Thành lập 12 công ty “ma” lừa đảo bán hóa đơn

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị truy tố Phạm Thị Mai Khang (SN 1970), Phạm Thành Công (SN 1972, cùng trú tại số 34, Đỗ Thuận, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) và đồng bọn về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo Cơ quan An ninh điều tra - CATP, năm 2003, Phạm Thị Mai Khang đứng tên thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH Anh Quý với mục đích lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty này để mua hóa đơn giá trị gia tăng bán kiếm lời. Sau đó, Khang đã lôi kéo em trai mình là Phạm Thành Công vào cuộc để làm trợ thủ.

Thấy việc lập công ty bán hóa đơn thu được lợi nhuận cao, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2003 đến năm 2005, Khang, Công cùng 1 số đối tượng liên quan đã thành lập tổng cộng thêm 12 công ty “ma” khác để lừa đảo.

Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ các công ty này, gồm: Công ty Cổ phần thương mại Thái Hồng, Công ty TNHH Kim Quy, Công ty TNHH thương mại Anh Phú, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Đại Kim, Công ty TNHH thương mại Phú Xuân, Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp và đầu tư thương mại Sông Hồng, Công ty TNHH thương mại Đại Đồng Tiến, Công ty TNHH thương mại đầu tư Thái Dương, Công ty TNHH thương mại Trường Thịnh, Công ty TNHH Ánh Hồng, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Thái Anh, Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Thái Vinh.

Theo cơ quan An ninh điều tra, Công được chị gái mình giao làm các công việc như: tìm người làm báo cáo thuế hàng tháng, thuê người đứng tên thành lập công ty, thuê nhân viên trông coi văn phòng… Bên cạnh đó, Công còn trực tiếp điều hành các nhân viên đi mua hóa đơn giá trị gia tăng và viết nội dung hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng.

Trong quá trình làm việc, Phạm Thị Mai Khang và Phạm Thành Công đã thuê Nguyễn Tiến Long (ở số 6 phố Nhà Chung, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) làm Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Thái Anh; Nguyễn Kiên Cường (ở số 14, tổ 14, Phương Liên, quận Đống Đa) làm Giám đốc Công ty TNHH Ánh Hồng; Trần Thị Khuyên (SN 1983, ở số 7, ngõ Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai) làm kế toán cho Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Thái Anh và Công ty TNHH Ánh Hồng…

Kết quả điều tra cho biết, Công, Khang và đồng bọn đã mua tổng cộng 128 quyển hóa đơn giá trị gia tăng để bán cả quyển (chỉ đóng dấu công ty, dấu mã số thuế, không ghi nội dung). Giá bán của mỗi quyển hóa đơn này là 14 triệu đồng/quyển.