Sang Campuchia lừa đảo người Việt qua mạng, 23 đối tượng bị khởi tố

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 23 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đối tượng bị khởi tố có độ tuổi 20-29, đa số ngụ tỉnh Tây Ninh, ngoài ra còn đến từ An Giang, Cà Mau và 4 người từ Thái Nguyên. Trong đó Lê Trường Thịnh (26 tuổi, ngụ Tây Ninh) là trưởng nhóm.

Theo công an, đây là chuyên án đấu tranh với tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động xuyên quốc gia và sử dụng công nghệ cao để phạm tội. Nhiều đối tượng ở Tây Ninh, Thái Nguyên và một số tỉnh thành khác. Hầu hết người lao động sang Campuchia tìm việc làm đều thuộc diện xuất cảnh trái phép.

Thông qua các bài đăng tải tuyển dụng trên mạng xã hội, dưới chiêu bài việc nhẹ, lương cao, các bị can được tuyển vào công ty trá hình đặt tại tòa B7, khu Venus, tỉnh Svayrieng, Campuchia (từ tháng 10/2022, chuyển trụ sở đến Tòa H, khu King Crow tỉnh Svayrieng, Campuchia) do người Trung Quốc làm chủ, sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

Sau khi dụ dỗ, nhóm người này tuyển dụng được khoảng 100 người Việt Nam đưa sang Campuchia. Đối tượng người Trung Quốc cho nhân viên ký hợp đồng làm việc 6 tháng, trả công 800USD/tháng và được hưởng hoa hồng trên tổng số tiền lừa đảo của bị hại.

Tại đây, những người này bố trí cho nhân viên ăn ở, làm việc cùng nhau trong một tòa nhà. Các nhân viên mới được cung cấp các tài liệu, kịch bản, lời thoại lừa đảo để đọc, học thuộc.

Sau đó, đối tượng người Trung Quốc quản lý, chia nhân viên theo làm việc theo các tổ, nhóm để cùng nhau hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

"Tôi được giới thiệu công việc bấm máy tính, mức lương 16-18 triệu đồng/tháng, sau khi ký hợp đồng xong tôi được học việc 7 ngày thì phát hiện công ty này lừa đảo người Việt Nam", bị can Lê Trường Thịnh, trưởng nhóm trong đường dây lừa đảo cho hay.

Bị can nói thêm, khi vào làm việc mọi thỏa thuận trước đó trong hợp đồng bị cắt giảm, từ tiền lương cho đến quyền tự do. Số tiền mỗi tháng nhận được chỉ từ 300-500USD.

Theo lời khai, những người Trung Quốc quản lý, chia nhân viên theo làm việc theo các tổ, nhóm, hàng ngày các những người này dùng mạng xã hội gọi điện, mời chào, dụ dỗ bị hại tham gia làm việc online trên mạng Internet để được trả công 300.000 đồng/ngày.

Khi bị hại đồng ý làm việc thì xin thông tin như họ tên, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, tài khoản zalo… sau khi bị hại cho thông tin, các đối tượng tùy theo nhiệm vụ phụ trách sẽ thực hiện những công việc dẫn dụ để bị hại sập bẫy.

Thông qua mạng xã hội, các đối tượng này nhắn tin dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia theo dõi, thả tim Tiktok, nghe nhạc để được trả công, rồi lần lượt chuyển thông tin bị hại cho nhân viên khác hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nhận hoa hồng. Với mỗi lần thao tác người tham gia có thể nhận từ 10.000-50.000 đồng.

Sau đó, các đối tượng hướng dẫn người chơi lập tài khoản trên trang web đặt cược tài xỉu giống với các trang web đánh bạc trực tuyến trên mạng, máy chủ đặt tại Campuchia. Sau khi người chơi nạp tiền vào, để tạo lòng tin các đối tượng gửi hợp đồng cam kết bảo hiểm an toàn vốn 100% mang tên 2 công ty tài chính.

Tiếp đó, nhân viên bộ phận khác đưa ra các lệnh tài - xỉu hoặc chẵn - lẻ, người tham gia đặt cược và hưởng hoa hồng 30-60%/tổng số tiền mỗi lần đặt. Ban đầu với số tiền đặt nhỏ, nhân viên quản lý vẫn trả tiền về tài khoản của người chơi.

Tuy nhiên khi người chơi chuyển đặt số tiền lớn, những kẻ này tạo lỗi hệ thống, không cho người chơi rút tiền và yêu cầu nộp thêm tiền để xác minh tài khoản, sau đó chặn, khóa tài khoản của người chơi. Ngoài ra còn một nhóm nhân viên khác làm nhiệm vụ hậu đài, chấm công.

Với phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn người Việt Nam chiếm đoạt trên 67 tỷ đồng.

Ngoài 23 bị can đã bị khởi tố, cơ quan điều tra đã thu thập được tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của 20 đối tượng khác, trong đó có một số đối tượng đang cư trú tại tỉnh Tây Ninh.