Quá trình phá án cam go vụ nam thanh niên lừa đảo qua mạng gần 8 tỷ

Theo hồ sơ điều tra, đầu tháng 3/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Phòng ANM & PCTPSDCNC) - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được đơn trình báo mất số tiền 537 triệu đồng của bà Đ.T.T.H. (TP. Huế).

Bà Đ.T.T.H. cho biết, bà hay đứng ra nhận quyên góp tiền ủng hộ từ nhiều nơi rồi chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Vào ngày 8/3, bà T.H nhận được tin nhắn từ số điện thoại 03971577xxx thông báo với nội dung WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000đ với nội dung tiền ủng hộ.

Sau khi nhận được tin nhắn thông báo này, chủ thuê bao nói trên đã gọi điện và hối thúc bà bấm vào đường link mà họ gửi để nhận tiền thành công. Tin tưởng, bà H. đã làm theo hướng dẫn, và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Sau khi nhận đơn trình báo, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập chuyên án xây dựng kế hoạch và bố trí các tổ trinh sát lên đường truy tìm manh mối. Việc điều tra ban đầu gặp khá nhiều khó khăn vì ngay sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng đã tiêu hủy toàn bộ sim, điện thoại di động, tài khoản nội dung tin nhắn… và thay đổi nơi ở.

Tuy nhiên, từ một số dấu vết "hiếm hoi" để lại, công an đã xác định khu vực đối tượng gây án là tại một nhà nghỉ T.L. ở thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị). Theo đó, tổ trinh sát lên đường ra Quảng Trị, nhưng thời điểm này, nhà nghỉ đóng cửa vì dịch Covid-19, công tác xác minh trở nên khó khăn hơn.

Không nản lòng, lực lượng tiếp tục triển khai trinh sát thì phát hiện gần nhà nghỉ T.L. có một quán Internet mà một nhóm đối tượng nghi vấn hay lui tới. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát thu thập được đường link dùng để lừa bị hại đã từng xuất hiện ở quán Internet này.

"Từ đây, manh mối dần được mở ra, liên tục nhiều ngày đấu tranh, làm rõ và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án dần xác định danh tính đối tượng gây án là Lê Thanh Phụng, nhưng lúc này Phụng lại đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai" - Thiếu tá Trần Ngọc Tuấn, Đội trưởng Phòng ANM & PCTPSDCNC cho biết.

Dịch bệnh phức tạp nhưng việc bắt giữ tội phạm "không được phép chậm trễ", một tổ trinh sát lại lên đường vào Tây Nguyên. Sau nhiều ngày theo vết đối tượng, được sự giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ, đến cuối tháng 9 vừa qua, lực lượng chức năng đã vây bắt được đối tượng sa lưới pháp luật.

Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng Phòng ANM & PCTPSDCNC đánh giá: "Lê Thanh Phụng tuy tuổi đời còn trẻ nhưng thủ đoạn phạm tội lại chuyên nghiệp, đối tượng lập tài khoản Facebook ảo "Tommy Le" tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên chúa và kết bạn với các linh mục, các sơ rồi kết bạn làm quen với nhiều người trong nhóm.

Sau khi nhắm được con mồi, Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện, khi nạn nhân tin tưởng, y gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền.

Lúc này, tất cả thông tin liên quan tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản email do Phụng quản lý, sau đó đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền. Tuy nhiên do hệ thống ngân hàng có lớp bảo mật bằng mã OTP trên điện thoại nên lệnh chuyển không được thực hiện. Lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết của con mồi, Phụng tại tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện hủy mã OTP trên điện thoại.

"Phụng còn ranh ma và tinh vi hơn khi không trực tiếp chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân mà y hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra, một phần y chuyển vào tài khoản đã chiếm đoạt được và phần còn lại chuyển vào các tài khoản game online, mục đích là nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra; tuy nhiên dù thủ đoạn tinh vi đến đâu thì vẫn bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ" - Thượng tá Toàn thông tin thêm.

Qua quá trình điều tra, xác minh vụ án bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đ.T.T.H. cũng như công tác đấu tranh với đối tượng, Công an Thừa Thiên Huế cũng đã bước đầu xác định, ngoài bà H, cũng bằng các chiêu thức lừa đảo tương tự này, đối tượng Lê Thanh Phụng đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước, số tiền lừa đảo ước tính gần 8 tỷ đồng.

Như Dân trí thông tin, ngày 2/10, Công an tỉnh phá thành công chuyên án lừa đảo qua mạng, bắt giữ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi, chiếm đoạt số tiền gần 8 tỷ đồng.

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Thanh Phụng (sinh năm 2003, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đã từng có 2 tiền sự về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy). Hành vi của đối tượng này có dấu hiệu của tội "Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Khoản 3, Điều 290 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.