Thành lập công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn GTGT gần 200 tỷ đồng

Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Trọng (1975), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT với giá trị khống gần 200 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện Nguyễn Đức Trọng thuê người thành lập, thậm chí mua lại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Phòng an ninh kinh tế đã chuyển hồ sơ vụ việc cho phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố, điều tra theo quy định.

Đến nay, lực lượng chức năng làm rõ Trọng đã bán gần 700 hóa đơn của 3 công ty là: Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Nghĩa, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thống Nhất và Công ty Mộc Anh (cùng có địa chỉ tại Bắc Giang) cho khoảng 160 tổ chức, doanh nghiệp tại các tỉnh; Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn… với giá trị khống lên tới gần 200 tỷđồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 20 tỷ đồng. Thực tế ba công này là những công ty “ma”, không hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ mà nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan, đồng thời tiếp tục mở rộng vụán.

Bá Đoàn