Phó phòng giao dịch tiếp tay chiếm đoạt tiền ngân hàng

Ba đối tượng trên bị điều tra về các hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo thông tin ban đầu, năm 2008, Đông và Hòa cùng nhau mở Cty Thăng Long, do Đông làm giám đốc. Năm 2011, do cần tiền kinh doanh nhưng không có tài sản thế chấp, Đông và Hòa bàn nhau làm giả hồ sơ xin vay vốn. Sau khi làm giả hợp đồng mua bán hàng hóa với Cty Ánh Kim và Cty Hưng Hà, Cty Thăng Long nộp hồ sơ vay vốn tại Vietinbank Hoàng Mai, hạn mức 24 tỷ đồng.

Lợi dụng vị trí Phó trưởng Phòng giao dịch số 18 - Vietinbank Hoàng Mai, Hòa đã chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ, xác định Cty Thăng Long đủ điều kiện vay vốn bằng hình thức không có tài sản đảm bảo, sau đó tiếp tục đề nghị nâng hạn mức cho vay lên thành 35 tỷ đồng.