Tham vọng của cựu sếp ngân hàng Đông Á

Dân trí Trần Phương Bình đánh giá cao ốc Saigon One Tower là dự án có vị trí chiến lược, DongABank có thể thuê hoặc mua một phần để làm trụ sở nhưng ông Bình đã bị “sa lầy” trong dự án này.
>>Trần Phương Bình khai gì về khu “đất vàng” Ba Son?
>>Trần Phương Bình: “Bị cáo đã quá sai lầm!”

Ngày 29/6, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) hơn 8.800 tỷ đồng (còn gọi là đại án DongABank giai đoạn 2).

Trong các buổi làm việc trước đó, bị cáo Trần Phương Bình (sinh năm 1959, cựu Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) cùng đồng phạm thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Về dân sự, DongABank yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại trong vụ án, ngoài ra DongABank đưa ra hàng loạt yêu cầu với số tiền hàng ngàn tỷ đồng.

Tham vọng của cựu sếp ngân hàng Đông Á - 1
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh (bìa trái)

Tại phiên tòa ngày 29/6, HĐXX, Viện Kiểm sát không xét hỏi bổ sung các bị cáo và người liên quan. HĐXX tập trung phần lớn thời gian cho các luật sư hỏi các bị cáo để làm rõ các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đáng chú ý, trong vụ án án này bị cáo Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần M&C) bị xét xử hành vi làm hồ sơ khống cho nhóm khách hàng của công ty cổ phần M&C vay, gây thiệt hại hơn 3.949 tỷ đồng của DongABank.

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh từng được biết đến là người “đặt nền móng” cho cao ốc Saigon One Tower. Tọa lạc tại vị trí "vàng", góc đường Hàm Nghi – Tôn Đức Thắng – Võ Văn Kiệt (quận 1), dự án cao ốc Saigon One Tower có diện tích 6.672 m2, tổng vốn 256 triệu USD (hơn 5.000 tỷ đồng) từng được kỳ vọng là một trong những kiến trúc đẹp nhất Sài Gòn.

Năm 2007, được sự chấp thuận của UBND TPHCM, ông Phùng Ngọc Khánh hợp tác với tổng công ty du lịch Sài Gòn và các đối tác khác thành lập công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn M&C để triển khai dự án cao ốc Saigon M&C Tower.

Khởi công năm 2009, dự án đổi tên thành Saigon One Tower, cao 42 tầng, được thiết kế trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp đạt chuẩn quốc tế.

Theo cơ quan điều tra, để có tiền thực hiện dự án Saigon One Tower và đầu tư cho các dự án khác, từ năm 2007 đến 2013, Phùng Ngọc Khánh đặt vấn đề với ông Trần Phương Bình sử dụng pháp nhân của 11 công ty do Khánh thành lập và 10 cá nhân (là người quen, nhân viên) để vay DongABank hơn 7.106 tỷ đồng.

Trần Phương Bình đánh giá đây là dự án có vị trí chiến lược, DongABank có thể thuê hoặc mua một phần để làm trụ sở, thuận tiện cho việc giao dịch kinh doanh, nên đồng ý tài trợ tiền. Ngoài ra, Tổng giám đốc DongABank còn đề nghị Khánh cho ngân hàng và cá nhân mình mua 21% cổ phần công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn M&C.

Đến năm 2011, công trình hoàn thành hơn 80% hạng mục thì phải "đắp chiếu" do ông Khánh và các đối tác không còn khả năng tài chính. Khoản nợ đầu tư cho dự án tại DongABank và các tổ chức tín dụng ngày càng lớn, không có khả năng trả cả vốn lẫn lãi.

Tham vọng của cựu sếp ngân hàng Đông Á - 2
Bị cáo Trần Phương Bình.

Tính đến ngày 30/6/2017, riêng dư nợ của công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn M&C tại DongABank là hơn 854 tỷ đồng. Khoản nợ này có tài sản đảm bảo là một phần tài sản hình thành trong tương lai từ cao ốc Saigon One Tower, được định giá 723 tỷ đồng. Sau đó, DongABank ký hợp đồng mua bán khoản nợ cho công ty quản lý tài sản - VAMC với giá gần 680 tỷ đồng, gồm cả lãi phát sinh. Do đó, ông Bình và những người liên quan không bị cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự đối với khoản vay này.

VAMC cũng ký hợp đồng mua nợ với một số tổ chức tín dụng về các khoản nợ của nhóm nhiều công ty với tổng dư nợ (gốc và lãi) lên tới hơn 7.000 tỷ đồng. VAMC đã nhiều lần nhắc nhở các công ty thực hiện nghĩa vụ trả nợ, song họ không đưa ra được phương án khả thi.

Tháng 8/2017, VAMC thu giữ dự án Saigon One Tower để thu hồi nợ. Đến tháng 4/2018, công ty này thông báo bán đấu giá khu cao ốc để xử lý khoản nợ xấu.

Ngày 2/7, phiên tòa bắt đầu tranh luận.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Bác toàn bộ đơn kiện UBND TPHCM của nguyên lãnh đạo ĐH Hoa Sen
Bác toàn bộ đơn kiện UBND TPHCM của nguyên lãnh đạo ĐH Hoa Sen

(Dân trí) - Hội đồng xét xử cho rằng, quyết định của UBND TPHCM về việc công nhận HĐQT trường Đại học Hoa Sen được bổ nhiệm tại đại hội cổ đông bất thường ngày 2/8/2014 là đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền...

Thứ ba, 30/06/2020 - 02:58

Nhóm đối tượng ngang nhiên xông vào bệnh viện, hành hung bệnh nhân
Nhóm đối tượng ngang nhiên xông vào bệnh viện, hành hung bệnh nhân

(Dân trí) - Khi bệnh nhân đang được các bác sĩ khâu vết thương thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng xông vào phòng tiểu phẫu hành hung.

Thứ ba, 30/06/2020 - 02:07

Lực lượng CSGT “hóa trang” mật phục bắt đối tượng buôn ma túy
Lực lượng CSGT “hóa trang” mật phục bắt đối tượng buôn ma túy

(Dân trí) - Để bắt được nhóm đối tượng đang vận chuyển ma túy trên đường, một số CSGT Trạm Diễn Châu được phân công “hóa trang” theo dõi mọi di biến, lần theo dấu vết rồi chớp thời cơ ra tay.

Thứ ba, 30/06/2020 - 01:59

Anh đâm chết em ruột trong lúc cãi vã
Anh đâm chết em ruột trong lúc cãi vã

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong việc đi mua đồ ăn, Đức dùng dao đâm em trai khiến nạn nhân tử vong do thủng tim, đứt động mạch.

Thứ ba, 30/06/2020 - 01:50

Vụ nam sinh chạy Grab ở Hà Nội bị sát hại: Trả hồ sơ vì lý do bất ngờ!
Vụ nam sinh chạy Grab ở Hà Nội bị sát hại: Trả hồ sơ vì lý do bất ngờ!

(Dân trí) - Lý lịch bị hại trong hồ sơ tố tụng không có tên bố bị hại, trong khi giấy khai sinh lại có tên. Tình tiết phát sinh này khiến tòa trả hồ sơ, điều tra bổ sung để xác định tư cách của bố bị hại.

Thứ ba, 30/06/2020 - 12:47

Thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên
Thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên

(Dân trí) - Thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ công an xã, thành một lực lượng với tên gọi chung, thống nhất trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Thứ ba, 30/06/2020 - 11:45

Vụ hỗn chiến náo loạn phố núi: Bắt giam 12 đối tượng
Vụ hỗn chiến náo loạn phố núi: Bắt giam 12 đối tượng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hơn 50 thanh niên của 2 nhóm xông vào hỗn chiến với nhau để giải quyết mâu thuẫn, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt tạm giam thêm nhiều đối tượng.

Thứ ba, 30/06/2020 - 11:33

Hà Nội: Khởi tố người mẹ bỏ rơi con mới đẻ giữa trời nắng nóng
Hà Nội: Khởi tố người mẹ bỏ rơi con mới đẻ giữa trời nắng nóng

(Dân trí) - Bỏ rơi con vừa sinh giữa trời nắng nóng khiến cháu bé tử vong, đối tượng Phạm Thị Thành bị khởi tố về hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Thứ ba, 30/06/2020 - 11:03

Hà Nội: Nghi phạm nổ súng bắn ca sĩ Hồ Phàm bị khởi tố 2 tội danh
Hà Nội: Nghi phạm nổ súng bắn ca sĩ Hồ Phàm bị khởi tố 2 tội danh

(Dân trí) - Tạ Văn Hải bị khởi tố về tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Thứ ba, 30/06/2020 - 11:01

Tạm giữ người đàn ông bóp cổ, đập đầu bé gái vào tường
Tạm giữ người đàn ông bóp cổ, đập đầu bé gái vào tường

(Dân trí) - Đi nhậu về thấy bạn gái la rầy con, Thắng dùng tay bóp cổ, túm tóc đập đầu con gái của người yêu liên tiếp vào tường gây phẫn nộ dư luận. Công an đang tạm giữ Thắng để điều tra về hành vi bạo hành.

Thứ ba, 30/06/2020 - 10:05

Thiếu nữ uống thuốc diệt chuột vì bị gửi clip "nhạy cảm" cho nhiều người
Thiếu nữ uống thuốc diệt chuột vì bị gửi clip "nhạy cảm" cho nhiều người

Yêu đương và cho “bạn trai” quan hệ tình dục, thiếu nữ tên L không thể ngờ rằng gã người yêu cũ về sau lại dùng những hình ảnh “nhạy cảm” để thoả mãn cơn thú tính và bêu xấu mình...

Thứ ba, 30/06/2020 - 07:31

Nhiều nữ tiếp viên múa thoát y trong quán karaoke
Nhiều nữ tiếp viên múa thoát y trong quán karaoke

Khi công an ập vào kiểm tra có 6 tiếp viên trong tình trạng khỏa thân đang nhảy múa với khách trong hai phòng hát.

Thứ ba, 30/06/2020 - 07:29

ĐÁNG QUAN TÂM
Bé gái bị người đàn ông bóp cổ, đập đầu vào tường bôm bốp
Bé gái bị người đàn ông bóp cổ, đập đầu vào tường bôm bốp

(Dân trí) - Người đàn ông tát thẳng vào mặt bé gái, dùng tay bóp cổ, đập đầu và nhấc bổng lên dí sát vào tường hơn 9 giây mới thả xuống. Bé gái như muốn ngất lịm vì ngạt thở...

Thứ hai, 29/06/2020 - 09:17

Đại án Ngân hàng Xây dựng: Làm rõ khu “đất vàng” tại quận 2
Đại án Ngân hàng Xây dựng: Làm rõ khu “đất vàng” tại quận 2

(Dân trí) - Sau nhiều ngày nghị án, chiều 29/6, HĐXX TAND cấp cao tại TPHCM bất ngờ quay lại xét hỏi phần dân sự trong vụ án Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm.

Thứ hai, 29/06/2020 - 07:42

Giả danh bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lừa "chữa bệnh bằng phương pháp mới"
Giả danh bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lừa "chữa bệnh bằng phương pháp mới"

(Dân trí) - Hồng (40 tuổi) giả danh là bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, lén chụp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, sau đó lừa người nhà bệnh nhân chuyển tiền để "chữa bệnh bằng phương pháp mới".

Thứ hai, 29/06/2020 - 06:13

Cục Bồi thường Nhà nước giám sát việc đòi bồi thường oan sai 38 tỷ
Cục Bồi thường Nhà nước giám sát việc đòi bồi thường oan sai 38 tỷ

(Dân trí) - Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp) sẽ theo dõi, giám sát vụ việc 2 gia đình yêu cầu VKSND tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường oan sai 38 tỷ đồng đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thứ hai, 29/06/2020 - 06:00

Chủ nhà nghỉ điều hành động mại dâm
Chủ nhà nghỉ điều hành động mại dâm

(Dân trí) - Để tăng nguồn thu nhập, chủ nhà nghỉ đã thường xuyên tổ chức cho gái bán dâm phục vụ khách khi có yêu cầu.

Thứ hai, 29/06/2020 - 05:24

Bắt 2 anh em ruột "siêu" trộm
Bắt 2 anh em ruột "siêu" trộm

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã phá thành công chuyên án, bắt 2 anh em ruột liên quan đến hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Thứ hai, 29/06/2020 - 05:21

Điều tra vụ người đàn ông nghi tự tử vì bị đòi tiền từ Công ty Fe Credit
Điều tra vụ người đàn ông nghi tự tử vì bị đòi tiền từ Công ty Fe Credit

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh thông tin về việc người đàn ông nghi tự tử sau khi vay tiền của Công ty tài chính Fe Credit.

Thứ hai, 29/06/2020 - 04:23

Vụ cán bộ phường bị đánh: Vợ cựu Chủ tịch phường là chủ mưu?
Vụ cán bộ phường bị đánh: Vợ cựu Chủ tịch phường là chủ mưu?

(Dân trí) - Vợ nguyên Chủ tịch phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình được cho là chủ mưu thuê người đánh ông V.V.P. (SN 1989), cán bộ công chức tư pháp - hộ tịch phường Lê Hồng Phong.

Thứ hai, 29/06/2020 - 03:46

Bắt đối tượng mua bán 3kg ma túy đá giữa rừng đêm
Bắt đối tượng mua bán 3kg ma túy đá giữa rừng đêm

(Dân trí) - Và Bá Xê câu kết với một số đối tượng người Lào vận chuyển ma túy qua các đường tiểu ngạch, cắt rừng ở khu vực các huyện giáp biên giới vào Nghệ An tiêu thụ.

Thứ hai, 29/06/2020 - 03:45

Ra tay đánh chết vợ hờ vì nghi lấy 7 triệu đồng
Ra tay đánh chết vợ hờ vì nghi lấy 7 triệu đồng

(Dân trí) - Óc nghi người vợ hờ lấy 7 triệu đồng nên đánh mấy bạt tay vào mặt, rồi túm tóc vật xuống nền nhà khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Thứ hai, 29/06/2020 - 03:03

Khởi tố người đàn ông nghi dâm ô bé trai 8 tuổi trong thang máy
Khởi tố người đàn ông nghi dâm ô bé trai 8 tuổi trong thang máy

(Dân trí) - Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đàn ông 65 tuổi để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô bé trai trong thang máy chung cư ở Hà Nội.

Thứ hai, 29/06/2020 - 11:45

Làm rõ hành vi của người phụ nữ "bí ẩn" trong vụ cướp tiệm vàng ở Hà Nội
Làm rõ hành vi của người phụ nữ "bí ẩn" trong vụ cướp tiệm vàng ở Hà Nội

(Dân trí) - Cùng với việc bắt giữ Nguyễn Khắc Hải, nghi phạm cướp tiệm vàng Sông Giang (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi, vai trò của một nữ giới được cho là có liên quan.

Thứ hai, 29/06/2020 - 10:27