Phá đường dây đánh bạc công nghệ cao chưa từng có ở VN

Đánh bạc công nghệ cao

Tin Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45B) Bộ công an phía Nam xác nhận, chiều 24/8 cơ quan này phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ công an, công an nhiều tỉnh TP vừa triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô, với cách thức cực kỳ tinh vi bằng công nghệ cao.

Liên quan đến chuyên án mang bí số T512 này, bộ Công an đã bắt 2 đối tượng gồm: Lâm Mạnh Nhi (tự Linh, SN 1970, tạm trú đường Nguyễn Trãi, P.8, Q.5) và Hồ Thị Kim Cúc (SN 1964, ngụ Q.10) về hành vi “tổ chức đánh bạc”. Hai đối tượng khác cũng bị bắt về hành vi “đánh bạc” là Lê Văn Ngỡi (tự Bình, SN 1983, ngụ huyện Bình Chánh) và Dương Văn Sơn (SN 1969, trú Q.Bình Tân).

Theo cơ quan điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra công nghệ cao, cách đây vài tháng bộ Công an phát hiện tại Việt Nam xuất hiện đường dây đánh bạc cực kỳ tinh vi bằng công nghệ cao có kết nối trực tuyến với các casino ở bên kia biên giới Campuchia. Đi sâu điều tra, Bộ công an nắm được, tại casino Mộc Bài (cửa khẩu Bavet – Campuchia) có 2 website là mgm.gr…com và gr….com. Trong đó trang gr…com dành cho các con bạc truy cập trực tiếp đánh bạc; trang mgn.gr…com chỉ dành cho các các đối tượng cầm đầu, quản lý các tài khoản nhỏ của người đánh bạc.

Có một số bàn tại casino Mộc Bài chỉ phục vụ việc đánh bạc trực tuyến, diễn biến và kết quả thắng thua được “truyền hình trực tiếp” qua mạng internet thông qua 2 website. Bằng hình thức này chủ 2 website sẽ chi trả 9%/số tiền các bạc, đặt cược mỗi ván, cho đối tượng tổ chức, quản lý.

Các trinh sát còn phát hiện đối tượng tổ chức hệ thống cờ bạc tinh vi là bà trùm Lâm Mạnh Nhi – người được giới cờ bạc trong và ngoài nước kính nể vì có quan hệ mật thiết, làm ăn với các chủ sòng bạc casino ở Campuchia. Nhi thường trú ngụ dài hạn ở casino Mộc Bài, thỉnh thoảng về Việt Nam để vận hành hệ thống cờ bạc của mình...

Điều tra bước đầu cho biết, Lâm Mạnh Nhi “mở sổ” tại casino Mộc Bài, có 1 tài khoản Sup (tức tổng đại lý) mang ký hiệu V50000. Nhi chia tài khoản này thành 2 tài khoản Mater (tức đại lý). 1 tài khoản Nhi giao cho 2 chị em cư ngụ tại Củ Chi để tiếp tục chia thành các tài khoản nhỏ hơn cho các con bạc đặt cược; tài khoản còn lại thì giao cho đối tượng người Trung Quốc điều hành.

Việc giao dịch tiền thắng - thua với các đại lý cấp dưới, với con bạc được Nhi thực hiện qua tài khoản ngân hàng của mình và của chồng - Phan Tô Hà (SN 1968, ngụ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tạm trú Q.5, TP.HCM)

Vì đánh bạc bằng công nghệ cao, qua mạng Internet nên các đối tượng tổ chức còn lắp đặt, điều hành hai chảo ăng-ten phát sóng wi-fi gồm :1 đặt ở huyện Bền Cầu, tỉnh Tây Ninh và 1 ở TP.Móng Cải, tỉnh Quảng Ninh để các con bạc ngồi tại lãnh thổ Việt Nam và ở Trung Quốc có thể “vô tư” sát phạt trực tuyến với sòng bạc ở Campuchia

Đánh sập hệ thống cờ bạc của “bà trùm”

Một cán bộ thuộc ban chuyên án cho biết “Tính chất của đường dây đánh bạc trực tuyến này rất phức tạp, nghiêm trọng; làm chảy máu tiền tệ của đất nước. Do đó Bộ công an đã xác lập chuyên án khám phá cho bằng được”.

Đến ngày 22/4, nhiều tổ công tác của ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng như nói trên và “mời” thêm hàng loạt đối tượng có liên quan để đấu tranh khai thác, xác định vai trò, vị trí trong hệ thống cờ bạc này. Ngoài ra, ban chuyên án đã khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều máy móc, giấy tờ, tài liệu, vật chứng…

Riêng bà trùm Nhi khai nhận, từ năm 2008 Nhi sang Campuchia làm phiên dịch cho công ty Mộc Bài và công ty D. Giai đoạn 2009 – 2011, Nhi được công ty D giao cho quản lý 1 tài khoản đánh bạc trực tuyến với casio Mộc Bài ở website kh….gnway. Từ tài khoản này Nhi chia ra các tài khoàn nhỏ giao cho các con bạc , chủ yếu ở TP.HCM, chơi trực tuyến. Từ tháng 8/2011 đến nay, Nhi làm cho công ty Mộc Bài và được giao quản lý 2 tài khoản Sup (tổng đại lý), sau đó chia thành nhiều tài khoản Master (đại lý) giao cho các đối tượng ở TP.HCM, Cần Thơ và nhiều tỉnh thành khác quản lý.

Tiền hoa hồng, Nhi nhận từ 2 “lưu linh” của sòng bạc –những người làm nhiệm vụ đổi tiền và cho các con bạc vay tiền. Linh khai, nếu khách đánh 1.000 USD thì Nhi được 20 ngàn đồng?

Hồ Thị Kim Cúc khai, quen biết với bà trùm Nhi khoảng 3 – 4 tháng trước trong 1 lần đi casino Mộc Bài chơi. Từ mối quan hệ “qua đường” này, Nhi cấp tài khoản Master cho Cúc để về Việt Nam đánh bạc qua mạng và chia thành 5 tài khoản nhỏ, rủ rê bạn bè cùng tham gia sát phạt….

Còn các con bạc như Dương Văn Sơn, Lê Văn Ngỡi…đều khai, quen Nhi ở caisino Mộc Bài. Khi được Nhi cấp tài khoản đánh bạc trực tuyến thì thấy thuận lợi, vì không phải xuất ngoại, đi đường xá xa xôi qua Campuchia sát phạt; tuy nhiên đánh chủ yếu là thua, rất ít khi thắng.

Lặp đặt chảo ăng-ten phát sóng wifi tại Tây Ninh và Quảng Ninh để phục vụ con bạc tại Việt Nam và Trung Quốc.

Bộ Công an cũng xác định, 2 chảo ăng-ten phát sóng wifi phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến đặt ở Tây Ninh và Quảng Ninh là do Phan Tô Hà (chồng Nhi) thuê địa điểm của người dân địa phương lặp đặt và thuê họ đứng tên trong hợp đồng thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, kiểm tra các tài khoản của vợ chồng Nhi – Hà rất phức tạp; thể hiện nhiều người ở các tỉnh, thành chuyển tiền vào và sau đó bị rút ra rất nhanh, nghi là tiền giao dịch do thắng – thua cờ bạc.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.