Tham ô tiền cư dân, cựu BQT chung cư Miếu Nổi ở TPHCM bị đề nghị truy tố

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Phạm Phương (54 tuổi, cựu Trưởng Ban quản trị chung cư Miếu Nổi) và Đinh Việt Cường (51 tuổi, cựu Phó ban quản trị) về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Đào (58 tuổi, cựu Phó ban quản trị) và ông Tôn Ngọc Bạch (71 tuổi, cựu thành viên ban quản trị) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Phan Dương Đại (45 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thang máy điện Đại Tiến, Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Đại Tiến) cùng 2 người khác bị đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản.

Gây thiệt hại cho cư dân

Từ tháng 8/2017, Ban quản trị chung cư Miếu Nổi gồm: Ông Phạm Phương, Đinh Việt Cường, Tôn Ngọc Bạch và bà Nguyễn Thị Đào đã không chấp hành các quy định pháp luật liên quan trong việc quản lý chung cư, không thuê đơn vị quản lý vận hành có chuyên môn, tự quản lý, tự sửa chữa, lắp đặt các hạng mục gây thất thoát cho cư dân.

Cụ thể, quá trình thi công, sửa đường nội bộ, ban quản trị không xin giấy phép sửa chữa, tự ý thay đổi hiện trạng so với thiết kế ban đầu, không lấy ý kiến của cư dân. Khi bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt hành chính, ông Phương và đồng phạm đã dùng tiền đóng góp của cư dân để thi hành quyết định xử phạt, gây thiệt hại cho cư dân 15 triệu đồng.

Ông Phương, Cường, bà Bạch và Đào đã bàn bạc lấy mặt bằng thuộc sở hữu của chung cư để cho thuê. Trong đó có một hợp đồng cho thuê tại sân vườn chung cư (giáp đường Trường Sa), tuy nhiên UBND phường 3 yêu cầu ban quản trị thu hồi phần mặt bằng cho thuê trái quy định pháp luật. Do đó, bên thuê đã yêu cầu ban quản trị phải bị phạt 50 triệu đồng. Ban quản trị sử dụng tiền đóng góp của cư dân để bồi thường hợp đồng.

Ông Phương còn thuê Công ty TNHH TMDV Viễn Thông Kamera do Nguyễn Phước Nguyên thi công lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh. Dù không thi công được, người này vẫn thanh toán 263,5 triệu đồng. Ông Phương cũng thuê công ty trên để lắp đặt 139 camera cho chung cư Miếu Nổi với giá trị là 626 triệu đồng, thanh toán thực là 640,4 triệu đồng.

Khi Công an quận Bình Thạnh mời ông Phương làm việc về tố cáo của cư dân, ông Phương đã bàn bạc cùng ông Nguyên điều chỉnh các hợp đồng, nhằm xuất hóa đơn 62,6 triệu đồng để giao nộp cho công an.

Năm 2019, ông Phương cùng ông Phan Dương Đại thỏa thuận thi công lắp đặt thang máy B2 và 2 thang máy C. Ông Đại chỉ mới lắp đặt 1 thang B2 và 1 thang bên trái lô C (trị giá tổng cộng 1,9 tỷ đồng) nhưng được ban quản trị thanh toán hơn 2,7 tỷ đồng.

Hành vi trên của ông Phương, ông Cường, bà Bạch và Đào đã phạm vào tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại cho cư dân chung cư Miếu Nổi 637,2 triệu đồng.

Tự lắp thang máy để tham ô tiền

Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra còn xác định hành vi của các ông Phương, Cường, Đại, Nguyên và Bình đủ cấu thành tội Tham ô tài sản.

Tháng 10/2017, Ban quản trị chung cư Miếu Nổi ký hợp đồng thi công vệ sinh thoát nước với giá trị 150 triệu đồng với Công ty SNTP, thực tế thanh toán 151,2 triệu đồng. Công ty này chi 16 triệu tiền hoa hồng cho chung cư. Số tiền này ông Phương và ông Cường chia đôi tiêu xài.

Năm 2018, ban quản trị chung cư ký hợp đồng với ông Phạm Dương Đại lắp 1 thang máy cho lô B1 với giá trị hợp đồng là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Phương và ông Dương bàn bạc nhau không lắp thang máy theo thỏa thuận trong hợp đồng mà mua linh kiện về lắp ráp. Tổng số tiền cho thang máy tự lắp ráp là 800 triệu đồng, dư 200 triệu đồng so với hợp đồng. Sau khi lắp đặt xong thang máy, ban quản trị chuyển 1 tỷ đồng cho ông Dương.

Sau đó, ông Dương đưa lại cho ông Phương và ông Cường mỗi người 100 triệu đồng. Đối với việc lắp đặt 3 thang máy vào năm 2019, ông Phương cùng ông Đại cũng nâng khống mỗi thang lên 200 triệu đồng, tổng số tiền nâng khống là 600 triệu đồng. Sau đó ông Đại lắp đặt 2 thang nhưng vẫn nhận đủ tiền 3 thang như trên.

Số tiền này, ông Đại chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng, ông Phương chiếm đoạt 97 triệu đồng.