừa được C50 phối hợp cùng C45 triệt phá.

Với số lượng tiền giao dịch thông qua các tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng lớn của Việt Nam được xác định ban đầu vào khoảng 2000 tỷ đồng, đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com là đường dây đánh bạc thông qua mạng internet lớn nhất tại Việt Nam bị triệt phá những năm vừa qua.
 
Có hàng nghìn tỷ đồng được chuyển gia nước ngoài thông qua các trò cá cược trên M88.com
Có hàng nghìn tỷ đồng được chuyển ra nước ngoài thông qua các trò cá cược trên M88.com

Đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com bị phanh phui, đó là thành quả sau quá trình nỗ lực ngày đêm của các chiến sỹ C50 từ tháng 6/2011. Nhìn lại hành trình phá án, đại diện phòng 2 - C50 cho biết, so với những đường dây cá độ bị triệt phá trước đây, hoạt động của các đối tượng cầm đầu trang web M88.com có nhiều điểm tinh vi và phức tạp hơn hẳn. Toàn bộ hệ thống máy chủ đều đặt ở nước ngoài, việc khai thác cơ sở dữ liệu là một thử thách cực lớn.

Các đối tượng vừa bị bắt giam đóng vai trò cộng tác phục vụ cho việc quảng bá phương thức đánh bạc trên trang M88.com, chịu trách nhiệm chi trả tiền đánh bạc giữa những con bạc và chủ sở hữu người nước ngoài. Toàn bộ giao dịch đều được thực hiện thông qua ngân hàng nên việc củng cố chứng cứ đủ xác định những đối tượng này tham gia vào đường dây đánh bạc, việc thanh toán hàng trăm tỷ đồng phục vụ cho việc chi trả cho mục đích đánh bạc là rất khó khăn.

Trong suốt 1,5 năm điều tra, các chiến sỹ C50 đã tung toàn bộ lực lượng theo dõi các đối tượng cầm đầu 24/24h. Từ những cái tên giao dịch ảo trên mạng, các chiến sỹ Cục C50 từng bước xác định ra tên thật ngoài đời, nắm bắt kỹ chu trình chi trả hàng ngày của nhóm đối tượng cầm đầu, tiền được chi trả cho những đối tượng nào.

Bằng nghiệp vụ và những mối quan hệ hợp tác quốc tế, các chiến sỹ C50 đã thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến các mạng lưới cá độ, cùng hoạt động của trang web M88.com đặt ở nước ngoài. Nhờ vậy, việc củng cố chứng cứ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, bí mật. Đến khi bị bắt giam các đối tượng đều bất ngờ, choáng váng trước những bằng chứng CQCSĐT đưa ra liên quan đến hoạt động chi trả tiền đánh bạc cho người thắng cuộc và những lần chuyển tiền ra nước ngoài.

Trước khi đánh sập đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com, trong thời gian diễn ra VCK Euro 2012, C50 đã ngăn chặn thành công gần 500 trang web cá độ trên mạng Internet, ngăn chặn được hàng chục nghìn tỷ đồng từ Việt Nam chuyển ra các tổ chức cá độ quốc tế. Để ngăn chặn hoạt động đánh bạc hiệu quả hơn, lãnh đạo C50 cũng đề nghị hệ thống ngân hàng phối hợp khoanh vùng những tài khoản bất thường có hàng trăm lượt giao dịch gửi tiền hàng ngày, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng/ngày.
 
Đại tá Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục C50: “Tội phạm công nghệ cao là một cuộc chiến cam go”
 
"Năm 2012 là quãng thời gian có nhiều cột mốc đáng nhớ trong hoạt động ngăn chặn, triệt phá các nhóm đối tượng tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao của các chiến sỹ cục C50.

Ở mảng ngăn ngừa đấu tranh hoạt động đánh bạc, cá độ trên Internet, C50 đã ngăn chặn khoảng 1000 trang web chỉ trong 6 tháng cuối năm 2012. Qua đó, chặn hàng tỷ USD chảy ra nước ngoài thông qua các chân rết hỗ trợ trong nước. Để triệt phá những đường dây cá độ lớn, các chiến sỹ C50 phải theo dõi suốt thời gian dài mới củng cố đủ chứng cứ khởi tố vụ án. Đường dây đánh bạc trên mạng Internet nổi bật nhất bị đánh sập là vụ triệt phá nhóm đối tượng cầm đầu trang web M88.com tại Việt Nam trong những ngày đầu năm 2013. Đây là đường dây được gây dựng rất tinh vi, với số tiền giao dịch xác định ban đầu lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trước khi đưa vụ án ra ánh sáng, các chiến sỹ C50 mất đến 1,5 năm để củng cố bằng chứng, làm rõ những thủ thuật tinh vi nhằm qua mặt Cơ quan CSĐT.

Việc ngăn chặn, đấu tranh, triệt phá các tổ chức tội phạm trên lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam trong năm 2012 cũng thu được những kết quả đáng kể. Hoạt động phạm tội lĩnh vực thương mại điện tử phần lớn là biến tướng từ hình thức kinh doanh thực hiện, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hàng trăm nghìn người dân các vùng sâu vùng xa. Nhìn lại những công ty kinh doanh đa cấp bị triệt phá năm 2012, vụ MB24 (Mua bán 24) chính là vụ án nghiêm trọng nhất với số tiền lên đến gần 1000 tỷ đồng, cùng số lượng người bị hại hơn 100 nghìn người dân và nằm ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Bên cạnh đó, C50 còn phối hợp với nhiều cơ quan chức năng triệt phá các đường dây làm thẻ tín dụng giả chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

C50 có Quyết định thành lập từ năm 2009, sau hơn 3 năm hoạt động với lực lượng còn thiếu và non trẻ, các chiến sỹ C50 đã phá được nhiều chuyên án lớn, được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao. Cho đến nay, C50 đã đặt mối quan hệ hợp tác với lực lượng an ninh nhiều nước trên thế giới như: Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Australia, Nhật, Hàn Quốc.

Tội phạm công nghệ cao Việt Nam ra đời muộn hơn, nhưng lại dùng những thủ thuật, thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao thế giới. Để có thể đẩy lùi và ngăn chặn hiệu quả các nhóm tội phạm, các chiến sỹ C50 cũng phải bước vào cuộc chạy đua quyết liệt về khoa học kỹ thuật. Hoạt động tội phạm công nghệ trong thời gian tới được xác định rất phức tạp, những thử thách và khó khăn C50 gặp phải cũng vì thế mà tăng lên nhiều lần".

 
Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương
Tag :
MỚI NHẤT
Cần lắm bữa cơm có thịt
Cần lắm bữa cơm có thịt

(Dân trí) - Sau hai năm, chúng tôi mới có dịp trở lại thăm các em học sinh trường Dân tộc bán trú Mỏ Vàng. Khung cảnh và con người có khác xưa, nhưng vẫn nghèo và rất khó khăn, khiến những ai đặt chân tới nơi này không khỏi nghẹn ngào.

Thứ sáu, 01/02/2013 - 08:48

Khách hàng mất Tết vì “sập bẫy” dự án Thượng Đình Plaza
Khách hàng mất Tết vì “sập bẫy” dự án Thượng Đình Plaza

(Dân trí) - Dù đã nhiều lần đề nghị quỹ đầu tư VPREIT hoàn trả 915 triệu đồng đầu tư vào dự án Thượng Đình Plaza, bà Phạm Hồng Anh vẫn chưa được VPREIT giải quyết quyền lợi theo quy định pháp luật, đồng nghĩa việc cả gia đình bà Hồng Anh sẽ rơi vào cảnh mất Tết.

Thứ sáu, 01/02/2013 - 12:48

Nhiều người dân kiến nghị di dời bến xe Mỹ Đình
Nhiều người dân kiến nghị di dời bến xe Mỹ Đình

(Dân trí) - Nằm trong khu vực đang phát triển mạnh mẽ nhất nhì thành phố, các hoạt động của bến xe Mỹ Đình đang ngày càng trở nên phức tạp, làm mất đi mỹ quan đô thị, nhất là tình trạng xe dù bến cóc ngang nhiên “thách thức” cơ quan chức năng.

Thứ năm, 31/01/2013 - 12:56

Các đối tượng phát tán đơn thư mạo danh tại ĐH Ngoại Thương có thể bị khởi tố
Các đối tượng phát tán đơn thư mạo danh tại ĐH Ngoại Thương có thể bị khởi tố

(Dân trí) – Theo luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) thì hành vi của một số đối tượng viết đơn mạo danh, nặc danh phát tán khắp trường ĐH Ngoại thương đã vi phạm pháp luật và có thể bị khởi tố hình sự.

Thứ tư, 30/01/2013 - 11:40

Nhiều uẩn khúc trong vụ kê biên tài sản ở phường Nguyễn Cư Trinh
Nhiều uẩn khúc trong vụ kê biên tài sản ở phường Nguyễn Cư Trinh

(Dân trí) - Được bố mẹ tặng ngôi nhà 67 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM từ tháng 3/2007. Đến năm 2010, ngôi nhà của ông Nguyễn Mạnh Dũng bất ngờ bị Cục THADS Thành phố đưa vào diện kê biên để thực hiện nghĩa vụ thi hành án của ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Thứ tư, 30/01/2013 - 09:23

Vụ xô xát tại Vĩnh Phúc: Có dấu hiệu phạm tội hình sự
Vụ xô xát tại Vĩnh Phúc: Có dấu hiệu phạm tội hình sự

(Dân trí) - Liên quan đên vụ xô xát giữa một số cán bộ thôn An Lão Giữa với nhân viên của Công ty Cổ phần FLC Travel, tòa soạn Dân trí đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của các luật sư dưới góc nhìn pháp lý về vụ việc này.

Thứ tư, 30/01/2013 - 08:51

Nỗi đau mang tên sổ đỏ ở huyện Từ Liêm bị trở thành... "trò đùa"
Nỗi đau mang tên sổ đỏ ở huyện Từ Liêm bị trở thành... "trò đùa"

(Dân trí) - Hàng chục năm trôi qua, rất nhiều hộ dân trú tại tổ 14 ngày đêm trông đợi UBND huyện Từ Liêm cấp cho họ cuốn "sổ đỏ" đúng pháp luật, nhưng tiếc thay những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp đáng được hưởng của họ lại bị coi thường, rẻ rúng như... "trò đùa"!

Thứ tư, 30/01/2013 - 12:08

Phường văn hóa lại "nợ"... cái nhà văn hóa
Phường văn hóa lại "nợ"... cái nhà văn hóa

(Dân trí) - Nhà văn hóa là tiêu chí hàng đầu để công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa. Tuy nhiên, một số phường ở TP Cần Thơ đã được công nhận văn hóa nhưng chưa có tiêu chí này. Chuyện nực cười là các phường được TP cho "mắc nợ"... cái nhà văn hóa.

Thứ tư, 30/01/2013 - 12:02

Những điều “tức mắt” ở chùa Thầy trước ngày khai hội
Những điều “tức mắt” ở chùa Thầy trước ngày khai hội

(Dân trí) - Trong những ngày giáp Tết, hình ảnh chùa Thầy đang nhếch nhác hơn bao giờ hết. Dù chưa vào hội, nhưng du khách đến đây vẫn bị chặt chém bởi những hướng dẫn viên du lịch gắn mác “bản địa”.

Thứ hai, 28/01/2013 - 09:08

Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng
Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng

(Dân trí) - Hai vợ chồng tôi đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với bên bán để mua một căn hộ và đã được công chứng. Nhưng do 2 bên chưa thống nhất được nên hiện nay chúng tôi muốn hủy bỏ hợp đồng công chứng đó.

Thứ hai, 28/01/2013 - 02:29

Đề nghị khởi tố vụ bắt giữ người trái luật tại huyện Vĩnh Tường
Đề nghị khởi tố vụ bắt giữ người trái luật tại huyện Vĩnh Tường

(Dân trí) - Trong quá trình chụp ảnh, quay phim việc một số người lạ mặt xâm nhập trái phép vào Công ty cổ phần FLC Travel, một nhân viên của Công ty này đã bị các đối tượng trên khống chế, giằng máy quay phim trái pháp luật.

Thứ hai, 28/01/2013 - 10:40

Doanh nghiệp khốn đốn vì mất mạng Internet nhiều ngày
Doanh nghiệp khốn đốn vì mất mạng Internet nhiều ngày

(Dân trí) - Ký hợp đồng sử dụng gói Internet gần 20 triệu/năm với Công ty hạ tầng viễn thông, nhưng chỉ ít ngày sau khi lắp đặt, doanh nghiệp đã hứng chịu thiệt hại nặng nề do đơn vị cung cấp không đảm bảo chất lượng đường truyền nhiều ngày.

Thứ hai, 28/01/2013 - 12:03

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhiều "bất thường"  trong việc thu hồi biệt thự số 9 Hồ Xuân Hương
Nhiều "bất thường" trong việc thu hồi biệt thự số 9 Hồ Xuân Hương

(Dân trí) - Sau khi bà Lê Thị Sửu làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại việc thu hồi biệt thự số 9 Hồ Xuân Hương, Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo TP. Hà Nội, nhưng cách giải thích của Sở Xây dựng lại chưa thấu tình đạt lý.

Chủ nhật, 27/01/2013 - 03:12

Trẻ em vùng cao oằn mình kiếm manh áo ngày giáp Tết
Trẻ em vùng cao oằn mình kiếm manh áo ngày giáp Tết

(Dân trí) - Trẻ em thành phố luôn được gia đình lo cho một cái tết đủ đầy, còn trẻ em vùng sâu tỉnh Yên Bái lại phải oằn mình kiếm tiền để mua sắm quần áo mới. Sau mỗi buổi học, các em lặn lội hàng chục cây số tìm lá dong, đào măng rừng đem bán.

Chủ nhật, 27/01/2013 - 02:02

Bảo tàng nghìn tỷ “vắng như chùa bà Đanh”
Bảo tàng nghìn tỷ “vắng như chùa bà Đanh”

(Dân trí) - Cùng nằm trong dự án chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội có mức vốn đầu tư 2.300 tỷ sớm rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ.

Chủ nhật, 27/01/2013 - 12:48

Khu đô thị trở thành bãi phế thải xây dựng giữa Thủ đô
Khu đô thị trở thành bãi phế thải xây dựng giữa Thủ đô

(Dân trí) - Dù đã đưa vào sử dụng từ nhiều năm nay và có đông cư dân tới ở, nhưng cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy vẫn tồn tại vô số bất cập, nhiều nơi bị biến thành những bãi rác thải xây dựng.

Chủ nhật, 27/01/2013 - 12:02

Chính quyền xã “thách thức” UBND huyện Yên Phong
Chính quyền xã “thách thức” UBND huyện Yên Phong

(Dân trí) - Ngày 21/12/2009, UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định công nhận quyền sử dụng của ông Nguyễn Xuân Hiệp đối với mảnh đất tại xã Đông Tiến. Tuy nhiên, sau 3 năm, cấp dưới vẫn đi ngược lại quan điểm chỉ đạo của huyện gây bức xúc cho công dân.

Thứ bảy, 26/01/2013 - 06:50

Nhịp cầu bạn đọc số 3
Nhịp cầu bạn đọc số 3

(Dân trí) - Tuần qua (từ 21 – 26/1), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Thứ bảy, 26/01/2013 - 08:58

 “Con sâu” đấu đá làm “rầu” môi trường sư phạm
“Con sâu” đấu đá làm “rầu” môi trường sư phạm

(Dân trí) - Từ chỗ là một cơ sở giáo dục đào tạo uy tín, vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cách đây chưa lâu, thời gian gần đây, ở Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) bỗng dưng xuất hiện nhiều chuyện “bất thường”...

Thứ bảy, 26/01/2013 - 12:15

Nạn nhân tiếp tục tố cáo dấu hiệu bỏ lọt tội phạm
Nạn nhân tiếp tục tố cáo dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

(Dân trí) - Bản án phúc thẩm số 126/2012/HSPT của TAND tỉnh Kiên Giang đã sửa một phần án sơ thẩm, nhưng người bị hại là ông Phạm Văn Sỹ vẫn tiếp tục làm đơn tố cáo dấu hiệu tiếp tay và bỏ lọt tội phạm trong vụ án đánh người gây thương tích xảy ra ngày 17/6/2011.

Thứ sáu, 25/01/2013 - 09:04

Vĩnh Thịnh, bê bối trong quản lý đất đai, “quan” xã “mũ ni che tai”?
Vĩnh Thịnh, bê bối trong quản lý đất đai, “quan” xã “mũ ni che tai”?

Người dân bức xúc tố cáo nhiều ha đất nông nghiệp ở xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc) đang bị sử dụng sai mục đích, tất cả những công trình xây dựng trái phép đều được hợp pháp hóa hoặc “làm ngơ”.

Thứ sáu, 25/01/2013 - 02:00

Chợ gốm Bát Tràng nhộn nhịp ngày cận Tết
Chợ gốm Bát Tràng nhộn nhịp ngày cận Tết

(Dân trí) - Hơn hai tuần trước Tết Quý Tỵ 2013, người dân nhiều nơi đã đổ về chợ gốm Bát Tràng sắm Tết tạo ra bầu không khí nhộn nhịp hơn trong những ngày cuối năm.

Thứ sáu, 25/01/2013 - 12:37

Một gia đình mòn mỏi chờ “hồi âm” của Tòa án tối cao suốt 14 năm
Một gia đình mòn mỏi chờ “hồi âm” của Tòa án tối cao suốt 14 năm

(Dân trí) - Gửi đơn khiếu nại đến TAND Tối cao từ tháng 1/1999, nhưng đến nay gia đình ông Đào Ngọc Dũng ở thị trấn chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản trả lời nào của TAND Tối cao liên quan đến vụ tranh chấp mảnh đất 328m2.

Thứ năm, 24/01/2013 - 09:21

Lời kêu cứu của cụm di tích lịch sử Vũ Lâm
Lời kêu cứu của cụm di tích lịch sử Vũ Lâm

(Dân trí) - Được lịch sử ghi lại là địa điểm vua Trần Nhân Tông xuất gia tu phật, nhưng cung Vũ Lâm ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang xuống cấp nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ bị “xóa sổ” nếu không tìm ra nguồn kinh phí tu bổ kịp thời.

Thứ năm, 24/01/2013 - 06:21