Nữ đại gia bị cháu rể lừa "cắm" 4 căn hộ penthouse để trả nợ

Ngày 3/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Đức Thuật (29 tuổi, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Chu Thị Thúy Hường (vợ Thuật) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tuy nhiên, sau đó tòa đã trả hồ sơ để làm rõ thêm một số vấn đề.

Cáo trạng thể hiện, bà Nguyễn Thị C. (53 tuổi, trú quận Tây Hồ, Hà Nội) sở hữu 4 căn hộ chung cư penthouse tại tòa nhà Hòa Bình Green City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Năm 2015, Thuật kết hôn với Chu Thị Thúy Hường là cháu họ của bà C.

Do là cháu rể nên Thuật được bà C. tin tưởng, giao quản lý 4 căn penthouse trên. 

Ngoài ra, bà C. còn cho vợ chồng Thuật ở nhờ một căn hộ và tuyển anh ta vào làm công ty của mình.

Quá trình làm việc, Thuật lấy được file mềm các bản hợp đồng mua bán các căn hộ giữa bà C. và chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) H.B. 

Do đầu tư kinh doanh quán ăn, dịch vụ giải trí bị thua lỗ, mất khả năng thanh toán nên Thuật nghĩ cách làm giả các hợp đồng mua bán căn hộ trên để đem cầm cố lấy tiền trả nợ.

Đầu tháng 2/2021, Thuật lên mạng xã hội đặt mua con dấu của Công ty TNHH H.B. rồi đến quán photo chỉnh sửa thay đổi hợp đồng, biên bản bàn giao căn hộ A2-2702 và A2-2707 từ bà Nguyễn Thị C. thành Bùi Đức Thuật.

Sau đó, Thuật giả mạo chữ ký của giám đốc Công ty TNHH H.B. và đóng dấu giả lên các hợp đồng.

Ngày 22/2/2021, Thuật cầm các hợp đồng trên đi thế chấp, vay của chị Bùi Thị Thu T. (32 tuổi, ở quận Hoàng Mai) 4,5 tỷ đồng. Hai bên có lập văn bản chuyển nhượng căn hộ và làm thủ tục công chứng.

Hai tháng sau, Thuật tiếp tục làm giả hợp đồng căn hộ A2-2703 để thế chấp vay chị T. 3 tỷ đồng. Đến ngày 4/6/2021, Thuật lại làm giả hợp đồng căn hộ A1-2703 để vay tiền của anh Phan Hữu L. (45 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) 2,2 tỷ đồng.

Cuối tháng 6/2021, hành vi làm giả tài liệu của Thuật bị Công ty TNHH H.B. phát hiện và báo cho bà C biết.

Do không còn khả năng trả nợ, Thuật bỏ trốn sang Trung Quốc. Đến ngày 16/2/2022, bị cáo đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, Thuật khai nhận vay của chị T. tổng số tiền 7,5 tỷ đồng với lãi suất 1.800 đồng/triệu/ngày và vay anh L. 2,2 tỷ đồng lãi suất 2.500 đồng/triệu/ngày.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, không có tài liệu chứng minh việc Thuật vay nợ với lãi suất này.

Trong khi đó, anh Phan Hữu L. khai nhận, biết Thuật có nhu cầu bán căn hộ nên anh hỏi mua căn penthouse A1-2703 với giá 7 tỷ đồng.

Hai bên có đến Văn phòng công chứng Hai Bà Trưng làm văn bản chuyển nhượng căn hộ. Anh L. chuyển khoản cho Thuật hơn 1,1 tỷ đồng và 5,8 tỷ đồng tiền mặt nhưng không có giấy tờ biên nhận.

Sau khi phát hiện giấy tờ mua bán là giả, anh L. tố giác hành vi của Thuật đến cơ quan công an.

Ngoài số tiền hơn 1,1 tỷ đồng chuyển khoản thì không làm rõ được khoản tiền anh L. đã trả Thuật hơn 5,8 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Thuật có hành vi gian dối, chiếm đoạt số tiền 5,2 tỷ đồng.

Đối với Chu Thị Thúy Hường khai nhận, do tin tưởng chồng nên bị cáo đã ký xác nhận và điểm chỉ bên bán vào các văn bản chuyển nhượng tại các văn phòng công chứng.

Cơ quan điều tra xác định, Hường đã ký xác nhận vào từng trang văn bản công chứng chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ trong khi biết rõ các căn hộ này là tài sản của bà C.

Bà C. yêu cầu những người ở trong 4 căn hộ trên phải trả lại tài sản cho mình.