TAND TPHCM kiến nghị gì trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2?

Chiều 17/10, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) mức án tù chung thân về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Liên quan tới vụ án, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị phạt 2 năm tù về tội Rửa tiền, bị cáo Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) lĩnh 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Các bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 23 năm tù.

HĐXX xác định, toàn bộ số tiền 30.081 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu, các bị cáo đều chuyển cho bà Lan sử dụng vào mục đích cá nhân, nên bị cáo này phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại. 

Ngoài ra, HĐXX còn xem xét xử lý vật chứng, tài sản thu giữ theo quy định của pháp luật. Theo đó, đối với những khoản tiền các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả, HĐXX tuyên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của bà Trương Mỹ Lan.

Với các bất động sản, tài khoản, cổ phần, cổ phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tòa tuyên thu hồi hoặc tiếp tục duy trì lệnh kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Đối với các tài sản không liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên trả lại hoặc hủy bỏ các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, cổ phần, bất động sản để trả lại cho chủ sở hữu theo quy định.

Đối với một số tài sản, vật chứng hiện chưa được xác minh, làm rõ tính pháp lý, HĐXX chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc tuyên những nội dung liên quan trong vụ án, HĐXX cũng có hàng loạt kiến nghị.

Theo đó, tòa kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện phát hành trái phiếu, có biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn huy động và nguồn lực đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho các trái chủ; Kiến nghị Công ty Chứng khoán TVSI, Ngân hàng SCB và các Công ty phát hành trái phiếu có phương án thanh toán nợ gốc và lãi cho các nhà đầu tư mua các mã trái phiếu Vạn Trường Phát, Bông Sen, Tân Thành Long An, Quang Thuận (mã QT.H2025), Thiên Phúc (THP.H2025).

Đồng thời, HĐXX cũng kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội có biện pháp giám sát, đôn đốc việc thực hiện thanh toán nghĩa vụ các gói trái phiếu trên theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tòa kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế.

Ngoài ra, HĐXX kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp và biện pháp kiểm soát việc thành lập, không để thành lập doanh nghiệp tràn lan nhưng không hoạt động thực tế để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong lần xét xử này, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và lừa 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.