Thủ đoạn chiếm đoạt 1.160 tỉ đồng của ông trùm nhà băng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 26 bị can trong đại án xảy ra tại DongA Bank gây thiệt hại 3.608 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank) bị đề nghị truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 - viết tắt Công ty Bắc Nam 79) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Lập hàng loạt chứng từ khống

Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongA Bank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng, bao gồm 1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongA Bank; 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongA Bank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Trong 2 tội danh bị đề nghị truy tố, cơ quan điều tra cho rằng ông Bình đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền 1.160 tỉ đồng.

Vào năm 2007, DongA Bank phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 đợt để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ lên 1.600 tỉ đồng. Theo đó, tháng 5/2007 DongA Bank phát hành 260.000 cổ phần (mệnh giá 2 triệu đồng/cổ phần), tháng 12/2007 DongA Bank tiếp tục phát hành 100.000 cổ phần.

Trong đợt tăng vốn này, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh (trưởng phòng ngân quỹ hội sở kiêm thủ quỹ của DAB) lập 8 bảng kê kiểm phiếu thu (không số) thu khống tổng số 374 tỉ đồng để mua 5.397.400 cổ phần đứng tên ông Bình và người thân.

Chỉ trong ngày 18/12/2007, hai con gái của ông Bình là Trần Ngọc Phương Thảo và Trần Ngọc Phương Giao liên tiếp đứng tên mua hơn 2 triệu cổ phần với giá trên 120 tỉ đồng.

Lần này ông Trần Phương Bình lại chỉ đạo ông Vinh lập bảng kê và phiếu thu khống số tiền này của hai con.

Đến cuối tháng 12-2007, bà Cao Thị Ngọc Dung (vợ ông Trần Phương Bình) đứng tên mua 200.000 cổ phần DAB với số tiền 12 tỉ đồng, ông Bình cũng chỉ đạo ông Vinh lập phiếu thu khống 12 tỉ của bà Dung.

Trong đó, ông Bình là người trực tiếp ký thay chứng từ nộp khống số tiền 142 tỉ đồng cho những người thân này. Cuối năm 2007, ông Bình tiếp tục chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) để bán cho các tiệm vàng nhằm bù đắp cho khoản âm quỹ 374 tỉ đồng.

Sau đó, ông Bình chuyển số cổ phần đã mua cho một số tổ chức và cá nhân khác. Đến nay ông Bình không nhớ đã sử dụng tiền bán cổ phần vào việc gì.

Tổng giám đốc PNJ thoát tội

Trước đó Viện KSND Tối cao trả hồ sơ yêu cầu làm rõ hành vi và trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung (Tổng giám đốc công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ) là vợ bị can Trần Phương Bình và cổ đông DongA Bank, liên quan đến việc mua cổ phần DongA Bank để tăng vốn điều lệ và việc PNJ kinh doanh vàng tài khoản với đối tác nước ngoài thông qua DongABank từ 2008 đến 2010.

Đới với yêu cầu này, cơ quan CSĐT Bộ công an xác định, bà Dung đứng tên sở hữu cổ phần DongA Bank do Trần Phương Bình mua. Bà Dung không biết ông Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua và không liên quan đến việc ký các chứng từ nộp tiền khống để ông Bình mua cổ phần DongABank. Do vậy không có căn cứ xử lý hình sự đối với bà Dung về hành vi đứng tên sở hữu cổ phần DongA Bank do Trần Phương Bình mua.

Tài liệu điều tra đến nay xác định việc PNJ kinh doanh vàng tài khoản với đối tác nước ngoài thông qua DongA Bank từ 2008 đến 2010, không vi phạm pháp luật, thực hiện đúng quyết định của ngân hàng Nhà nước.

Xuân Duy