Ông trùm Minh “Sâm” và đồng bọn “dính” cả loạt tội danh

Theo kết luận điều tra, về tội cưỡng đoạt tài sản, Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”) - Giám đốc Công ty TNHH Đại An) thành lập ra văn phòng ban quản lý (BQL) tại chợ Phù Khê Đông (Đồng Bèo, Từ Sơn, Bắc Ninh).

Là người đề ra chủ trương, bắt ép, thu phí đối với các xe chở gỗ và mức thu cụ thể đối với từng loại xe để cho nhân viên của mình trong BQL chợ (tự gọi là BQL chợ Đồng Bèo) thực hiện. Việc thu phí này không được sự cấp phép của Chính quyền các cấp, gây bức xúc trong dự luận quần chúng nhân dân.

Để thực hiện mục đích này, Minh đã tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cụ thể  cho từng nhân viên của BQL chợ. Giúp việc cho Minh tại chợ gỗ này có: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thu Hằng, Trần Thái Sơn, Nguyễn Hữu Hoàng, Vũ Quốc Khánh và Phạm Văn Đức. Minh giao cho Hằng làm Trưởng Ban quản lý, chịu trách nhiệm thay Minh quản lý chung ở văn phòng BQL chợ Đồng Bèo.

Tùng là người điều hành, chịu trách nhiệm thu tiền trực tiếp của các xe chở gỗ tại chợ gỗ Phù Khê Thượng, chợ gỗ Đồng Bèo và nhận số tiền mà Hoà, Khánh, Đức thu tiền của các xe chở gỗ của Công ty Vĩnh Sơn, Tùng Linh, các xe tải nhỏ khác. Hoàng là người cùng với Tùng làm việc tại Văn phòng để viết hợp đồng, phiếu thu, thu tiền, cấp thẻ cho những người đóng tiền.

Sơn phụ trách việc chỉ đạo bốc dỡ hàng, xếp xe trong bãi, vận chuyển gỗ cho khách và hỗ trợ trong việc quản lý điều hành bắt ép các xe phải nộp phí. Khánh làm kế toán chấm công, chi trả lương, thanh toán các khoản chí phí của BQL. Ngoài ra, cùng với Hoà (sau này là Đức) làm nhiệm vụ quan sát, "rà" phía ngoài đường Nguyễn Văn Cừ để không cho các xe dừng đỗ, xuống hàng mà yêu cầu bắt buộc họ vào trong bãi để đóng phí, xuống hàng tại đó đồng thời chịu trách nhiệm thu tiền các xe chở gỗ của Công ty Vĩnh Sơn, công ty Tùng Linh và các xe chở gỗ khác.

Đối với những trường hợp các xe chở gỗ không chấp hành việc đóng phí, Minh chỉ đạo cho nhân viên không cho dừng đỗ, xuống gỗ đồng thời chỉ đạo cho Sơn gọi điện cho Công an, mượn tay chính quyền đến bắt giữ xử lý để dằn mặt, lần sau phải vào bãi nộp phí.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên thu phí tùy tiện, mang tính cưỡng ép đối với các xe gỗ qua lại khu vực đó. Việc thu phí không dựa trên cơ sở, nguyên tắc nào, không được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước. Lời khai của bị can phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được cũng như lời khai của các bị can khác trong vụ án.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khẳng định, đã có đủ cở sở để kết luận, Nguyễn Ngọc Minh phạm tội cưỡng đoạt tài sản với vai trò là người tổ chức, chủ mưu. Đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền cưỡng đoạt trên 400 triệu đồng.

Về tội danh “cưỡng đoạt tài sản”, trước đó, vào chiều ngày 13/8/2014, Cục CSĐTTP về Ma tuý Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng, bắt quả tang Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1991, Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là nhân viên văn phòng BQL chợ Đồng Bèo (người của Cty TNHH Đại An) về hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền 1.200.000đ của anh Đặng Bá Lĩnh ( SN 1981, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội).

Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng, Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”), Nguyễn Thu Hằng, Trần Thái Sơn, Nguyễn Văn Tùng, Phạm Văn Đức, Vũ Quốc Khánh, Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc”), Quách Văn Lộc về hành vi này.

Tuấn Hợp