Ông Diệp Dũng bị cáo buộc lạm quyền sử dụng 1.000 tỷ đồng tại Saigon Co.op

Ngày 28/12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM - Saigon Co.op) và 4 đồng phạm về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Liên quan tới vụ án, bị cáo Trần Trung Liệt (62 tuổi, cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op) và 3 đồng phạm bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong phiên tòa này, HĐXX triệu tập 8 ngân hàng, 6 doanh nghiệp, 22 cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay nhiều người vắng mặt như Agribank, Vietcombank, BIDV, Citibank… Về sự vắng mặt của những người liên quan trên, HĐXX cho rằng quá trình điều tra đã có lời khai, không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Giám định viên của Cục Thuế TPHCM, Sở Tài chính TPHCM và Ngân hàng Nhà nước tham gia phiên tòa. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

Theo hồ sơ vụ án, ông Diệp Dũng là chủ mưu vụ án, với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã không thông qua Hội đồng quản trị Saigon Co.op, tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng và hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỷ đồng. Ông Diệp Dũng đã ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỷ đồng trong số tiền 3.000 tỷ đồng mà Saigon Co.op huy động để thực hiện thương vụ mua lại Big C trước đó cho hai công ty trên.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán gốc, lãi một lần vào cuối kỳ hợp tác. Hợp đồng được gia hạn thời gian hợp tác theo 4 phụ lục ký giữa ông Diệp Dũng với ông Tôn Thất Hào và ông Võ Thành Trung.

Ngày 24/3/2018, ông Diệp Dũng tiếp tục không thông qua hội đồng quản trị, tự ký thỏa thuận điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm.

Hành vi của ông Dũng tạo điều kiện cho Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới không phải thanh toán khoản lợi nhuận cố định 7% (kể cả phần lãi từ việc cho vay và gửi tiết kiệm của 2 công ty này).

Việc làm của ông Dũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại 115,6 tỷ đồng lợi nhuận 7% từ 2 hợp đồng hợp tác đầu tư trên.

Các bị cáo còn lại tùy vào vị trí công tác của mình đã giúp sức và thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho ông Dũng thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra nhà chức trách ghi nhận ông Dũng và các bị cáo trong vụ án có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, có nhiều đóng góp cho xã hội, đã khắc phục một phần hậu quả….

Ngày 24/8/2022, TAND TPHCM tuyên phạt ông Dũng 2 năm tù về tội Chiếm đoạt bí mật Nhà nước. Ngày 16/12/2022, ông Dũng chấp hành xong bản án trên.