Phong tỏa loạt biệt thự, nhà đất trong vụ án khai thác 1,5 triệu tấn quặng

Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng về vụ án khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit, có giá trị hơn 610 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Mạnh Thừa, cựu Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lilama (Công ty Lilama);

Nguyễn Quang Huy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam;

Phạm Cao Khiêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam;

Nguyễn Ngọc Bích, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam;

Lương Văn Na, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam;

Cao Văn Tham, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch thị trường của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam;

Nguyễn Văn Bình, nguyên Giám đốc Xí nghiệp khai thác 3 Công ty TNHHMTV Apatit Việt Nam;

Nguyễn Văn Chung, Phó Trưởng phòng An toàn và Môi trường Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Chi hàng trăm tỷ đồng "biếu" lãnh đạo

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Lilama (Công ty Lilama), bị cáo buộc là chủ mưu trực tiếp chỉ đạo, tổ chức khai thác và tiêu thụ trái phép trên 1,5 triệu tấn quặng Apatit các loại tại khai trường 18, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cáo trạng xác định, trong vụ án này, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã chiếm hưởng trái phép số tiền hơn 177 tỷ đồng. Khai với cơ quan điều tra, Thừa cho biết đã sử dụng 2,1 tỷ đồng để mua 1 lô đất (diện tích 465 m2 tại TP Lào Cai, cho con trai đứng tên; chuyển hơn 40 tỷ đồng để mua cổ phần tại Công ty CP Tả Phời; rút 5 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân chuyển sang mở tài khoản tiết kiệm mang tên con gái tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Lào Cai.

Ngoài ra, Thừa cũng đưa tiền cho 2 con dâu gửi tiết kiệm tại một ngân hàng; dùng 6,5 tỷ đồng mua đất của các hộ dân để khai thác trái phép khoáng sản.

"Số tiền còn lại, Thừa dùng vào nhiều việc khác và đưa cho một số cán bộ, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và lãnh đạo Công ty Apatit Lào Cai và một số người khác", nội dung cáo trạng nêu rõ.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, bị can Nguyễn Mạnh Thừa và Công ty Apatit Việt Nam đã thu lời bất chính hơn 361 tỷ đồng.

Đối với số tiền mà bị can Thừa (hơn 177,1 tỷ đồng) và Công ty Apatit Việt Nam (hơn 184,5 tỷ đồng) thu lời bất chính, cơ quan điều tra cho biết, các bên đã tự nguyện khắc phục, bồi thường.

Trong đó, Công ty Apatit Việt Nam tự nguyện nộp toàn bộ số tiền đã thu lời bất chính; Thừa tự nguyện khắc phục, bồi thường hơn 4 triệu cổ phần của Công ty Đồng Tả Phời (hơn 40 tỷ đồng); tác động gia đình nộp lại hơn 3 tỷ đồng.

Kê biên, phong tỏa loạt biệt thự, nhà đất liên quan đến vụ án

Ngoài ra, quá trình điều tra, cơ quan công an đã kê biên, phong tỏa các tài sản của Công ty Lilama và Nguyễn Mạnh Thừa gồm: 120m2 đất ở và 268m2 đất nông thôn tại thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng, Lào Cai) đứng tên Nguyễn Mạnh Thừa; 301m2 đất ở nông thôn tại xã Sơn Hải (Bảo Thắng) đứng tên Nguyễn Mạnh Thừa và Vũ Thị Lan; 2 thửa đất biệt thự và nhà xây trên đất tại tiểu khu đô thị số 1, phường Bắc Cường, TP Lào Cai; 1 thửa đất đứng tên Công ty Lilama 265,5m2 tại đường Phố Mới, TP Lào Cai; 1 xe ô tô BMW X6 màu đen đứng tên Nguyễn Mạnh Thừa.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 - 2015, bị can Nguyễn Mạnh Thừa chỉ đạo kế toán chuyển tiền từ tài khoản Công ty Lilama vào tài khoản 12 cá nhân với tổng số tiền hơn 182 tỷ đồng, nhưng thực tế các cá nhân này chỉ nhận được hơn 5,6 tỷ đồng; hơn 177,1 tỷ đồng còn lại là số tiền nâng khống để bị can Thừa chiếm hưởng, sử dụng vào việc cá nhân.

Để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc bán quặng Apatit trái phép, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã sử dụng vào nhiều việc khác như: mua bán bất động sản, gửi ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 177 tỷ đồng. Hành vi của Thừa và các bị can đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và chế độ quản lý của nhà nước đối với nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Liên quan đến vụ án này, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 người về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: ông Nguyễn Thanh Dương (63 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai), ông Lê Ngọc Hưng (62 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai), ông Mai Đình Định (61 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai) và ông Phan Văn Cương (60 tuổi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai).