Nữ đại gia lúa miền Tây bị nam nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng

Ngày 2/6, Công an Cần Thơ đã bắt tạm giam Lê Nhật Nguyên - cán bộ phòng giao dịch một ngân hàng lớn có chi nhánh tại Cần Thơ, để điều tra hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, Nguyên giao dịch tiền ảo và bị thua hơn 1,7 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ và gỡ tiền thua, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách đang giao dịch ở ngân hàng anh ta làm việc.

Lời khai của Nguyên thể hiện, quá trình làm hồ sơ và theo dõi hồ sơ vay, anh ta phát hiện chị T.M và M.E - những khách hàng có hạn mức lớn, thường hời hợt trong kiểm tra giấy tờ, hầu như ký tên mà không đọc lại.

Ngày 31/3, khi nhận được đề nghị giải ngân số tiền 1 tỷ đồng từ tài khoản của bà T.M, mục đích thanh toán tiền mua lúa, Nguyên đã làm hồ sơ giải ngân và đánh thêm tên người bán lúa là bà D. - kèm số tài khoản và số tiền giải ngân 1 tỷ đồng. Do tin tưởng nên khi ký tên, bà T.M không đọc lại nội dung và danh sách giải ngân.

Sau đó, Nguyên đem hồ sơ trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân vào tài khoản của khách hàng và cả bà D. (trước đó Nguyên đã liên hệ D. nhờ nhận tiền giúp và chuyển lại cho Nguyên).

Cùng thủ đoạn tương tự, 1 tháng trước đó, hôm 10/2, Nguyên cũng chiếm đoạt số tiền 2,5 tỷ đồng mua lúa của bà M.E. 

Anh ta khai biết bà M.E khi ký tên hay xem trang đầu tiên nên đã làm một giấy nhận nợ đúng như khách yêu cầu để trên cùng. Các tài liệu khống Nguyên để phía dưới, trong các tài liệu anh ta đánh thêm tên người quen nhận tiền.

Đến nay, cơ quan công an xác định, Nguyên đã chiếm đoạt số tiền 5,5 tỷ đồng của bà T.M và bà M.E, dùng vào việc trả nợ, mua tiền ảo... và thua hết.