Số tiền 4.500 tỉ đồng Phạm Công Danh đã sử dụng hết

Dân trí Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng Phạm Công Danh dùng tên một số cá nhân chuyển số tiền về ngân hàng xây dựng (VNCB) nhằm tăng vốn điều lệ nhưng nguồn gốc số tiền này là bất hợp pháp, không phải của Danh và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết.
>>Phạm Công Danh chấp nhận một mình bồi thường thiệt hại
>>Phạm Công Danh kiến nghị thu hồi hàng trăm tỉ đồng từ một đại gia liên quan vụ án
>>Hàng loạt đại gia vắng mặt trong phiên tòa xét xử Phạm Công Danh

Ngày 14/12, TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh) cùng đồng phạm về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh

Đối với nội dung thu hồi 4.500 tỉ đồng được Phạm Công Danh chuyển vào VNCB tăng vốn điều lệ nhưng không được ngân hàng Nhà nước đồng ý, Danh đề nghị VNCB (nay là CB) trả lại để khấu trừ hậu quả vụ án và được HĐXX cấp sơ thẩm chấp nhận.

img_2541

Bị cáo Phạm Công Danh.

Không đồng ý điều này, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM kháng nghị nêu Danh dùng tên một số cá nhân chuyển số tiền này về VNCB nhằm tăng vốn điều lệ cho VNCB nhưng nguồn gốc số tiền này là bất hợp pháp, không phải của Danh, 4.500 tỉ đồng chưa được ngân hàng Nhà nước cho phép hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết, nên không có cơ sở tuyên buộc CB trả lại cho Danh, 4.500 tỉ đồng không phải là vật chứng của vụ án nên không có cơ sở thu hồi.

Khi Viện kiểm sát hỏi về khoản tiền 4.500 tỉ đồng, sau khi ngân hàng Nhà nước không chấp nhận tăng vốn điều lệ thì được hạch toán như thế nào? Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) trả lời số tiền này sẽ được trả trở lại cho các cổ đông nhưng các bị cáo chưa thực hiện được do thời điểm đó VNCB rất khó khăn, nếu rút ra thì không còn thanh khoản.

Về việc sử dụng số tiền này, Mai khai theo hồ sơ vụ án, từ ngày 14/2/2014 – 26/7/2014, có khoảng 80.000 tỉ đồng đi vào tài khoản VNCB tại sở giao dịch ngân hàng Nhà nước. Đến cuối ngày 26/7/2014, có khoảng 81.000 tỉ đồng đi ra khỏi tài khoản VNCB, trong đó có 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ. Vì dòng tiền ra vào quá lớn, nên khi đã hòa chung thì không thể tính được 4.500 tỉ đồng sử dụng vào đâu.

Khi trả lời một số câu hỏi của luật sư, Mai khẳng định 4.500 tỉ đồng được sử dụng phục vụ hoàn toàn cho VNCB với 7 mục đích chứ không phải phục vụ cho cá nhân ông Phạm Công Danh, gồm: cho vay khách hàng, liên quan các khoản nợ phải thu, trả tiền cho ngân hàng Nhà nước, giảm các khoản nợ phải trả của TrustBank…

Theo Mai, tiền vào với mục đích tăng vốn điều lệ, nhưng không được ngân hàng Nhà nước đồng ý, thì tiền đó phải là của họ, được quyền rút ra.

Cho 4 bị cáo hưởng án treo là trái luật

Tiếp đó, HĐXX thẩm vấn 4 bị cáo được TAND TPHCM xử sơ thẩm cho hưởng án treo nhưng Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM có kháng nghị không cho hưởng án treo gồm: Nguyễn Thị Kim Vân, Hồ Thị Đi, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn An Vinh.

20160719-083338-1468893971-1468900143357

Viện kiểm sát cho rằng cấp sơ thẩm cho 4 bị cáo hưởng án treo là trái luật.

Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TPHCM cho rằng bản án sơ thẩm của TANDTPHCM áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với Nguyễn Thị Kim Vân, Hồ Thị Đi, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn An Vinh là trái với quy định pháp luật. 4 bị cáo đang thụ án 3 năm tù treo về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và cố ý làm trái quy định Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (giai đoạn 1 của vụ án). Vì vậy bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tiếp tục cho 4 bị cáo, mỗi bị cáo 3 năm tù cho hưởng án treo là vi phạm điều 65 và 56 BLHS và Nghị quyết 03, Nghị quyết 02/2018 của hội đồng thẩm phán về “không cho hưởng án treo đối với người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội khác thực hiện trước khi được hưởng án treo”.

Phản bác kháng nghị, cả 4 bị cáo cho rằng họ chỉ là những người làm công ăn lương của công ty Tập đoàn Thiên Thanh, họ là tạp vụ, bảo vệ, rửa xe rồi được ông Danh nhờ đứng tên một công ty cho ông Danh.

Các bị cáo không hưởng lợi và không biết gì về hành vi sai phạm của bị cáo Danh. Bị cáo Nguyễn Tấn Thành khai: “Thời điểm đó bị cáo làm bảo vệ tại Tập đoàn Thiên Thanh, được ký với chức danh gì cũng không biết, có khi ký trên tờ giấy trắng, bị cáo ký không lấy tiền. Lương bảo vệ của bị cáo là 5 triệu đồng, sau đó tăng lương lên 10 triệu đồng”.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân cũng trình bày: “Bản chất bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, bị cáo chỉ có một hành vi là ký khống trong một vụ án, cùng một tội danh nhưng được tách ra thành 2 giai đoạn, nên mong HĐXX và Viện KSND xem xét”.

Ngày 17/12, đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM sẽ phát biểu quan điểm về vụ án.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Nhận hối lộ tình dục sẽ bị xử hình sự
Nhận hối lộ tình dục sẽ bị xử hình sự

Nhiều điểm mới lần đầu tiên được quy định tại BLHS 2015 nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn.

Thứ bảy, 15/12/2018 - 07:00

Rao bán “sâm đểu” giữa vùng sâm Ngọc Linh
Rao bán “sâm đểu” giữa vùng sâm Ngọc Linh

(Dân trí) - Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) vừa triệt phá một vụ rao bán sản phẩm nghi không phải là sâm Ngọc Linh với trọng lượng 13,2kg củ và 6,1kg thân lá. Hiện Công an huyện Nam Trà My đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc.

Thứ bảy, 15/12/2018 - 12:59

Đưa cả ô tô đột nhập siêu thị trộm tiền và hàng hóa
Đưa cả ô tô đột nhập siêu thị trộm tiền và hàng hóa

(Dân trí) - Nhóm trộm đột nhập siêu thị minni, cắt khóa cửa lấy sạch tiền trong tủ cùng nhiều hàng hóa có giá trị chất lên xe ô tô chở đi. Đặc biệt, khi bị chủ nhà phát hiện nhóm trộm còn liều lĩnh dùng dao đe dọa sau đó tẩu thoát.

Thứ sáu, 14/12/2018 - 09:41

Khởi tố 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an
Khởi tố 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an

(Dân trí) - Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân bị khởi tố về “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Thứ sáu, 14/12/2018 - 05:14

Nhóm đối tượng xách mã tấu, rựa xông vào quán nhậu chém loạn xạ
Nhóm đối tượng xách mã tấu, rựa xông vào quán nhậu chém loạn xạ

(Dân trí) - Nhiều thực khách (trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em) đang ăn uống tại quán thì bất ngờ xuất hiện 4 thanh niên cầm theo mã tấu, rựa xông vào chém loạn xạ khiến nhiều người bị thương.

Thứ sáu, 14/12/2018 - 04:57

Bắt nghi phạm hiếp dâm, từng lừa bán 2 nữ sinh sang Trung Quốc không thành
Bắt nghi phạm hiếp dâm, từng lừa bán 2 nữ sinh sang Trung Quốc không thành

(Dân trí) - Ngày 14/12, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ Giàng A Tếnh (17 tuổi) là đối tượng dùng dao khống chế, hiếp dâm thiếu nữ 14 tuổi sau 5 ngày bỏ trốn.

Thứ sáu, 14/12/2018 - 04:50

Luật sư của Vũ “nhôm” bị hạn chế quyền tranh luận?
Luật sư của Vũ “nhôm” bị hạn chế quyền tranh luận?

(Dân trí) - Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch đã gửi văn bản đến HĐXX vì cho rằng việc kết thúc sớm phần tranh luận là hạn chế quyền tranh luận tại phiên toà và làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng của các bị cáo và người bào chữa.

Thứ sáu, 14/12/2018 - 03:22

Chiêu “ảo thuật” lấy tiền khách ngoại quốc của tài xế taxi
Chiêu “ảo thuật” lấy tiền khách ngoại quốc của tài xế taxi

(Dân trí) - Không chỉ “chặt chém” đòi du khách ngoại quốc phải trả thêm tiền cước, gã tài xế taxi còn dùng chiêu độc để “móc túi” 5 triệu đồng của họ.

Thứ sáu, 14/12/2018 - 03:01

Siêu trộm trốn truy nã bị bắt khi đang “hành nghề”
Siêu trộm trốn truy nã bị bắt khi đang “hành nghề”

(Dân trí) - Đang chấp hành án tù tại trại giam, siêu trộm từng đục phá hàng chục két sắt ở Lâm Đồng bỏ trốn và tiếp tục gây ra hơn 10 vụ trộm cắp khác.

Thứ sáu, 14/12/2018 - 02:52

Tạm giữ chiếc xe bồn chở theo 20.000 lít xăng nghi là hàng lậu
Tạm giữ chiếc xe bồn chở theo 20.000 lít xăng nghi là hàng lậu

(Dân trí) - Phát hiện chiếc xe bồn lưu thông trên đường Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn, cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 20.000 lít xăng nhưng tài xế không chứng minh được nguồn gốc số xăng này.

Thứ sáu, 14/12/2018 - 02:50

Truy bắt đối tượng vi phạm tốc độ, “lòi” ra súng ngắn, mã tấu và hồng phiến
Truy bắt đối tượng vi phạm tốc độ, “lòi” ra súng ngắn, mã tấu và hồng phiến

(Dân trí) - Ngày 14/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lương Văn Thường (SN 1987, trú tại Bản Lướt, xã Chiềng Khoong, huyện Mê Kông, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi tàng trữ ma túy, vũ khí nóng.

Thứ sáu, 14/12/2018 - 02:49

Bắt cán bộ lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng
Bắt cán bộ lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thảo Nguyên (SN 1979, ở xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thứ sáu, 14/12/2018 - 02:24

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt giữ nghi phạm đột nhập trường tiểu học xâm hại học sinh
Bắt giữ nghi phạm đột nhập trường tiểu học xâm hại học sinh

(Dân trí) - ​Sau khi trèo tường vào được bên trong trường tiểu học Lương Khánh Thiện, Nguyễn Trung Anh đã leo lên tầng ba, nấp sẵn ở khu nhà vệ sinh, rồi dùng dao khống chế một bé gái học lớp 4 nhằm xâm hại. Rất may hành vi của đối tượng này đã bị phát hiện kịp thời.

Thứ sáu, 14/12/2018 - 10:01

Lời kể cay đắng của nạn nhân bị lừa hàng chục triệu đồng mua vé giả chung kết AFF Cup
Lời kể cay đắng của nạn nhân bị lừa hàng chục triệu đồng mua vé giả chung kết AFF Cup

Trước thềm trận chung kết bóng đá AFF Cup 2018, chiếc vé vào xem tại SVĐ Mỹ Đình trở nên “quý hiếm” hơn bao giờ hết, do nhu cầu thị trường quá lớn. Bởi vậy, đã có một số bạn trẻ muốn đứng ra làm đại lý phân phối, trong khi số khác có nhu cầu mua vé để tới sân cổ vũ. Nhưng đáng tiếc, không ít người đã rơi vào bẫy lừa hoàn hảo của những kẻ in vé giả.

Thứ sáu, 14/12/2018 - 07:41

Vũ "nhôm": "Có ăn gan trời bị cáo cũng không dám nói sai sự thật"
Vũ "nhôm": "Có ăn gan trời bị cáo cũng không dám nói sai sự thật"

(Dân trí) - Vũ “nhôm” cho rằng cơ quan điều tra,Viện kiểm sát là hai cơ quan tố tụng nên có ăn gan trời bị cáo cũng không dám nói sai sự thật, không dám vu khống hai cơ quan này. Đồng thời, Vũ “nhôm” cho rằng mình mệt mỏi vì không được đối xử công bằng.

Thứ sáu, 14/12/2018 - 07:31

Khởi tố người giúp việc hành hạ cụ bà trên 90 tuổi
Khởi tố người giúp việc hành hạ cụ bà trên 90 tuổi

(Dân trí) - Ngày 13/12, tin từ Viện KSND huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Hồ Thị Vân (ngụ thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách) để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Thứ sáu, 14/12/2018 - 02:40

Nhóm 20 nam giới "mây mưa" đồng tính tập thể trong quán gội đầu
Nhóm 20 nam giới "mây mưa" đồng tính tập thể trong quán gội đầu

(Dân trí) - Bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở gội đầu, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 20 thanh niên đang kích dục đồng tính, "mây mưa" tập thể trên ghế sofa, hồ bơi, phòng xông hơi...

Thứ sáu, 14/12/2018 - 01:30

Lâm tặc manh động lao thẳng xe chở gỗ vào xe kiểm lâm
Lâm tặc manh động lao thẳng xe chở gỗ vào xe kiểm lâm

(Dân trí) - Bị lực lượng chức năng phát hiện chở gỗ bất hợp pháp, đối tượng lâm tặc đã dùng xe chở gỗ đâm thẳng vào xe của lực lượng kiểm lâm hòng chạy trốn. Khi xe bị mắc kẹt, đối tượng bỏ lại tang vật rồi tẩu thoát.

Thứ năm, 13/12/2018 - 09:26

Tín dụng đen “nóng” nhưng đại biểu còn... “nguội”?!
Tín dụng đen “nóng” nhưng đại biểu còn... “nguội”?!

(Dân trí) - Tín dụng đen hoạt động với phương thức tinh vi, thủ đoạn "tàn bạo" trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, xem ra vẫn không làm “nóng” nghị trường trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII. Phần chất vấn, trả lời chất vấn chỉ có một số ý kiến của các đại biểu chuyên trách, lãnh đạo các huyện còn dè dặt hoặc im lặng.

Thứ năm, 13/12/2018 - 08:57

Vì sao đại gia Trần Quí Thanh không đồng ý trả 194 tỉ đồng?
Vì sao đại gia Trần Quí Thanh không đồng ý trả 194 tỉ đồng?

(Dân trí) - Ông Trần Quí Thanh cho rằng số tiền 194 tỉ đồng bị cấp sơ thẩm thu hồi không liên quan tới vụ án. Ngoài ra, ông Thanh cũng cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Thứ năm, 13/12/2018 - 08:43

Bắt băng cướp nhí dùng dao tấn công, cướp điện thoại của học sinh
Bắt băng cướp nhí dùng dao tấn công, cướp điện thoại của học sinh

(Dân trí) - Ngày 13/12, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng chức năng của cơ quan này vừa bắt nhóm thiếu niên cướp điện thoại của 3 học sinh và dùng dao tấn công nạn nhân sau khi bị chống cự ở bờ kè sông Tiền vào chiều ngày 12/12.

Thứ năm, 13/12/2018 - 07:03

Hộ chiếu sẽ được gắn chíp điện tử?
Hộ chiếu sẽ được gắn chíp điện tử?

(Dân trí) - Bộ Công an đề xuất quy định về hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử để lưu trữ thông tin sinh trắc học đặc trưng của người đề nghị cấp hộ chiếu như dấu vân tay, ảnh, thông tin cá nhân và chữ ký số của cơ quan cấp.

Thứ năm, 13/12/2018 - 06:53

Yêu cầu xác minh thông tin Vũ “nhôm” vu khống
Yêu cầu xác minh thông tin Vũ “nhôm” vu khống

(Dân trí) - Luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho rằng Viện kiểm sát cần phải đi xác minh tại trại giam thì mới biết Phan Văn Anh Vũ có vu khống kiểm sát viên hay không.

Thứ năm, 13/12/2018 - 06:48

Tiết lộ bất ngờ về kẻ cầm đầu đường dây mua bán thận ở Hà Nội
Tiết lộ bất ngờ về kẻ cầm đầu đường dây mua bán thận ở Hà Nội

(Dân trí) - Sau khi bán chính quả thận của mình, nhận thấy nguồn lợi nhuận lớn từ việc này, Thắng đã đứng ra môi giới mua bán thận cho những người có nhu cầu, thu vài chục triệu đồng mỗi vụ.

Thứ năm, 13/12/2018 - 06:44